SBF, iespējams, izmantoja FTX naudu, lai ieguldītu 400 miljonus USD neskaidrā VC uzņēmumā

Amerikas Savienoto Valstu varas iestādes, iespējams, ir atklājušas vēl vienu iespējamo Sema Bankmana-Frīda kriptovalūtu impērijas sastāvdaļu.

ASV federālie prokurori apgalvo, ka Bankmans-Frīds ir izmantojis FTX biržas naudu, lai ieguldītu riska kapitāla (VC) uzņēmumā Modulo Capital, atbilstoši uz The New York Times.

Kā ziņots iepriekš, SBF riska ieguldījumu fonds un FTX māsas uzņēmums Alameda Research, Ieguldīti kopā 400 miljonus USD Modulo 2022. gadā, kas kļuva par vienu no nozīmīgākajiem SBF ieguldījumiem. Finansējums ir pievērsis īpašu regulatoru uzmanību, jo Modulo — salīdzinoši nezināms uzņēmums — piesaistīja ievērojamu kapitālu kriptovalūtu tirgum sarežģītos laikos.

Saskaņā ar jaunākajiem SBF izmeklētāju atklājumiem Modulo ieguldījums, iespējams, tika veikts, izmantojot noziedzīgi iegūtus līdzekļus vai nelikumīgi piesavināto naudu, ko FTX klienti bija noguldījuši biržā.

Prokurori norādīja, ka Modulo ir kļuvis par svarīgu izmeklēšanas sastāvdaļu. Tiek ziņots, ka FTX juristi tagad raugās uz Modulo aktīviem, cenšoties atgūt miljardus dolāru no atmaksas saviem klientiem, investoriem un citiem kreditoriem. Pagaidām nav skaidrības par SBF 400 miljonu dolāru ieguldījumu atrašanās vietu.

Modulo Capital 2022. gada martā dibināja trīs bijušie vadītāji Jane Street — Ņujorkā bāzētā uzņēmumā, kurā savulaik strādāja Bankman-Fried un Alameda izpilddirektore Kerolīna Elisone. Tiek ziņots, ka viens no dibinātājiem Dankans Rheingans-Yoo bija tikai divus gadus pabeidzis koledžu. Vēl viens Modulo līdzdibinātājs Xiaoyun Zhang, kas pazīstams kā Lilija, bija bijušais Volstrītas tirgotājs ar zināmām saitēm ar SBF. Ir zināms, ka Modulo darbojas arī no tās pašas Bahamu dzīvokļu kopienas, kurā dzīvoja SBF.

Saistītie: Tiek ziņots, ka BlockFi necenzētais finansējums parāda 1.2 miljardu ASV dolāru FTX ekspozīciju

Šīs ziņas nāk laikā, kad ASV Preču nākotnes darījumu komisijas komisārs Christy Goldsmith Romero apšauba uzticamības pārbaudes darbu, ko veikuši VC un naudas pārvaldnieki, kuri finansēja FTX. "Kāpēc viņi pievēra acis uz to, kam patiešām vajadzēja mirgot sarkanās gaismas?" Romero jautāja.

Iepriekš Singapūras premjerministra vietnieks atzina, ka valdībai piederošā investīciju firma Temasek saskārās ar "reputācijas kaitējumu" viņu ieguldījuma dēļ FTX.