Ņujorkas dienvidu apgabala (SDNY) prokurori ir lūguši Vērtspapīru un biržu komisiju (SEC) un Commodity Futures Trading Commission (CFTC) atlikt lietas pret FTX apkaunoto dibinātāju Semu Bankmanu-Frīdu.
Pirms bankrota pieteikums 11. novembrī FTX bija viena no lielākajām kriptovalūtu biržām pasaulē. Pēc aresta Bahamu salās decembrī Bankmans-Frīds tika izdots ASV, kur viņam pašlaik ir izvirzītas astoņas federālas apsūdzības saistībā ar finanšu krāpšanu.
Turklāt SEC pagājušā gada 12. decembrī iesniedza civilprasību pret Bankmanu-Frīdu par krāpšanas apkarošanas noteikumu pārkāpšanu. Dienu vēlāk CFTC iesniedza tiesā prasību pret dibinātāju par krāpšanu un materiālu sagrozīšanu.
Advokāts Deimians Viljamss no SDNY tiesas iesniegumā norādīja, ka civilprasības varētu ļaut Bankmanam-Fraidam "nepareizi iegūt impīčmenta materiālus attiecībā uz valdības lieciniekiem, apiet noziedzīgu nodarījumu atklāšanas noteikumus un nepareizi pielāgot savu aizstāvību krimināllietā".
Viljamss arī norādīja, ka Bankmana-Frīda advokāti varētu gūt labumu no civilprocesa un izmantot iespēju uzlabot savu aizsardzību federālajā lietā. Tādējādi viņš lūdza uz laiku apturēt civillietas, kamēr turpinās federālā izmeklēšana.
Ārons Kaplans, Ņujorkā bāzēta finanšu tehnoloģiju uzņēmuma Prometheum līdzdirektors, kas veido federālajiem vērtspapīru likuma prasībām atbilstošu blokķēdes, publiskā tirgus un glabāšanas infrastruktūru digitālajiem aktīviem, pastāstīja Blockworks, ka kriminālās balto apkaklīšu krāpšanas gadījumos ir ierasts noliegt noziedzīgu nodarījumu. atbildētāju iespēja izmantot civillietas atklāšanai.
"To var izmantot krimināllietas aizstāvībai," sacīja Kaplāns. "Prokurori regulāri iebilst, ka apsūdzētie izmanto civilās atklāšanas procesu ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp noguldījumu veidā, lai iebiedētu iespējamos lieciniekus krimināllietā."
Šim viedoklim piekrīt Deivids Marija, Bittrex galvenais padomnieks un galvenais jurists.
“Ikdienā tiek mēģināts novilcināt civilprocesu, kad notiek kriminālprocess. Ja valdība nelūdz apturēt civilprocesu, atbildētājs, kuram ir izvirzīta kriminālapsūdzība, parasti to darīs," sacīja Marija.
Šī nav pirmā reize, kad ASV prokurori pieprasa apturēt civillietas. 2018. gada jūlijā SEC apturēja izmeklēšanu kriptovalūtu krāpnieks Renviks Hadovs pēc tam, kad tika noskaidrots, ka gan civillieta, gan krimināllieta sakņojas vienādos apstākļos.
Nav atļauts sazināties ar ārpasauli
Bijušais FTX dibinātājs lūdza nav vainīgs uz viņu izvirzītajām apsūdzībām pagājušā gada decembrī. Pašlaik viņš ir atbrīvots pret drošības naudu $ 250 miljoni.
Neskatoties uz mājas arestu, daudzi viesi ir varējuši viņu apciemot viņa ģimenes rezidencē, tostarp ievērojamais finanšu žurnālists Maikls Lūiss — grāmatas Volstrītas vilks autors.
Tika arī atklāts, ka Bankman-Fried ir sazinājies ar bijušajiem un esošajiem FTX un Alameda darbiniekiem, izmantojot ziņojumapmaiņas lietotni Signal.
Tā kā tiesa uzskatīja, ka viņa ziņas bija traucējošas un varēja ietekmēt lieciniekus, tiesneši nolēma aizliegt dibinātājam izmantot jebkādus saziņas rīkus, lai sazinātos ar ārpasauli, izņemot viņa tuvākos ģimenes locekļus.
Bankmana-Frīda advokāti pirmdien iesniedza kopīgu lūgumu mainīt viņa drošības naudas nosacījumus, lai viņam varētu ļaut izmantot nešifrētus īsziņu pakalpojumus apstākļos, kad viņa tālrunis tika uzraudzīts.
Tam pretojās federālās amatpersonas, kuras kopš tā laika ir noraidījušas viņa lūgumu “bez aizspriedumiem”, kas nozīmē, ka Bankmans-Frīds nākotnē var atkārtoti iesniegt tādu pašu vai līdzīgu pieprasījumu.
Atjaunināts 8. februārī plkst. 7:45 ET, ar papildu komentāriem.
Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas tiek piegādāti uz jūsu e-pastu katru vakaru. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.
Vai vēlaties alfa nosūtīt tieši uz jūsu iesūtni? Iegūstiet degen trade idejas, pārvaldības atjauninājumus, marķiera veiktspēju, neaizmirstamus tvītus un daudz ko citu no Blockworks Research ikdienas pārskats.
Nevarat sagaidīt? Saņemiet mūsu ziņas pēc iespējas ātrāk. Pievienojieties mums telegrammā un sekot mums Google ziņas.
Avots: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases