Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana ASV Tieslietu departamenta ir paziņojis par kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojuma izpilddirektora Keonna Rodrigesa un CTO Viljama Lonergana Hilla arestu, kuri tiek apsūdzēti vairāk nekā 100 miljonu ASV dolāru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un vairāk nekā 2 miljardu ASV dolāru nelikumīgu darījumu veicināšanā. Apsūdzībās teikts, ka pakalpojums Samourai Wallet tika izmantots kā fronte liela mēroga naudas atmazgāšanai un izvairīšanās no sankcijām.
Nelegālās darbības atklāšana
Samourai Wallet dibinātāji ir aizturēti pēc apsūdzībām par plašas naudas atmazgāšanas veicināšanu, izmantojot viņu platformu. Saskaņā ar Tieslietu departamenta (DOJ) datiem Samourai Wallet kopš 100. gada ir slēpis vismaz 2015 miljonu ASV dolāru nelikumīgo līdzekļu izcelsmi.
Kriminālā tīkla veidošana
DOJ apgalvo, ka Rodrigess un Hils apzināti izstrādāja Samourai Wallet funkcijas, lai palīdzētu noziedzniekiem legalizēt naudu un izvairīties no finansiālām sankcijām. Viņu mikseris ar nosaukumu “Whirlpool” un augstākās klases pakalpojums “Ricochet” tika īpaši izstrādāts, lai aizēnotu Bitcoin darījumu pēdas, ļaujot lietotājiem veikt nelikumīgas darbības, aizsedzot privātumu.
Tiesvedība un globālā sadarbība
Paredzams, ka Rodrigess drīzumā ieradīsies Pensilvānijas tiesas zālē, savukārt Portugālē arestētais Hils gaida izdošanu. Islandes varas iestādes ir palīdzējušas konfiscēt Samourai domēnu un serverus, un mobilās lietojumprogrammas orderis tika izsniegts Google Play veikalā.
Funkcijas, lai izvairītos no atklāšanas
Samourai Wallet pakalpojumi, iespējams, ļāva lietotājiem ievietot darījumos nevajadzīgus starpniecības darījumus (pazīstamus kā “apiņus”), tādējādi sarežģījot līdzekļu izsekošanu. Neraugoties uz to, ka Samourai Wallet sevi piesaka kā uz privātumu vērstu vienību, tas tiek apsūdzēts par aktīvu izturēšanos pret noziedzniekiem un sankciju nemaksātājiem.
Mārketinga nepareiza rīcība
Prokurori uzsver Samourai darbību Twitter, kad uzņēmums uzņēma Krievijas oligarhus kā lietotājus pēc sankciju ieviešanas. Turklāt tiek ziņots, ka mārketinga materiāli bija vērsti pret noziedzīgām personām, atzīstot viņu dienesta aicinājumu personām, kas iesaistītas nelikumīgās darbībās.
Iespējamā kriminālā sadarbība
DOJ arī apgalvo, ka Samourai Wallet veicināja līdzekļu atmazgāšanu no Silk Road un Hydra tumšā tīmekļa tirgiem. Sīkāk:
- 2022. gadā 151 Bitcoin (aptuveni 5.74 miljoni ASV dolāru tajā laikā) bija tīmekļa servera ielaušanās un klientu datu bāzes eksfiltrācija
- 2021. gadā un 2022. gadā — krāpšanās shēma, kuras mērķis ir mākoņpakalpojumu sniedzējs un tā korporatīvie klienti, lai no upuriem uzņēmumiem nozagtu kriptovalūtu 10 miljonu dolāru vērtībā.
- No 2021. līdz 2023. gadam 1,343 Bitcoin pikšķerēšanas uzbrukumi decentralizētam finanšu protokolam
Turklāt pakalpojums, iespējams, palīdzēja kibernoziedzniekiem slēpt viņu identitāti skaļu uzlaušanas incidentu laikā.
Palielināta uzmanība tiesībaizsardzības jomā
Šis arests atbilst plašākai tendencei, ka tiesībaizsardzības iestādes apkaro infrastruktūru, kas atbalsta kibernoziegumus, pēc nesenajiem sodiem un arestiem saistībā ar citiem kriptovalūtu maisītājiem, piemēram, Bitcoin Fog un Tornado Cash.
Avots: https://cryptoticker.io/en/samourai-wallet-founders-arrested-money-laundering