Ja tiks atzīts par vainīgu krāpšanā, SBF atņems aktīvus 700 miljonu dolāru vērtībā

Saskaņā ar jaunajiem tiesas iesniegumiem, apkaunotais FTX dibinātājs Sems Bankmans-Frīds (SBF) tiks pakļauts aptuveni 700 miljonu dolāru vērtu aktīvu konfiskācijai, ja viņš tiks atzīts par vainīgu krāpšanā.

Tiesas dokumentā iesniegts 20. janvārī ASV federālais prokurors Demians Viljamss norādīja, ka "valdība ar cieņu paziņo, ka īpašums, uz kuru attiecas konfiskācija", aptver garu īpašumu sarakstu, kas saistīts ar fiat, akcijām un kriptovalūtām.

Iesniegumos norādīts, ka lielākā daļa aktīvu bija konfiscēja valdība no 4. janvāra līdz 19. janvārim, bet tā arī vēlas pieteikt "visu naudu un aktīvus", kas pieder trīs atsevišķiem Binance kontiem.

Aplūkojot arestēto aktīvu sarakstu, lielākais piešķīrums ietver 55,273,469 525.5 94.5 Robinhood (HOOD) akcijas, kuru vērtība bija aptuveni 49.9 miljoni ASV dolāru rakstīšanas laikā, 20.7 miljoni ASV dolāru Silvergeitas bankā, XNUMX miljoni ASV dolāru Farmingtonas štata bankā un XNUMX miljoni ASV dolāru ED&F Man Capital Markets. , Inc.

Valdība šajā gadījumā ir iesniegusi rīkojumu par konfiskāciju, jo tā apgalvo, ka šie aktīvi ir iegūti nelikumīgi, izmantojot klientu noguldījumus.

Kamēr tādi SBF iekšējā loka dalībnieki kā Kerolaina Elisone un Gerijs Vans ir sapinies un sadarbojās ar prokuroriem par viņu lomu FTX sabrukumā, vīrietim pašam ir savu vainu neatzina visām astoņām viņam izvirzītajām kriminālapsūdzībām.

Saistītie: FTX bankrota advokāts: parādnieki saskaras ar "Twitter uzbrukumu", ko izraisījis Sems Bankmans-Frīds

FTX piesaistīja Āfrikas investorus ar inflācijas riska ierobežošanas mārketingu

Citās ar FTX saistītās ziņās 18. janvāris ziņot no Wall Street Journal (WSJ) uzsvēra vāji novecojušu mārketingu, ka birža tika izlaista Āfrikā neilgi pirms tā bankrota novembrī.

Attiecīgajā kampaņā ASV dolāram piesaistītās stabilās monētas tika reklamētas kā drošākas investīcijas nekā vietējās valūtas attiecībā uz inflāciju, vienlaikus veicinot iespēju nopelnīt 8% gadā, izmantojot likmju atlīdzības programmas.

Lai gan šīs inflācijas noskaņas kopumā var būt patiesas, ņemot vērā to, ka Āfrikas valūtas, piemēram, Nigērijas naira un Ganas cedi, ir strauji kritušās pret USD, ikviens Āfrikas FTX klients, kuru pārliecināja mārketings, uzņēmumam bankrotējot, protams, zaudēja līdzekļus.

Saistītie: Novērotāji saka, ka FTX atsāknēšana var pasliktināties ilgstošas ​​​​lietotāja uzticības dēļ

Bijušais Āfrikas FTX izglītības vadītājs Piuss Okedinači pastāstīja WSJ, ka aptuveni tajā laikā birža pārraudzīja aptuveni 500 miljonus ASV dolāru vērtu ikmēneša tirdzniecības apjomu Āfrikā, un lielākā daļa apjoma nāk no Nigērijas.

Konkrēti, tikai astoņas dienas pirms FTX iesniedza bankrota pieteikumu, SBF arī reklamēja FTX pakalpojumus Rietumāfrikā, 3. novembra tvītā paziņojot, ka birža ir sākusi pieņemt noguldījumus Rietumāfrikas CFA frankos.