Bulgārijas ģenerālprokurors: Nexo Probe nav politisks

Saskaņā ar vietējiem avotiem, Bulgārijas ģenerālprokurora pārstāvis paziņoja, ka izmeklēšana notiek kriptonauda aizdevējs Nexo nav politiskas pieskaņas.

Uzbrukums institūcijām ir pārvērties par nacionālo sporta veidu, sacīja Siika Mileva, preses pārstāvis.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana bizness pagājušajā nedēļā paziņoja, ka uzskata, ka pret to ir veikti plaši pasākumi, tostarp a reids tās telpās Sofijā un četru personu apsūdzība dažādos pārkāpumos, bija politiski motivēti. Lietotāji caur Nexo var aizņemties naudu, kas nodrošināta ar kriptovalūtām, un nopelnīt procentus par saviem kriptovalūtas turējumiem.

Nākamajā dienā pēc reida, piektdien, Nexo nāca klajā ar paziņojumu, kurā apgalvoja, ka "tabloīdu mediji" un citi "mēģinājumi" ir ierosinājuši saikni starp kriptonauda uzņēmuma un politiskās kampaņas. Mēs turpinām Change, centriska pretkorupcijas politiskā partija, kas pašlaik ir otrā lielākā Bulgārijas parlamentā, ir viena no partijām, ar kuru tā ir bijusi saistīta. Otro sauc Demokrātiskā Bulgārija trīs politisko partiju koalīcija, tostarp Jā, Bulgārija!, Demokrāti par stipru Bulgāriju un Zaļie.

Nexo arī to apgalvoja

[Bulgārija ir] viskorumpētākā valsts ES. Viņi veic ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nodokļiem saistītus pieprasījumus par grupas Bulgārijas vienību, kas nav saistīta ar klientiem, bet veic tikai atbalsta biroja funkcijas — algu aprēķināšana, klientu atbalsts, atbilstība.

Tā kā neviena partija nav spējusi iegūt pietiekamu likumdošanas atbalstu, lai izveidotu valdību, Bulgārija pašlaik piedzīvo ieilgušu politisko krīzi. Paredzams, ka šopavasar valstī notiks jau piektās vispārējās vēlēšanas tik daudzu gadu laikā. Saistībā ar apsūdzībām korupcijā pret GERB līderi un bijušo premjerministru Boiko Borisovu lielākā partija “Mēs turpinām pārmaiņas” ir atteikusies veidot ar to koalīciju.

Nexo komandas dalībnieki ir ziedojuši politiskajām partijām, “vadoties pēc aktīvas pilsoniskās pozīcijas; tas tika darīts pārskatāmā veidā un saskaņā ar politisko partiju likumu,” teikts Nexo paziņojumā.

Kā vēsta Bulgārijas nacionālā ziņu aģentūra BTA, Mileva svētdien paziņoja, ka lietas pirmstiesas procesā nav iekļauti uzņēmuma politiskie maksājumi.

Izmeklēšana ir saistīta ar tādiem noziegumiem kā naudas atmazgāšana, nodokļu pārkāpumi un neatļauta banku darbība, kā pagājušajā nedēļā skaidroja prokurori.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana kriptonauda Uzņēmums noraidīja visas apsūdzības, nodēvējot līdz šim veiktos soļus par "apkaunojošiem" un apsūdzot izmeklētājus "nekompetencē".

NEXO Pagājušajā ceturtdienā paziņojumā norādīja, ka tā nesniedz savus pakalpojumus Bulgārijas Republikā tieši tāpēc, ka tā varētu tikt apburta ar šādu smieklīgumu, jo Bulgārijā ir bijusi korumpētas valdības vēsture.

Bet pat mūsu lielākajos sapņos šī iracionālā darbība var pārsniegt to, ko mēs varējām iedomāties.

Bulgārijas Nexo izmeklēšana

Operācijā pagājušajā nedēļā, kurā varas iestādes ienāca Nexo birojos Sofijā, bija iesaistītas vairāk nekā 300 personas. Uzņēmums apgalvo, ka aģenti nespēja identificēt sevi vai parādīt nozīmītes un kratīšanas orderis tika iesniegts tikai vairākas stundas pēc reida sākuma.

Pagājušajā pirmdienā varas iestādes apgalvoja, ka tām ir pierādījumi, ka vismaz viens tīkla lietotājs ir iecelts par terorisma finansētāju.

Saskaņā ar vietējo ziņojumu izmeklēšanā it kā atklāti 100 darījumi ar teroristu organizāciju Hamas. Pirmdien to teica Nexo pārstāvis

Šie apgalvojumi ir nepareizi. Lai apturētu šādus dalībniekus, Nexo ir ieviesti visstingrākie AML noteikumi.

Kā ziņots, izmeklēšanas rezultātā četrām personām ir izvirzītas apsūdzības par dalību noziedzīgā organizācijā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, nodokļu krāpšanas, datorkrāpšanas un nelicencētas banku darbības nolūkos. Tiek ziņots, ka noziedzīgi nodarījumi notikuši Šveicē, Kaimanu salās, Apvienotajā Karalistē, Bulgārijā un Apvienotajā Karalistē.

Saskaņā ar ziņojumiem diviem no aizdomās turamajiem ir noteikta viena miljona Bulgārijas levu (555,000 XNUMX USD) ķīlas summa, savukārt vēl pagājušajā nedēļā izmeklētāji vēl meklēja pārējos divus.

Četru apsūdzēto identitāti nav apstiprinājušas ne Nexo, ne Bulgārijas varas iestādes.

Neskatoties uz to, ka a NEXO amatpersona sacīja, ka darbība norisinās kā parasti, un ziņojums izraisīja izņemšanas vilni no platformas.

Nexo atkal un atkal ir apgalvojis, ka tas stingri atbilst likumiem. Pagājušās nedēļas reida dienā uzņēmums Twitter pavedienā apgalvoja, ka tas vienmēr ir centies ievērot AML noteikumus.

Kopš 1. dienas mēs esam veikuši papildu jūdzi, lai ieviestu visprogresīvākos risinājumus, lai nodrošinātu augstāko normatīvo standartu ievērošanu un vienlaikus nodrošinātu vienmērīgu klientu iesaistīšanos. 2/

— Nexo (@Nexo) Janvāris 12, 2023

Līdzīgu viedokli pagājušajā nedēļā e-pastā pauda arī Nexo līdzdibinātājs Antonijs Trenčevs. "Mēs esam viena no stingrākajām organizācijām KYC/AML ziņā," viņš apgalvoja.

Turklāt uzņēmums vairākos paziņojumos Bulgāriju nodēvējis par "korumpētu".

Uzņēmums norādīja a čivināt ka "diemžēl, ņemot vērā neseno regulatīvo represiju pret kriptovalūtu, daži regulatori pēdējā laikā ir pieņēmuši stratēģiju vispirms, uzdodiet jautājumus vēlāk." Tas ir gandrīz uz reketa sliekšņa korumpētās valstīs, bet arī tas pāries.

Diemžēl, ņemot vērā nesenās regulatīvās represijas pret kriptovalūtu, daži regulatori nesen ir pieņēmuši pieeju vispirms, uzdodiet jautājumus vēlāk. Korumpētās valstīs tas robežojas ar reketu, bet arī tas pāries. 6/

— Nexo (@Nexo) Janvāris 12, 2023

Pagājušajā ceturtdienā izplatītajā paziņojumā korporācija norādīja, ka tā veiks pasākumus, lai aizsargātu gan savus darbiniekus, gan pašu uzņēmumu "pret valdības pieņemtajām šausmīgajām brīvībām". Tas ietvers zaudējumu atlīdzības pieprasīšanu, kas, pēc uzņēmuma domām, izmaksās simtiem miljonu dolāru, pamatojoties uz agrīnām prognozēm.

Neatkarīgs ārvalstu auditors tikmēr izmeklēs Nexo darbības, svētdien paziņoja Bulgārijas prokuratūras pārstāvis.

saistīts

FightOut (FGHT) — pārejiet, lai nopelnītu metaversā

• CertiK auditēts un CoinSniper KYC pārbaudīts
• Agrīnās stadijas priekšpārdošana tiešraidē
• Nopelniet bezmaksas kriptovalūtu un sasniedziet fitnesa mērķus
• LBank Labs projekts
• Sadarbojas ar Transak, Block Media
• Atlīdzības un bonusi