Rezervju apliecinājums: uzticības standarts centralizētām biržām

nesenā FTX sabrukums, viena no nozares lielākajām un uzticamākajām kriptovalūtu biržām, ir sākusi debates par standartu noteikšanu, lai pierādītu maksātspēju centralizētajās biržās. 

Kopš FTX maksātnespējas ziņu izplatīšanās daudzas centralizētas kriptovalūtu biržas ir brīvprātīgi izlaidušas savas rezerves, lai atgūtu sabiedrības uzticību un paliktu populārs risinājums šajā nozarē. 

Rezervju pierādījums

Rezervju pierādīšana ir brīvības atņemšanas metode apmaiņa koplietot publiski pieejamus pierādījumus par savām ķēdes rezervēm. Mērķis ir pierādīt, ka noguldījumos turētie aktīvi atbilst lietotāju atlikumiem, pierādot, ka birža ir maksātspējīga.

Lai saskaņotu ķēdes aktīvus ar saistībām, biržas paļaujas uz sistēmu, kas pievieno klientu atlikumus un publicē datus anonīmi, izmantojot tā sauktos Merkles pierādījumus. Izmantojot šo mehānismu, biržas lietotāji var pārbaudīt, vai viņu atlikums ir iekļauts saistību datu kopā.

Merkles koka tehnikā tiek izmantota kriptogrāfija, lai publicētu klientu atlikumu sarakstu, vienlaikus izvairoties no privātuma noplūdes. Tas tiek panākts, aizzīmogojot visus pievienotos datus ar kriptogrāfisku jaucējkodu vai digitālo parakstu.

Lai garantētu apmaiņas maksātspēju un uzticamību, ideāls scenārijs būtu vairākas pastāvīgas atestācijas ar ķēdes revidenta uzraudzību. 

Auditors veiktu visu pievienoto maiņas atlikumu anonīmu momentuzņēmumu un iekļautu tos Merkles sakņu kokā. Nākamais solis būtu pārbaudīt katra lietotāja atlikumus, salīdzinot ar informāciju Merkle kokā, izmantojot atbilstošo darījumu jaucējkodu.

Vitalik Buterin, viens no Ethereum līdzdibinātājiem, nesen uzrakstīja padziļinātu rakstu par to, kā centralizētās biržas var pierādīt savu maksātspēju no Merkle kokiem. Jūs varat to izlasīt šeit.

Iepriekš redzamajā ilustrācijā parādīts, kā kontu īpašnieki var pārbaudīt savus atlikumus pret visu biržas saistību summu. Šajā gadījumā konta turētājam 001 informācija būtu nepieciešama tikai sarkanajā zonā, lai nodrošinātu, ka viņa atlikums ir daļa no biržas saistībām (1,400). 

Phemex, vadošā kriptovalūtu birža, arī ir pieņēmusi Proof-of-Reserves standartu, lai uzlabotu pārredzamību. Lietotāji var pārbaudīt biržas saistības papildus tās rezervju pierādījumiem, izmantojot platformu. Phemex atbalsta ķēdes bilances pieprasījumus ETH, BTC, USDC, USDT un USD tirdzniecības bilancēs.

Iepriekš minētais modelis, lai gan tālu no ideāla, jo tas prasa uzticību a trešās puses auditors, nodrošina zināmu privātuma pakāpi, jo dažādas koka daļas tiek atklātas dažādiem lietotājiem. 

Pats galvenais, jo vairāk noguldītāju pārbauda savas pozīcijas caur Merkles koka struktūru, jo lielāka iespēja, ka birža nekrāps, slēpjot saistības.  

Ja nozare var atņemt FTX krišanas pozitīvos aspektus, tad, ja standartizēta rezervju apliecināšanas sistēma visām turētājbanku biržām, palielināsies caurskatāmība, jo vairāk lietotāju tiks aicināti iesaistīties mūsu nozarē.

Vēl viena pozitīva ietekme būs tāda, ka jebkurš potenciālais sliktais spēlētājs, kurš nevēlēsies pierādīt savu maksātspēju, tiks atstāts malā. Kaut kas tāds, kas tiks uzskatīts par mūsu nozares brieduma pazīmi un, iespējams, vājinās regulatoru un politikas veidotāju kontroli.

Tomēr biržas drošības un pārskatāmības uzlabošanai nevajadzētu būt par pašapgādības atstāšanu. Mums arī jāturpina uzsvērt, cik svarīgi ir novērst trešo pušu risku, mācot lietotājiem labākās iespējas pārvaldīt viņu privātās atslēgas. Galu galā kāda jēga ir izmantot kriptogrāfiju, ja galu galā nekontrolējat, kādai jābūt jūsu kriptogrāfijai? Vairāk par šīm praksēm varat uzzināt tālāk raksts.