Aizzīmogotajā aizstātajā apsūdzībā SBF draud vairākas krāpšanas un apsūdzības sazvērestībā

Pēdējā laikā FTX dibinātājam Semam Bankmanam-Frīdam (SBF) draud papildu maksa aizstājot apsūdzību atslēgts 23. februārī.

Apsūdzība, kas tika aizzīmogota ASV apgabaltiesā Manhetenā, kur SBF sākotnēji tika apsūdzēta, ietver kopumā 12 apsūdzības, no kurām četras ir jaunas. Tas arī atklāj jaunu informāciju par nelikumīgajiem politiskajiem ziedojumiem, ko SBF veica, lai veicinātu labvēlību Vašingtonā.

Jaunajā apsūdzībā SBF tika izvirzīta apsūdzība vērtspapīru krāpšanā; krāpšana ar vadiem; vairākas sazvērestības apsūdzības, kas saistītas ar krāpniecību, izmantojot Alameda aizdevējus un FTX klientus; naudas atmazgāšana; nelicencētas naudas pārsūtīšanas uzņēmējdarbības vadīšana; banku krāpšana; un nelikumīgas kampaņas iemaksas.

SBF līdz šim nav atzinis savu vainu visās viņa lietā izvirzītajās apsūdzībās.

Dokumentā ir sīki aprakstīts, kā SBF, iespējams, nozaga miljardus no klientiem un investoriem, lai atbalstītu gan FTX, gan tā māsas uzņēmuma Alameda Research darbību. Tā arī apsūdz SBF par nozagto līdzekļu izmantošanu spekulatīviem ieguldījumiem un viņa labdarības ziedojumiem.

Saskaņā ar apsūdzību SBF ieguldīja desmitiem miljonu dolāru nelikumīgos kampaņas ziedojumos gan demokrātiem, gan republikāņiem, mēģinot "iegādāties ietekmi uz kriptovalūtas regulējumu Vašingtonā, DC".

Saskaņā ar apsūdzību:

"[SBF un viņa līdzstrādnieki] veica vairāk nekā 300 politiskus ieguldījumus, kuru kopsumma ir desmitiem miljonu dolāru, kas bija nelikumīgi, jo tika veikti salmu ziedotāja vārdā vai apmaksāti ar korporatīvajiem līdzekļiem."

Turklāt dokumentā tiek apgalvots, ka SBF ir pielicis saskaņotas pūles, lai viņa ziedojumus republikāņiem padarītu “tumšu”.

Iesniegumā arī apgalvots, ka SBF mēģināja slēpt noteiktus politiskos ziedojumus, ziedojot naudu ar "divu citu FTX vadītāju vārdiem".

Dokumentā nav nosaukti divi vadītāji; tomēr, pamatojoties uz Open Secrets ierakstiem, vadītāji, visticamāk, ir Nišads Sings un Raiens Salame. Singh ziedoja vienam no apsūdzībā nosauktajiem PAC, savukārt Salame, šķiet, ir ziedoja miljonus republikāņu PAC. Līdz šim abiem nav izvirzītas apsūdzības nelikumībā.

Saskaņā ar iesniegumu salmu donoru shēma tika darbināta un daļēji izpildīta, izmantojot šifrētu ziņojumapmaiņas lietotni Signal.

Turklāt SBF un viņa divi vārdā nenosauktie sazvērnieki veica saskaņotas pūles, lai slēptu shēmu, reģistrējot "izejošos elektroniskos pārskaitījumus no Alameda uz personu bankas kontiem, lai veiktu iemaksas kā Alameda "aizdevumus" vai "izdevumus". ”