Krāpnieki izvairās no atklāšanas, izmantojot melnā tirgus identitātes

Blokķēdes drošības uzņēmums ar nosaukumu CertiK atklāja pārsteidzošu atklāsmi, ka personām, kuras veic krāpšanos ar bitkoiniem, ir pieejams “lēts un vienkāršs” to personu melnais tirgus, kuras ir gatavas nodot savu vārdu un seju krāpnieciskos projektos par pieticīgo cenu 8 $. . Šo KYC spēlētāju identitātes var izmantot arī noziedznieki, lai reģistrētu bankas kontus vai mainītu kontus uz saviem vārdiem, kas ir vēl viena iespēja.

Pētnieki no CertiK atklāja vairāk nekā 20 pazemes tirgus, kuros KYC aktierus algo tikai par USD 8 pamata koncertiem. Šie "koncerti" ietver atbilstību KYC kritērijiem, "lai atvērtu bankas vai valūtas maiņas kontu no jaunattīstības valsts". Jūs varat piekļūt šiem tirgiem, izmantojot Telegram, Discord, viedtālruņu lietojumprogrammas un vietnes, kas specializējas koncertos.

CertiK novēroja, ka lielākā daļa izpildītāju, šķiet, tiek ekspluatēti, jo viņi dzīvo jaunattīstības valstīs, “kuru koncentrācija Dienvidaustrumāzijā pārsniedz vidējo” un par katru lomu, ko viņi spēlē, viņiem maksā no 20 līdz 30 USD. Turklāt CertiK atzīmēja, ka lielākā daļa šo izpildītāju dzīvo Dienvidaustrumāzijā.

CertiK ir izplatījis brīdinājumu, ka vairāk nekā 40 tīmekļa vietnes, kas apgalvo, ka analizē kriptovalūtas projektus un piešķir "KYC nozīmītes", ir "bezjēdzīgas", jo to pakalpojumi ir "pārāk virspusēji, lai atklātu krāpšanu, vai vienkārši pārāk amatieriski, lai atklātu iekšējos draudus". CertiK uzskata, ka tas tā ir, jo tīmekļa vietnes ir "pārāk virspusējas, lai atklātu krāpšanu, vai vienkārši pārāk amatieriskas, lai atklātu iekšējos draudus".

Oktobrī Mastercard nāca klajā ar paziņojumu, ka laidīs klajā jaunu risinājumu krāpšanas identificēšanai un novēršanai. Šajā jaunajā risinājumā tiek izmantots gan mākslīgais intelekts, gan blokķēdēs glabātie dati.

Pastāv plaši izplatīts pārpratums, ka blokķēdes darījumu caurskatāmais raksturs ļauj noziedzniekiem vienkāršāk slēpt naudas plūsmu. Tas tā nav. No otras puses, patiesībā ir otrādi.

Francijas tiesībaizsardzības aģentūrai izdevās identificēt piecas personas un saukt tās pie atbildības par neatvietojamu žetonu zādzību (NFT), izmantojot pikšķerēšanas krāpniecību. Tas bija iespējams, izmantojot ķēdes analīzi.