Binance izpilddirektors Changpeng Zhao (CZ), kurš vairākkārt ir solījis pārredzamību, atkārtoja savu solījumu pēc FTX bankrota. Tomēr Reuters šonedēļ apsūdzētais Savu saistību slēpšana un finanšu detaļu slēpšana.
Reuters pat apšaubīja, vai Binance vadītāji ir ieinteresēti tirgus veidotājos, kas tirgojas pret biržas klientiem — kā tas bija BitMEX, FTX un citās biržās, kuras iesūdzēja Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Izplatījums atsaucās uz visaptverošu pārskatu par normatīvajiem dokumentiem visā pasaulē, tostarp interviju pieprasījumiem, kas nosūtīti desmitiem regulatoru.
Binance sniedz maz pierādījumu par ārkārtējiem apgalvojumiem
Gadu gaitā Binance un CZ kopš tā laika ir slaveni klejojuši pa visu pasauli atstājot Ķīna, cenšoties izvairīties no regulatīvās uzraudzības. Patiešām, Binance joprojām atsakās atklāt, kur atrodas tā galvenā mītne. Mēs zinām tikai to, ka CZ nopirka dzīvoklis Dubaijā, ļaujot to vislabāk uzminēt.
Binance publiski neizpauž informāciju par savām finansēm, peļņu vai skaidras naudas rezervēm, cik liela maržas tirdzniecība notiek tās platformā un pat cik daudz BNB marķiera ir tā grāmatvedībā. Tomēr tā apgalvo, ka pēdējo 22 mēnešu laikā ir apstrādājusi darījumus vairāk nekā 12 triljonu dolāru vērtībā.
Reuters veiktā CryptoCompare datu analīze lēš, ka Binance nopelnīja aptuveni 4.6 miljardus ASV dolāru tūlītējās tirdzniecības maksās, kā arī 6.4 miljardus ASV dolāru maksas par atvasināto instrumentu tirdzniecības platformām. Tomēr šie skaitļi paliks aptuvens aprēķins bez pilnīgas finanšu informācijas no Binance. Neraugoties uz CZ apgalvojumiem, pārredzama informācija netiek sniegta.
Ir svarīgi atzīmēt, ka CZ ir skārusi degunu pret regulatoriem, un Binance vēsture ir pilna ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem par nežēlīgiem “pazīsti savu klientu” (KYC) un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) protokoliem. Reuters iepriekš apsūdzētais Binance, izveidojot Binance.US, lai iekļūtu Amerikas tirgū, nepakļaujot vietni Binance.com iekšējai pārbaudei. Aģentūra Reuters arī apsūdzējusi apmaiņu naudas atmazgāšanā un sankciju neievērošanā.
Ja tā ir taisnība, Binance taktika izveidot “valstij specifiskas” meitas uzņēmumu biržas ne vienmēr darbojas. ASV varas iestādes ir pašlaik izmeklē apsūdzības par naudas atmazgāšanu un sankciju pārkāpumiem platformā Binance. Arī Forbes publicēti ziņojums par nopludinātu Tai Chi dokumenti, kuros izklāstīts Binance plāns, lai novērstu noteikumus. Binance kategoriski noliedza šo ziņojumu.
Lasīt vairāk: Binance pret Reuters: CZ saka, ka žurnālisti varētu apdraudēt viņa bērnu
Binance noliedz Reuters apgalvojumus
Galvenais stratēģijas vadītājs Patriks Hilmans noraidīja Reuters apgalvojumus, ka Binance tiek apzināti necaurredzama. Regulatori neprasa privātiem uzņēmumiem atklāt tik daudz finanšu informācijas kā publiski tirgotiem uzņēmumiem. Hillmans tā saka Binance regulāri iesniedz visu nepieciešamo informāciju, kā to pieprasa regulatori.
"Korporatīvās un finanšu informācijas apjoms, kas ir jāatklāj regulatoriem šajos tirgos, ir milzīgs, un bieži vien ir nepieciešams sešus mēnešus ilgs informācijas atklāšanas process," viņš teica.
Lai gan Hillman salīdzināja Binance ar citiem privātiem uzņēmumiem, piemēram, konfekšu ražotāju Mars, Marsa pārstāvis atbildēja, ka ir "absurds" teikt, ka Binance un Mars ir salīdzināmas ziņošanas un pārvaldības prasības.
Hillman apgalvo, ka Binance pilnībā atbalsta lietotāju noguldījumus un var likvidēt pozīcijas, ja klients izdara zaudēto likmi savā atvasināto instrumentu tirdzniecības platformā. Viņš arī teica, ka Binance ir apdrošināta pret ārkārtēju tirgus nepastāvību, kas var izraisīt lietotāju aizņemto līdzekļu pozīcijas negatīvu. Hillman apgalvoja, ka šīs likvidācijas un riska mazināšanas politikas ir daļa no Binance riska izvairīšanās politikas.
Reuters nevarēja neatkarīgi pārbaudīt šīs prasības.
Binance apgalvo, ka pilnībā sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem
Binance globālais izlūkošanas un izmeklēšanas vadītājs Tigrans Gambarjans apgalvoja a blog post ka Binance ir pastiprinājusi savus centienus sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm. Gambarjans sacīja, ka Binance par 500% palielināja savu drošības un atbilstības departamentu un kopš 47,000. gada novembra ir atbildējis uz 2021 XNUMX tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem.
Binance emuāra ieraksts, kura līdzautors ir Ganbaryan noraidīts Reuters, 2022. gada jūnijs ziņot ka apmaiņa nodrošina naudas atmazgāšanu hakeriem, narkotiku tirgotājiem un krāpniekiem. Binance to saka nevar atturēt potenciālu ļaunprātīgu dalībnieku sūtīt līdzekļus uz kādu no depozīta adresēm. Tomēr tā var iesaldēt līdzekļus, tiklīdz tiek apstiprināts, ka darījums ir pārkāpis likumu. Pēc tam tā sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai atrisinātu šo jautājumu.
2022. gada aprīlī Binance publicēti e-pasta apmaiņa starp tās darbiniekiem un Reuters, kurā tā iebilda pret citu īpašo ziņot apgalvojot, ka tas nepareizi kopīgojis lietotāju datus ar Krievijas regulatoriem un FSB kontrolētajām aģentūrām. Tā apgalvoja, ka Reuters pārkāpis savas redakcionālās vadlīnijas, publicējot nepatiesu informāciju.
Neskatoties uz Binansa noliegumiem, Reuters nav atkāpies no saviem ziņojumiem par Binance, iespējams, neskaidrajām finansēm un mēģinājumi pārkāpt noteikumus.
Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas vai klausieties mūsu pētniecisko aplādi Jauninājumi: Blockchain City.
Avots: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/