Tiek ziņots, ka FTX bijušais regulēšanas vadītājs, kurš nav apsūdzēts noziegumā, atšķirībā no viņa kolēģiem, sadarbojās ar ASV prokuroriem, izmeklējot kritušo kriptovalūtu biržu.
Paredzams, ka Daniels Frīdbergs tiks uzaicināts kā valdības liecinieks Sema Bankmana-Frīda oktobra tiesas prāvā, Reuters ziņo ceturtdien.
Pēc FTX atšķetināšanas Frīdbergs izklāstīja savu izpratni par to, kā Bankman-Fried izmanto klientu naudu, sniedza informāciju par māsas tirdzniecības uzņēmuma Alameda Research darbību un stāstīja savas diskusijas ar citiem FTX vadītājiem par šo jautājumu.
Tiek ziņots, ka viņš tikās ar vairāk nekā 20 izmeklētājiem, tostarp Tieslietu departamenta, Federālā izmeklēšanas biroja un Vērtspapīru un biržu komisijas amatpersonām 22. novembra sanāksmē, kas notika ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala prokurora birojā.
Šonedēļ Manhetenas tiesā Bankmans-Frīds atzina, ka nav vainīgs krāpšanā un citās apsūdzībās. Viņš tagad ir paredzēts 2. oktobra izmēģinājumam kamēr juridiskās puses izsijā pierādījumu kaudzes. Prokuroriem ir teica ka viņiem ir “simtiem tūkstošu dokumentu ar vēl vairāk”.
Uzņēmums Blockworks ir sazinājies ar Frīdberga advokātu Telemahu Kasuli, lai saņemtu komentāru.
FTX atteicās atteikties no advokāta-klienta privilēģijām Frīdbergam
Apmēram trīs dienas pēc tam, kad FTX iesniedza bankrota pieteikumu, divi FIB aģenti vērsās pie Frīdberga Ņujorkā. Viņš piekrita dalīties ar viņiem informācijā pēc tam, kad bija lūdzis FTX atteikties no viņa advokāta-klienta privilēģijām, lai sadarbotos ar prokuroriem.
Saskaņā ar ziņojumu FTX nepiekrita atteikties no savām privilēģijām, taču pieņēma noteiktu informāciju, ko viņš varētu sniegt.
Pēc tam advokāts aģentiem paziņoja, ka vēlas "visos aspektos sadarboties", pēc tam parakstīja dokumentu, kurā aprakstīta viņu vienošanās.
Frīdbergs atstāja FTX 8. novembrī pēc tam, kad Bankmans-Frīds darīja zināmu darbiniekiem uzņēmuma nelikviditāti, ziņo Reuters.
Frīdberga apšaubāmā pagātne
Frīdbergs, kura LinkedIn profils ir izdzēsts, strādāja Kanādas tiešsaistes spēļu firmā Excapsa Software, kas gandrīz pirms desmit gadiem tika ierauta tiešsaistes pokera krāpšanās skandālā.
Darbinieki, kas tur strādāja no 2005. līdz 2008. gadam, tika apsūdzēti programmatūras izmantošanā ar nosaukumu “God Mode”, lai izkrāptu spēlētājiem miljonus. Pats Frīdbergs tika noķerts lentē iespējams, atbalstot vainīgos un apspriežot, kā samazināt parādu atmaksājamo summu. Firma vairs nepastāv.
Pirms pievienošanās FTX Frīdbergs strādājuši advokātu birojā Fenwick & West, kas specializējas maksājumu tiesībās. Laikā, kad viņš bija FTX galvenais atbilstības speciālists, 2020. gada augustā Fenwick & West iekļāva elektronikas mazumtirgotāju North Dimension, ko Vērtspapīru un biržu komisija civilsūdzība pret Bankman-Fried teica, ka FTX to izmantoja, lai saņemtu pārskaitījumus no FTX klientiem, līdzekļus, kas tā vietā tika novirzīti Alameda Research. Pagaidām nav skaidrs, kādu lomu Frīdbergs spēlēja Ziemeļu dimensijas veidošanā vai turpmākajā ar FTX saistīto uzņēmumu izmantošanā.
Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas katru vakaru tiek piegādāti jūsu iesūtnē. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.
Vai jūs interesē darbs Blockworks? Aicinām darbā žurnālistus, pārdošanas viceprezidentu un inženierus! Pārbaudiet mūsu atvērtās pozīcijas.
Nevarat sagaidīt? Saņemiet mūsu ziņas pēc iespējas ātrāk. Pievienojieties mums telegrammā.
Avots: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness