SBF cenšas izvilkt stīgas no aiz restēm

Sāktajā krimināllietā pret bijušo FTX izpilddirektoru SBF Amerikas Savienoto Valstu prokurori atklāja e-pasta ziņojumus un īsziņas no Bankman-Fraid pašreizējam FTX izpilddirektoram Džonam Rejam. Ziņojumos bija ietverts pārliecinošs ieskats par FTX uzņēmējdarbību pirms jaunās vadības pārņemšanas.

Tieslietu departaments apgalvo, ka SBF nav piekļuves pēc tam, kad viņš sazinājās ar Džonu Reju, lai apspriestu FTX īpašumus. https://t.co/ZcjEQAoLNL

- Cointelegraph (@Cointelegraph) Janvāris 30, 2023

30. janvārī tiesas dokumentos bija noteikts, ka Tieslietu ministrija (DOJ) atlaida SBF juridiskās komandas ierosinājums noņemt dažas no ierosinātajām izmaiņām viņa drošības naudas nosacījumos. Šīs izmaiņas ietvēra atteikšanos no jebkādas mijiedarbības ar bijušajiem un esošajiem FTX darbiniekiem. Turklāt prokurori atklāja, ka Bankmans-Frīds mēģināja sazināties ar FTX izpilddirektoru (Džonu Reju) un FTX ASV ģenerālpadomnieku (Rains Millers.)

2. janvārī SBF rakstīja Rejam e-pasta vēstuli, norādot, ka viņš nožēlo, ka nesāk ar labo kāju, un lūdza tikties ar FTX izpilddirektoru Ņujorkā. SBF, kurš tika atbrīvots pret ķīlu, drīkstēja iziet no viņa vecāku mājām Kalifornijā, lai ierastos tiesā un apstiprinātu savu vainu. Ziņojums sekoja 30. decembra paziņojumam, kurā SBF mēģināja risināt situāciju saistībā ar līdzekļiem, kas piesaistīti Alameda makiem:

 Lai gan es nevaru piekļūt līdzekļiem, man ir aizdomas, ka jūsu komanda var pārskaitīt un aizsargāt šos līdzekļus. Man būtu prieks iepazīstināt jūs ar veidiem, kā vajadzības gadījumā tiem piekļūt.

Sems Bankmans-Frīds apgalvoja, ka viņa 12. janvārī paziņojums Par biržas gaidāmo sabrukumu advokātu birojs Sullivan & Crowell un ASV biržas ģenerāladvokāts spieda viņu nosaukt Reju par savu aizstājēju. Atbildot uz SBF apgalvojumiem par “nepastāvīgu lomu” nevienā FTX meitasuzņēmumā, Ray atzīmēja ka viņš nepārstāv un nerunā viņu vārdā.

Saskaņā ar Bankmana-Frīda 27. janvāra iesniegumiem, tie liecina, ka viņš mēģinājis sazināties ar FTX ASV ģenerāladvokātu Milleru, lai ietekmētu savu noziedzīgo liecību. Tas lika prokuroriem iesniegt priekšlikumu, ar ko groza SBF drošības naudu, lai liegtu viņam sazināties ar FTX darbiniekiem, izmantojot šifrētas ziņojumapmaiņas lietojumprogrammas, piemēram, Signal, un aizliegt viņam tieši vai netieši piekļūt ar FTX, Alameda vai kriptovalūtu saistītiem aktīviem vai pārsūtīt tos.

Kriminālapsūdzība pret SBF

Lielākā kriptovalūtu birža FTX novembrī iesniedza pieteikumu par bankrota aizsardzību saskaņā ar 11. nodaļu, kad SBF atkāpās no izpilddirektora amata un to nomainīja Džons Rejs.

Decembrī SBF tika arestēts Bahamu salās, pamatojoties uz virkni kriminālapsūdzību. Dažas no apsūdzībām ietvēra sazvērestību, lai ļaunprātīgi izmantotu klientu līdzekļus, krāpšanos ar pārskaitījumu un naudas atmazgāšanu, kā arī citus pārkāpumus. Tomēr Bankmens stājās tiesneša priekšā ASV apgabaltiesā Ņujorkā kopā ar saviem advokātiem Marku Koenu un Kristianu Everdelu un atzina, ka nav vainīgs visās apsūdzībās.

Tomēr decembra beigās FTX līdzdibinātājs Gerijs Vans un Alameda Research izpilddirektore Kerolaina Elisone atzina savu vainu federālajās kriminālapsūdzībās par FTX sabrukumu. Viņi arī deva vārdu, ka sadarbosies ar prokuroriem FTX izmeklēšanā un ar to saistīto kriptovalūtu riska ieguldījumu fondu Alameda Research.

Tomēr bijušais FTX izpilddirektors stāsies tiesas priekšā 2. gada 2023. oktobrī, lai pierādītu savu nevainību saistībā ar viņam izvirzītajām apsūdzībām. Ja SBF tiks atzīts par vainīgu, viņam draudēs līdz 115 gadiem cietumā.

Saistītās ziņas