Baumas virmo ap 100 XNUMX USD/h, kas darbojas Binance sarakstos

17. februārī maku, kas bija bijis agrāk kas nodarbojas ar vadošo marķieru iekļaušanu Binance, veica vēl vienu darījumu, šoreiz iegādājoties un pārdodot Gains (GNS) marķieri tieši pirms iekļaušanas pasaules vadošajā biržā.

Saskaņā ar analīzi, ko veica lookonchain, kriptovalūtu tirgotājs, kura identitāte joprojām nav zināma, guva peļņu vairāk nekā 100,000 XNUMX USD apmērā, iegādājoties marķieri tikai dažas minūtes pirms tā iekļaušanas Binance sarakstā.

Ķēdes slepkava atklāja, ka tieši pirms iekļaušanas Binance sarakstā kāds tirgotājs tikai 208,335 minūtes pirms tam iegādājās Gains Network (GNS) marķierus 30 51 USD vērtībā. Pēc iekļaušanas sarakstā GNS palielinājās par 7.92% no 12.01 USD līdz 106,747 USD, un tirgotājs pārdeva savus GNS līdzdalības līdzekļus ar peļņu XNUMX XNUMX USD apmērā, kas tika veikts tikai nepilnas stundas laikā.

Twitter ierakstā Lookonchain šo tirdzniecību satīriski dēvēja par "gudru naudu". Tomēr šī prakse dažiem šķiet smieklīga, jo iekšējās informācijas tirdzniecība ir nelikumīga lielākajā daļā valstu, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Eiropas Savienībā un daudzās citās jurisdikcijās visā pasaulē. Kopumā tirdzniecība ar nepublisku informāciju, piemēram, informāciju par nepabeigtu sarakstu, tiek uzskatīta par negodīgu un var kaitēt tirgu integritātei un godīgumam.

Kas ir priekšējā skriešana?

Kriptogrāfijas biržu kontekstā var rasties priekšlaicīga darbība, kad tirgotājs vai biržas darbinieks izmanto konfidenciālu informāciju par klienta darījumu, lai veiktu darījumu pirms klienta darījuma veikšanas, kā rezultātā var gūt peļņu uz klienta rēķina.

Skriešana priekšā dod personai, kas tajā iesaistās, negodīgas priekšrocības tirgū. Tas ir arī uzticības pārkāpums, jo tiek pārkāpts konfidencialitātes pienākums, kas var pastāvēt starp personu, kurai ir iekšējā informācija, un pārējām darījumā iesaistītajām pusēm.

Pēdējā gada laikā ir saskārušās daudzas ievērojamas kriptovalūtu biržas pārbaudi par iespējamiem vai apstiprinātiem priekšlaicīgas darbības gadījumiem, kad tirgotāji, bruņoti ar iekšējām zināšanām, ieņem nozīmīgas pozīcijas žetonos, kas, visticamāk, tiks novērtēti, bieži vien tāpēc, ka tie ir iekļauti centralizētā kriptovalūtu biržā, piemēram, Binance.

Priekšpusē darbojas Coinbase

Kas nesen lieta, bijušais Coinbase produktu vadītājs Ishan Wahi atzina savu vainu dalībā iekšējās informācijas tirdzniecības shēmā, kas radīja peļņu 1.1 miljona ASV dolāru apmērā. Federālie prokurori uzskatīja šo lietu par pirmo iekšējās informācijas tirdzniecības lietu, kas saistīta ar kriptovalūtām.

2022. gada augustā viens akadēmiskie pētījumi ziņojumā tika atklāts, ka 10–20% jauno kriptovalūtu ierakstu CoinBase tika pakļauti iepriekšējai darbībai.

Binance izpilddirektors reaģē uz priekšējo darbību, saka, ka lielākā daļa notiek token pusē

Jūlijā, kad pret Wahi tika izvirzītas apsūdzības, Binance izpilddirektors Čangpens Džao (CZ) nosodīja Coinbase darbinieka rīcību, paziņojot, ka "iekšējās informācijas ļaunprātīgai izmantošanai un atklātībai jābūt noziedzīgiem nodarījumiem jebkurā valstī", neatkarīgi no tā, vai tās ir saistītas. kriptovalūtas vai nē.

Binance apgalvo, ka tā īsteno pašregulācijas politiku, lai aizliegtu darbiniekiem iesaistīties īstermiņa tirdzniecībā. Tomēr, piemēram, Coinbase Wahi dalījās ar iekšējās informācijas informāciju par žetoniem, kas drīzumā tiks iekļauti sarakstā ar viņa brāli un draugu, kā rezultātā tika izvirzītas apsūdzības.

Nesenā AMA, CZ teica ka daudzas noplūdes un priekšējās darbības nenāk no Binance, bet gan no projekta/marķiera puses. Binance ir skaidrs, ka ikviens, kurš mēģinās atklāt ziņas, kuras tiks iekļautas Binance sarakstā, tiks iekļauts melnajā sarakstā.

“Mēs cenšamies nepaziņot projektu komandām, kad tās tiks iekļautas Binance sarakstā tiktāl, cik vien varam. Bet, kad mums ir šādas diskusijas, dažkārt projekta komandas zina, ka labi, mēs jau esam integrējuši maku, tāpēc mēs, iespējams, esam diezgan tuvu iekļaušanai sarakstā, palaišanai vai tamlīdzīgi. Un tad ziņas, ziņas dažkārt noplūst projekta pusē. Tāpēc mēs vēlamies to pēc iespējas novērst. Tas nav 100%, bet es domāju, ka mēs veicam labāku darbu nekā vairums citu biržu.