Ņujorkas dienvidu apgabalā (SDNY) ir iesniegta apsūdzība, kas aizstāj Semu Bankmanu-Frīdu (SBF), apsūdzot viņu par sazvērestību banku krāpšanā, sazvērestībā, lai vadītu nelicencētu naudas pārsūtīšanas uzņēmumu, preču krāpšanā un vērtspapīros. krāpšana.
Šis ir papildinājums esošo sazvērestība, lai veiktu naudas atmazgāšanu, sazvērestība, lai veiktu nelikumīgus politiskos ieguldījumus, krāpšana ar vadiem un apsūdzības sazvērestībā.
Apsūdzībā ir aprakstīts, kā Bankman-Fried, iespējams, nozaga FTX klientu noguldījumus, lai atbalstītu FTX un Alameda darbību un ieguldījumus, kā arī lai finansētu spekulatīvus riska ieguldījumus. Tā arī apgalvo, ka viņš izmantojis līdzekļus, lai bagātinātu sevi un mēģinātu iegādāties ietekmi uz kriptovalūtas regulējumu.
Tas bija jādara, stūrējot desmitiem miljonu dolāru nelikumīgas kampaņas iemaksas gan demokrātiem, gan republikāņiem.
Dokumentā arī aprakstīts, kā SBF izmantoja Alameda kontrolētos bankas kontus, lai FTX klientiem nodrošinātu iemaksas un izmaksas. Bankas, iespējams, nekad netika informētas, ka šie konti tiek izmantoti FTX klientiem.
Protos jau iepriekš ziņoja par Alameda Austrālijas ārpusbiržas (OTC) tirdzniecības biroja HiveEx iegādi 2020. gada augustā un to, kā to izmantoja, lai apkalpotu FTX iemaksas un izmaksas.
Lasīt vairāk: Kriptoprojektos teikts, ka “Alameda Gap” dēļ jāaizkavē jaunas monētas
Vai Silvergeita ir "Banka-1"?
SBF, iespējams, bija iesaistījies citās shēmās, tostarp izveidoja vienību ar nosaukumu North Dimension bankā “Bank-1”, par kuru viņš teica, ka banka ir Alameda tirdzniecības konts, bet to faktiski izmantoja FTX. Tas notika pēc tam, kad "Bank-1" (kā tas norādīts apsūdzībā) iepriekš bija noraidījusi FTX mēģinājumus iegūt bankas kontu, pieprasot tai vispirms parādīt atbilstošu licenci kā naudas pārsūtīšanas biznesam..
Lietotāji, kas sūta naudu uz North Dimension ziņots sadarbojas ar Silvergate Bank, liekot domāt, ka tā, visticamāk, ir "Bank-1". Silvergeita arvien vairāk tiek pārbaudīta saistībā ar pakalpojumiem, ko tas, iespējams, neapzināti sniedza FTX un Alameda Research kopā ar vairākiem ASV senatoriem. pieprasot papildu informācija.
Ir arī sniegta papildu informācija par SBF politisko ziedošanu, kas liecina, ka viņš sazvērējās ar diviem citiem FTX vadītājiem, kas identificēti kā "CC-1" un "CC-2", lai slēptu faktu, ka ziedojumi tika veikti, izmantojot FTX klientu depozītus.. Viņš arī cerēja, ka tādējādi viņa vārds netiks saistīts ar republikāņu vai demokrātu mērķiem.
Apsūdzība arī apgalvo, ka Bankman-Fried tika paziņots par iztrūkumu FTX US 9. novembrī un uzdeva Alameda Research pārskaitīt līdzekļus, lai to aizpildītu.
Bankmans-Fraids savā iepriekšējā apsūdzībā noliedza savu vainu.
Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas vai abonējiet mūsu YouTube kanāls.
Avots: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/