SEC iesniedz sūdzību pret BKCoin un līdzdibinātāju par iespējamu krāpšanu 100 miljonu ASV dolāru apmērā

Daudzi kriptovalūtu investori ir zaudējuši savus līdzekļus krāpniecībā, piemēram, BKKoin. Piemēram, Bitcoinist ziņoja ka DeFi sektors 678. gada otrajā ceturksnī hakeriem reģistrēja milzīgus USD 2022 miljonus, apstiprinot nozarei raksturīgos riskus.

Pārsteidzoši, ka šīs krāpniecības dažreiz tiek piegādātas oficiālā iepakojumā, maldinot investorus, liekot tiem domāt, ka tie ir likumīgi. Kā apgalvo ASV Vērtspapīru un biržu komisija, nesenā krāpniecības pakete ir BKCoin un tā līdzdibinātāja piedāvājums. Komisija ir iesniegusi ārkārtas prasību pret finanšu konsultantu firmu par investoru krāpšanu. 

BKCoin un līdzdibinātājs Nozaga 100 miljonus dolāru, norāda SEC

SEC iesniedza sūdzību, apgalvojot, ka apsūdzētie ir nozaguši 100 miljonus ASV dolāru, izmantojot krāpniecisku kriptogrāfijas krāpniecību. SEC dalījās a presei apgalvojot, ka apsūdzētie laikā no 55. gada oktobra līdz 2018. gada septembrim apkrāpa 2022 investorus.

Uzņēmums un tā līdzdibinātājs Kevins Kangs bija teicis investoriem, ka viņi izmantos savus līdzekļus, lai tirgotu kriptogrāfijas aktīvus, tādējādi gūstot milzīgu peļņu no saviem ieguldījumiem. Apsūdzētie pat meloja investoriem, ka saņēmuši revīzijas atzinumu no četrinieka auditora. 

Taču tā vietā, lai tirgotu kriptovalūtu ar investoru līdzekļiem, apsūdzētie izmantoja 3.6 miljonus dolāru, lai izmaksātu citiem, izmantojot parasto Ponzi shēmas modeli. Pēc tam Kangs, iespējams, piesavinājās vairāk nekā 370,000 XNUMX USD par saviem procentiem, piemēram, samaksājot par brīvdienām, iegādājoties īpašumu Ņujorkā un apmaksājot sporta pasākumu biļetes.

Pēc ārkārtas rīcības iesniegšanas komisija iesaldēja dažus BKCoin aktīvus, apgalvojot, ka apsūdzētie ir pārkāpuši federālos vērtspapīru likumus par krāpšanu. Tā arī pieprasa pastāvīgu izpildrakstu pret duetu un atkāpšanos no Bison Digital LLC par 12 miljonu ASV dolāru saņemšanu no BKCoin. 

Ievērojama krāpnieku izspiešana 

Papildus BKCoin un tā līdzdibinātājam SEC ir veikusi regulējošas darbības pret citiem krāpniekiem, kas darbojas šajā nozarē. Ievērojams incidents bija lieta, kas saistīta ar CoinDeal, citu krāpniecisku kriptovalūtu shēmu. 

SEC iekasēja maksu astoņām personām par investoru naudas zādzību personiskām vajadzībām, īpašumu, laivu un automašīnu iegādi. Apsūdzētie šajā lietā bija Nīls Čandrians, Garijs Deividsons, Maikls Glaspijs, Linda Knota, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc un Eimija Mosela. 

Apsūdzētie apsolīja pārdot CoinDeal upuriem, kas viņiem it kā dotu lielu peļņu. Viņi arī meloja par CoinDeal novērtējumu un minēja dažus uzņēmumus, kas, iespējams, ir iesaistīti iegādē. SEC atklāja, ka shēma tika īstenota no 2019. gada līdz 2022. gada janvārim. Diemžēl projekta pārdošana nenotika, un investori nav guvuši nekādu atdevi par ieguldījumiem darījumā. 

Pirms CoinDeal sāgas arī SEC bija izmeklēti divi konsultāciju uzņēmumi, Edelman Blockchain Advisors LLC un Creative Advancement LLC, un thun aiziet īpašnieks Gabriels Edelmans. Apsūdzētie laikā no 2017. gada februāra līdz 2021. gada maijam, iespējams, izmantoja Ponzi shēmu, kuras rezultātā investori zaudēja 4.4 miljonus ASV dolāru.

Piedāvātais attēls no Pixabay un diagramma no Tradingview.com