Sems Bankmans Frīds izņēma vairāk nekā 600 XNUMX $, pārkāpjot nosacītu atbrīvošanu?

Vai ir iespējams, ka FTX dibinātājs aizmirsa, ka ir arestēts?

BowTiedIguana, kriptogrāfijas analītiķis, kas specializējas DeFi izglītībā, 29. decembrī atklāja, ka ir pierādījumi par Semu Bankmanu-Frīdu iespējamos darījumus, kas varētu būt pārkāpuši viņa drošības naudu.

Pēc analītiķa domām, ķēdes dati liecināja, ka bijušais FTX izpilddirektors nesen vairākos darījumos varēja pārskaitīt USD 684 XNUMX uz biržu Seišelu salās.

Konkrēti, 28. decembrī publiskais maks (0xD5758) nosūtīja atlikušo ETH uz tikko izveidoto maku (0x7386d). Šis publiskais maks iepriekš piederēja Sushiswap ēnainajam dibinātājam šefpavāram Nomi, taču 2020. gada septembrī Nomi nodeva maku pārvaldību Bankman-Fried.

Papildus publiskā maka līdzekļiem 0x7386d saņēma arī $ 689 32 no dažādiem makiem, tostarp XNUMX makiem, kas potenciāli saistīti ar Alameda Research.

Lielā naudas izņemšana?

Kopējā summa vēlāk tika pārvietota uz FixedFloat, Seišelu salu automātisko kriptovalūtu apmaiņu un starpķēžu protokolu RenBridge. RenBridge ir kļuvusi par vietu, kur kibernoziedznieki veicina naudas atmazgāšanu ar milzīgu vērtību.

BowTiedIguana norādīja, ka Sems Bankmens-Frīds varētu būt pārkāpis viņa drošības naudas atbrīvošanas noteikumus un nosacījumus, jo "Ethereum blokķēde ir nemainīga publiska virsgrāmata, šie ķēdes pierādījumi ir pastāvīgi pieejami tiesībaizsardzības iestādēm un tiesām."

Ņujorkas federālā tiesa 22. decembrī piekrita atbrīvot Semu Bankmanu-Frīdu ar drošības naudu 250 miljonu dolāru apmērā.

Lēmums tika pieņemts ar nosacījumiem. Viņam bija jāvalkā elektroniskās novērošanas rokassprādze, jānodod pase varas iestādēm un, gaidot tiesu, viņa vecāku mājās Paloalto, Kalifornijā, viņam bija piemērots mājas arests.

SBK ir atļauts tērēt tikai mazāk nekā 100 USD. Noteikumu pārkāpšana var izraisīt viņa obligācijas atsavināšanu, radot lielas nepatikšanas viņa vecākiem. Tomēr daži kriptovalūtas dalībnieki apgalvoja, ka šie pārskaitījumi nepārkāpja drošības naudas atbrīvošanu.

Naudas pārskaitīšana vai konvertēšana skaidrā naudā netiek uzskatīta par naudas tērēšanu. Iepriekšējā paziņojumā Bankmans-Frīds sacīja, ka viņa bilancē ir palikuši tikai 100,000 XNUMX USD.

Pēc Forbes reitinga aprīļa beigās viņš ieņēma pasaules otrā bagātākā kriptovalūtas miljonāra amatu ar 24 miljardu dolāru neto vērtību. Novembra sākumā viņam vēl piederēja aktīvi 15.6 miljardu dolāru vērtībā, taču jau pēc pāris dienām viņš kļuva par parādnieku.

Apkaunotais kriptovalūtas tēls tiek apsūdzēts par lielu patērētāju naudas summu izlietošanu personiskām vajadzībām. Saskaņā ar Fox News, Bankman-Fried iegādājās penthausu, kas maksāja 40 miljonus ASV dolāru, un zemes gabalu, kas maksāja 60 miljonus ASV dolāru, lai izveidotu savas FTX impērijas nākotnes galveno mītni.

Turklāt tika norādīts, ka viņš ir atbildīgs par iknedēļas izdevumiem desmitiem tūkstošu dolāru apmērā Bahamu salās.

Turklāt ir laiva, kuras vērtība ir miljoniem dolāru, un tā ir aprīkota ar dažādām bagātīgām greznībām. Saskaņā ar personas, kas ir pazīstama ar situāciju, Bankmans-Frīds, kā ziņots, katru dienu iztērēja 2,500 USD pusdienām Cocoplum, restorānā, kas atrodas uz ielas no FTX galvenās mītnes.

SEC tuvojas SBF

ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un ASV Tieslietu ministrija izmeklē FTX sabrukumu. SEC nesen atklāja papildu informāciju par FTX izplatību, parādot, ka Alameda Research bija leļļu kompānijas North Dimension Inc. spēks, kurā cilvēki sūtīja naudu.

North Dimension ir tāda pati reģistrētā adrese kā FTX US un platforma ar vāju AI ģenerētu saturu.

SEC arī atklāja, ka Sems Bankmens-Frīds izmantoja klienta skaidru naudu 200 miljonu ASV dolāru apmērā, lai veiktu ieguldījumus uzņēmējdarbībā, izmantojot FTX Ventures. Viena no šīm investīcijām ir 100 miljoni USD, kas tiek novirzīta Mysten Labs, uzņēmumam, kas ir Sui (SUI) projekta pamatā.

FTX partneri arī cieta, kad FTX iesniedza bankrota pieteikumu. Uzņēmumu sarakstā cita starpā ir Binance, BlockFi, Celsius Network, Coinbase, CoinShares, Crypto.com, Galaxy Digital Holdings, Genesis Trading un Voyager Digital.

BlockFi, viens no pasaulē lielākajiem kriptovalūtu aizdevējiem, novembrī iesniedza bankrota pieteikumu pēc FTX sabrukuma, kamēr citi uzņēmumi, kas saistīti ar FTX, saskaras ar finanšu krīzēm.