BitConnect krāpšanas upuri, kas ir viena no visu laiku lielākajām kriptovalūtu izkrāpšanām, ir gatavi atgūt daļu no saviem zaudējumiem saskaņā ar tiesas rīkojumu.
Tieslietu ministrija teica Ceturtdien Sandjego federālā apgabaltiesa ir likusi atmaksāt 17 miljonus ASV dolāru 800 upuriem no vairāk nekā 40 valstīm vairāk nekā gadu pēc tam, kad biržas galvenais veicinātājs atzina savu vainu apsūdzībās par krāpšanu.
Federālie prokurori jāmaksā BitConnect, dibinātājs Satish Kumbhani un tā galvenais veicinātājs Glens Arkao 2021. gada septembrī, izkrāpjot no amatieru investoriem 2 miljardus ASV dolāru, izmantojot nereģistrētu vērtspapīru piedāvājumu.
Vērtspapīru un biržu komisija apgalvoja, ka BitConnect lika investoriem noticēt, ka viņi varētu radīt pārmērīgi lielu peļņu, izmantojot savu patentēto "nepastāvības programmatūras tirdzniecības robotu".
Tā vietā BitConnect un tā dibinātāji izmantoja investoru līdzekļus saviem personīgajiem labumiem un nosūtīja tos uz digitālajiem makiem, kurus dibinātāji kontrolēja paši.
Arcaro bija pagājušajā gadā notiesāts uz nedaudz vairāk par 3 gadiem cietumā par iespējamu BitConnect kreditēšanas programmas reklamēšanu kā ienesīgu ieguldījumu. Arcaro kopā ar saviem līdzstrādniekiem pārliecinājās, ka 15% līdzekļu, kas nonāk BitConnect, tika novirzīti uz netīrumu fondu, kas tiek izmantots īpašnieka un veicinātāju labā, sacīja ASV advokāti.
Prokurori arī sacīja, ka Arcaro izmantoja "mācību grāmatu Ponzi shēmu", izmantojot jauno investoru naudu, lai samaksātu tiem, kas pievienojās agrāk. Viņš esot izveidojis vietni Future Money, lai piesaistītu investorus biržas kreditēšanas programmai.
Shēma, iespējams, ieslodzīja vairāk nekā 4,000 upuru no 95 valstīm.
2021. gada novembrī Tieslietu departamentam tika apmierināts lūgums pārdot aptuveni $ 56 miljoni krāpšanas ieņēmumi, kas saistīti ar BitConnect. Valdība paziņoja, ka tā cenšas panākt, lai investori būtu veseli, pārdodot kriptoaktīvus un pēc tam turot ieņēmumus ASV dolāros, lai nodrošinātu restitūciju.
DOJ neminēja, kad tas pārdeva konfiscētos līdzekļus, taču acīmredzot tas nenotika pirms 2022. gada kriptogrāfijas avārijas, kas sākās maijā, jo 17 miljonu dolāru sadalījums atspoguļo būtiskas izmaiņas kriptoaktīvu cenas.
Tomēr ir vērts atzīmēt, ka 17 miljoni ASV dolāru ir tikai 0.7% no kopējiem 2.4 miljardiem ASV dolāru BitConnect krāpšana.
BitConnect dibinātājs Satish Kumbhani bija apsūdzēts pagājušajā gadā par "globālās Ponzi shēmas" organizēšanu. Taču prokurori ir paziņojuši, ka viņš joprojām ir brīvībā, un, visticamāk, viņš pameta savu dzimto valsti Indiju uz pagaidām nezināmu vietu.
Avots: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m