ASV Vērtspapīru un biržu komisija ir izvirzījusi apsūdzības astoņām personām, kas iesaistītas kriptovalūtu shēmā CoinDeal. janvāris 4 preses relīze.
SEC savā sūdzībā norādīja, ka CoinDeal dibinātājs Nīls Čandrans kopā ar citām personām un grupām izmantoja krāpniecisku kriptovalūtu ieguldījumu shēmu.
CoinDeal vainīgie savāca vairāk nekā 45 miljonus ASV dolāru, pārdodot investoriem nereģistrētus vērtspapīrus. Viņi solīja lielu peļņu un uzstāja, ka CoinDeal blokķēdes tehnoloģija tiks pārdota bagātākiem pircējiem par triljoniem dolāru.
Tomēr CoinDeal nekad nepārdeva paredzēto blokķēdes tehnoloģiju, un ieguldītājiem nekad netika sadalīta bagātība.
Daniels Greguss, SEC reģionālais direktors Čikāgā, sacīja:
"Mēs apgalvojam, ka apsūdzētie nepatiesi apgalvoja par piekļuvi vērtīgai blokķēdes tehnoloģijai un ka šīs tehnoloģijas nenovēršamā pārdošana ieguldītājiem radītu vairāk nekā 500,000 XNUMX reižu lielu ieguldījumu atdevi."
Shēmā iesaistītie arī ļaunprātīgi izmantoja līdzekļus personīgajiem izdevumiem. SEC atzīmē, ka Čandrans izmantoja līdzekļus, lai iegādātos automašīnas, īpašumu un laivu. Iepriekšējais paziņojums liecina, ka Čandranam bija jāatsakās no vismaz 100 dažādiem aktīviem.
Čandranam ir ilga krāpšanas vēsture. gadā ASV Tieslietu ministrija viņam izvirzīja apsūdzības citas maksas, kas saistītas ar CoinDeal pagājušajā vasarā. 2017. gadā viņš tika arestēts ASV saistībā ar apsūdzībām noziegumos saistībā ar firmu Sungame Corp. 2015. gadā Kanādas iestādes viņam izvirzīja apsūdzības saistībā ar uzņēmumu Platinum Equities Ltd.
Šodienas SEC sūdzībā nosauktas arī četras citas personas, kas iesaistītas CoinDeal shēmā: Garijs Deividsons, Maikls Glāpsijs, Eimija Mosela un Linda Knota. Tajā papildus ir nosauktas trīs daudzlīmeņu mārketinga grupas: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc un BannersGo, LLC. Astoņām personām tiek izvirzītas dažādas apsūdzības.
SEC nesen ir uzsākusi daudzas ar kriptovalūtu saistītas lietas. Vakar, tā paziņotajiem maksājumiem pret Kūperu J. Morgenthau, finanšu direktoru, kurš piesavinājās līdzekļus, lai ieguldītu kriptovalūtā. Šodien SEC mēģināja iejaukties plānotajā aktīvu pārdošanā starp Binance.US un Voyager Digital.
Citi augsta līmeņa SEC gadījumi pēdējā gada laikā ir saistīti ar FTX asociēto personu Karolīna Elisone, slavenība un ietekmētāja Kim Kardashian, un aizdevēja firma bloķēt fi.
Avots: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/