Laipni lūdzam Law Decoded — jūsu iknedēļas apkopojums par visiem svarīgākajiem notikumiem regulējuma jomā.
FTX drāma saasinājās pagājušajā nedēļā, kad Bahamu Karalistes policijas spēki arestēja savu bijušo izpilddirektoru, Sems Bankmans-Frīds, pēc Amerikas Savienoto Valstu valdības lūguma. Dažu stundu laikā politiķi, kriptovalūtu vadītāji un ietekmētāji bija palaiduši savas Twitter lietotnes, lai komentārs par arestu bijušā izpilddirektora, kuram nācās palaist garām savu liecību pirms ASV Kongresa. Taču SBF plānoto liecību tekstu ieguva mediji, kuros viņš vainoja FTX.US iekļaušanu 11. nodaļas bankrotā Džonam J. Rejam III, pārstrukturēšanas juristam, kurš pēc bankrota pieteikuma ieņēma FTX izpilddirektora lomu.
Apsūdzību kopums pret FTX un SBF personīgi pieaug. ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) apsūdzēja Bankmanu-Frīdu pārkāpjot krāpšanas apkarošanas noteikumus 1933. gada Vērtspapīru likuma un 1934. gada Vērtspapīru biržas likuma. Tajā pašā laikā Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ir iesniegusi tiesā prasību pret Sam Bankman-Fried, FTX un Alameda Research, apgalvojot, ka ir pārkāpti Preču biržas likums un pieprasot zvērināto tiesu. Jaunā apsūdzība, ko parakstījis ASV Ņujorkas dienvidu apgabala prokurors Deimians Viljamss, ir 14 lappuses garš un satur astoņas piezīmes.
Tiek ziņots, ka Bankmans-Frīds savu agrāk pārskatīja lēmums apstrīdēt izdošanu un paredzēts, ka 19. decembrī stāsies tiesas priekšā Bahamu salās, lai panāktu atcelšanu. Piekrītot izdošanai, viņš varēs stāties Amerikas Savienoto Valstu tiesā, kur, ja viņš tiks atzīts par vainīgu, viņš varētu saņemt līdz pat 115 gadiem cietumā. Tomēr šajā lietā ir daudz ko nospēlēt, līdz viņš saņems galīgo sodu tuvāko dažu mēnešu vai pat gadu laikā, Cointelegraph sacīja tiesību komentētāji.
Senatori Vorens un Māršals ievieš tiesību aktus par naudas atmazgāšanu kriptovalūtu jomā
ASV senatori Elizabete Vorena un Rodžers Māršals iepazīstināja ar 2022. gada Digitālo līdzekļu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums. Septiņu lappušu likumprojekts paplašinātu naudas pakalpojumu biznesa (MSB) klasifikāciju, aizliegtu finanšu iestādēm izmantot tādas tehnoloģijas kā digitālo aktīvu mikseri un regulētu digitālo līdzekļu kioskus, kas citādi pazīstami kā bankomāti.
Naudas pakalpojumu uzņēmumiem būtu jābūt rakstiskiem naudas atmazgāšanas apkarošanas politikas virzieniem un tie jāievieš. Likumprojekts pabeigs FinCEN jau ierosinātās ziņošanas prasības un uzliks jaunas prasības, tostarp ziņošanu par darījumiem, kas pārsniedz 10,000 XNUMX USD saskaņā ar Banku noslēpuma likumu.
Kanāda aizliedz kriptogrāfijas sviras un maržas tirdzniecību
Kanādas vērtspapīru administratori (CSA), Kanādas provinču un teritoriālo vērtspapīru regulatoru padome, izdeva atjauninājumu kriptovalūtu tirdzniecības platformām, kas darbojas valstī. Saskaņā ar paziņojumu visas kriptovalūtu tirdzniecības firmas, kas darbojas Kanādā - gan vietējās, gan ārvalstu - ir jāatbilst tikko paplašinātajiem noteikumiem, kas aizliedz tiem piedāvāt peļņas vai sviras tirdzniecības pakalpojumus visiem Kanādas klientiem. Paplašinātie noteikumi arī nosaka, ka kriptovalūtu apmaiņas pakalpojumu sniedzējiem Kanādā ir jānodala glabāšanas līdzekļi no platformas patentētā biznesa.
Nigērija gatavojas pieņemt likumprojektu, kas atzīst Bitcoin un kriptovalūtas
Tiek ziņots, ka Nigērijas valdība drīzumā pieņems likumu, kas atpazīs lietojumu no Bitcoin (BTC) un citas kriptovalūtas kā līdzekli, lai sekotu līdzi globālajai praksei. Ja 2007. gada Ieguldījumu un vērtspapīru likuma (grozījumu) likumprojekts tiks parakstīts likumā, tas ļautu vietējai Vērtspapīru un biržu komisijai “atzīt kriptovalūtu un citus digitālos fondus par ieguldījumu kapitālu”.
Ziņojums nāk gandrīz 24 mēnešus pēc Nigērijas 2021. gada februārī aizliedza kriptogrāfijas darbību, Nigērijas Centrālajai bankai (CBN) liekot vietējām kriptovalūtu biržām un pakalpojumu sniedzējiem pārtraukt darbību un uzdodot bankām slēgt kontus visām fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir iesaistītas tirdzniecības darbībās.
Avots: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-arrested-and-consented-to-the-extradition-law-decoded-dec-12-19