Prokurori pieprasa Terraform Lab līdzdibinātāja aresta orderi

Dienvidkorejas prokurori par krāpšanu un tirgus manipulācijām mēģina arestēt Danielu Šinu, Terraform Lab līdzdibinātāju.

Danielu Šīnu meklēja par krāpšanu

Saskaņā ar Yonhap šodien, trešdien, 30. gada 2022. novembrī, sniegto ziņu izlaidumu Dienvidkorejas prokurori ir paziņojuši par saviem nodomiem pieprasīt Terraform Labs līdzdibinātāja Daniela Šīna aresta orderi par iespējamu krāpšanu un tirgus manipulācijām, paplašinot izmeklēšanu par uzņēmuma sabrukumu. uzņēmuma emitētās kriptovalūtas Terra USD un Luna. 

Saskaņā ar ziņojumu, Šīns tiek meklēts aizdomās par nelikumīgi iegūtas peļņas gūšanu kopumā 140 miljardi vonu (106 miljoni USD), tirgojot Luna pirms tās sabrukuma, norāda Seulas Dienvidu prokuratūra, kas specializējas finanšu un vērtspapīru noziedzīgu nodarījumu izskatīšanā. Saskaņā ar ziņojumu Šīns tiek turēts arī aizdomās par Terraform piekļuvi klientu datiem no viņa izveidotās fintech firmas, pārkāpjot Elektronisko finanšu darījumu likumu.

Šīns atstāja Terraform Labs 2020. gada martā, lai koncentrētos uz Fintech uzņēmumu Chai. Viņš arī ir noliedzis LUNA pārdošanu augšpusē iepriekšējos ziņojumos, un Chai saka, ka tā glabā visus klientu datus saskaņā ar vietējiem privātuma likumiem. Varas iestādes Chai birojā veica kratīšanu novembra vidū.

Dienvidkorejas mediji ziņoja, ka viņš apsūdzības noraidīja, sakot, ka pametis uzņēmumu divus gadus pirms kriptovalūtu sabrukuma. Prokurori arī pieprasīja aizturēšanu vēl septiņām personām; trīs agrīnie monētu ieguldītāji un četri izstrādātāji — par līdzīgām maksām. 

Do Kwon arī meklējamo sarakstā

Prokurori cenšas atrast Vai Kwon, vēl viens Terraform līdzdibinātājs, paziņojuma laikā. Atbildot uz Dienvidkorejas policijas lūgumu, starptautiskā tiesībaizsardzības organizācija Interpols septembrī publicēja "sarkano trauksmi" Kvonam. Sarkans paziņojums pieprasa, lai tiesībsargājošās iestādes atrastu un uz laiku aizturētu konkrētu personu jebkur pasaulē, gaidot izdošanu vai citas tiesvedības.

Pēc Luna un TerraUSD sabrukuma investori sūdzējās par Kwon, un Dienvidkorejas iestādes uzsāka izmeklēšanu.

Kvons ir noliedzis, ka būtu izdarījis pārkāpumus, un iepriekšējā tviterī sacīja: "Mēs pašlaik aizstāvamies vairākās jurisdikcijās. Mēs esam turējuši sevi pie ārkārtīgi augstas godīguma latiņas un ceram, ka tuvāko mēnešu laikā varēsim noskaidrot patiesību.

Kvons un Šīns ir dienvidkorejieši, kuri apmeklēja Amerikas universitātes, pirms 2018. gadā Singapūrā izveidoja Terraform Labs. Kamēr Šīns studēja ekonomiku Pensilvānijas Universitātes Vārtonas skolā, Kvons studēja datortehnoloģiju Stenfordas universitātē.