SBF apsūdzēts par kukuļdošanu ĶKP amatpersonai, lai atsaldētu Alameda aktīvus

Sems Bankmens-Frīds (SBF), bijušais FTX līdzdibinātājs, esot samaksājis 40 miljonus dolāru kukuļos vismaz vienai Ķīnas valdības amatpersonai.

SBF vēlējās atsaldēt kontus

Saskaņā ar federālo prokuroru apsūdzībām SBF, iespējams, samaksājis kukuļus desmitiem miljonu dolāru vērtībā vismaz vienai Ķīnas valdības amatpersonai.

Apsūdzībā tika minēti SBF riska ieguldījumu fonda Alameda Research konti kā mērķis Ķīnas policijas iesaldēšanas rīkojumam ap 2021. gada novembri.

Jums varētu patikt arī: The Crypto Lark saka, ka bitkoinu izlaušanās varētu notikt drīz

SBF un citi tajā laikā pārskaitīja vismaz 40 miljonus USD kriptovalūtā kādai CCP amatpersonai. Pārskaitījums bija paredzēts, lai gūtu labumu vienai vai vairākām Ķīnas valdības amatpersonām, lai panāktu, ka tās atsaldē dažus kontus.

Turklāt viņi izmēģināja “daudzas metodes”, lai atsaldētu kontus, kuros bija aptuveni 1 miljards dolāru vērti kriptovalūtas. Pēc tam, kad gan personīgie, gan juridiskie centieni neizdevās, SBF nodeva kukuli, lai saglabātu kontus.

Līdzekļi pēc tam tika izmantoti, lai uzturētu Alamedas zaudējumus radošos darījumus, kas, pēc valdības domām, ir krāpšana.

Notiek FTX bankrota lieta

FTX un Alameda sabruka 2022. gada novembrī, kad viņu finanses radīja bažas. Pēc tam SBF saskārās ar federālo apsūdzību un civiltiesiskām apsūdzībām no Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisijas un Vērtspapīru un biržas komisijas, un viņš tika arestēts.

Jaunie pierādījumi, ko federālā valdība ieguva par SBF kukuli, nāk dienu pēc tam, kad ASV regulatori vērsās pie Binance ar apsūdzībām par terorisma finansēšanas veicināšanu un ASV atvasināto finanšu instrumentu likuma pārkāpumiem.

Tikmēr Delavērā FTX joprojām atrodas bankrota tiesas procesā.

Līdz šim SBF ir vienojies ar ASV prokuroriem par jauniem drošības naudas nosacījumiem, kas ierobežo viņa piekļuvi tehnoloģijām, pamatojoties uz nesen iesniegtajiem dokumentiem. Iepriekš tiesnesis Lūiss Kaplans bija slēdzis SBF elektronisko piekļuvi.

Līdz šim SBF ir noliegusi saistību ar jebkādām pret viņu izvirzītajām apsūdzībām, taču tiesnesis sacīja, ka viņš neriskē.

Lasīt vairāk: XRP pieaug par 3%, neskatoties uz vispārējo tirgus kritumu

Sekojiet mums pakalpojumā Google ziņas