Finanšu darbības darba grupa (FATF) ziņoja, ka 11 no 98 jurisdikcijām, kas atbildējušas, ir sākušas īstenot savus standartus terorisma finansēšanas jeb CFT un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jeb AML apkarošanai.
Ceturtdien publicētajā atjauninājumā par “FATF standartu ieviešanu virtuālajiem aktīviem un virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem” FATF ziņots “Lielajā vairumā” jurisdikciju, ko organizācijas Globālais tīkls ir novērtējis kopš 2021. gada jūnija, “joprojām ir nepieciešami būtiski vai mēreni uzlabojumi” AML/CFT atbilstībā saskaņā ar Ceļojumu noteikumiem. Saskaņā ar FATF datiem valstis, kas virzās uz šo prasību ieviešanu, pēdējā gada laikā ir panākušas “ierobežotu progresu”, 29 no 98 atbildējušajām jurisdikcijām ziņoja, ka ir pieņemti tiesību akti saistībā ar ceļošanas noteikumu, un 11 ir sākušas izpildi.
"Lai gan aptuveni ceturtā daļa jurisdikciju, kas atbildēja, pašlaik pieņem attiecīgos tiesību aktus, aptuveni viena trešdaļa (36 no 98) vēl nav sākušas ieviest ceļošanas noteikumu," sacīja FATF. "Šī atšķirība padara VA un VASP neaizsargātus pret ļaunprātīgu izmantošanu un parāda, ka jurisdikcijām ir steidzami nepieciešams paātrināt ieviešanu un izpildi."
Jaunajā FATF ziņojumā par virtuālajiem aktīviem ir atklāts, ka tikai 29 no 98 jurisdikcijām ir izturējušas FATF “ceļošanas noteikumu”, lai nodrošinātu, ka kriptogrāfijas uzņēmumi pārbauda, kas ir viņu klienti. FATF locekļiem būtu jārāda piemērs un pēc iespējas ātrāk jāievieš attiecīgie tiesību akti.
Skaties reportāžā➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXIIJv
— FATF (@FATFNews) Jūnijs 30, 2022
Organizācija piebilda, ka privātā sektora uzņēmumi ir panākuši progresu, ieviešot risinājumus, lai atbalstītu atbilstību ceļošanas noteikumam, un "veikt agrīnus pasākumus, lai nodrošinātu savietojamību ar citiem risinājumiem". Tomēr FATF norādīja uz nepieciešamību ātri ieviest šos risinājumus, ņemot vērā “ievērojamos draudus, ka izpirkuma programmatūras dalībnieki ļaunprātīgi izmantos VA, lai atvieglotu maksājumus” un novirzīs nelikumīgus līdzekļus caur virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem, kas pazīstami arī kā VASP.
“Valstis, kuras nav ieviesušas ceļošanas noteikumu tiesību aktus, tas jādara pēc iespējas ātrāk, un FATF jurisdikcijām būtu jārāda piemērs, veicinot ieviešanu un daloties pieredzē un paraugpraksē […] Ātra ieviešana jurisdikcijās stimulēs turpmāku progresu.”
Saistītie: Panamas prezidents atceļ kriptovalūtu rēķinu, atsaucoties uz FATF vadlīnijām
Cita starpā kopš 2021. gada notikumi ietvēra kāpumu decentralizēto finanšu pieaugums, vai DeFi, un neatvietojami projekti, kurus FATF nosauca par ceļošanas noteikumu “izaicinošu jomu īstenošanai”. Organizācija minēja a Ķēdes analīzes ziņojums tika publicēts februārī kas "liek domāt, ka noziedzīgas ļaunprātīgas izmantošanas draudi turpinās" ar nelikumīgiem darījumiem DeFi, un nonāca līdzīgiem secinājumiem par NFT, kas, iespējams, tiek izmantoti "naudas atmazgāšanai un mazgāšanai".
Saskaņā ar FATF vadlīnijām VASP, kas darbojas noteiktās jurisdikcijās, ir jābūt licencētiem vai reģistrētiem. Organizācija ziņots aprīļa atjauninājumā ka aptuveni pusē no novērtētajām jurisdikcijām 120 valstīs bija "piemēroti likumi un regulējošās struktūras", lai novērtētu riskus un pārbaudītu uzņēmumu patiesos labuma guvējus, mudinot tos noteikt prioritāti informācijas identificēšanai un ziņošanai par kriptovalūtas darījumiem.
Avots: https://cointelegraph.com/news/reporting-limited-progress-fatf-urges-countries-to-introduce-legislation-for-travel-rule