ASV SEC ir iesniegusi ārkārtas prasību pret BKCoin Management LLC un tās vadītāju Kevinu Kangu par iespējamu 100 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanas shēmas organizēšanu.
SEC panāca aktīvu iesaldēšanu, saņēmēja iecelšanu un citus ārkārtas atvieglojumus pret Maiami bāzēto investīciju konsultantu un Kangu saistībā ar kriptoaktīvu krāpšanas shēmu.
SEC: BKCoin un Kang veica 3.6 miljonus USD Ponzi līdzīgos maksājumos
Saskaņā ar SEC sūdzība, BKCoin no 100. gada oktobra līdz 55. gada septembrim no vismaz 2018 investoriem piesaistīja aptuveni 2022 miljonus USD, lai ieguldītu kriptovalūtu aktīvos. BKCoin un Kang, iespējams, izmantoja naudu, lai veiktu Ponzi līdzīgus maksājumus un personīgai lietošanai, nevis ieguldītu kriptoaktīvos, kā viņi solīja. investoriem.
Sūdzību, kas arī nesen sāka izmeklēšanu par krasts, apgalvo, ka BKCoin un Kang neievēroja fondu struktūru, sajauca investoru aktīvus un izmantoja vairāk nekā 3.6 miljonus ASV dolāru, lai veiktu Ponzi līdzīgus maksājumus ieguldītājiem.
Tajā arī tiek apgalvots, ka Kangs personīgai lietošanai piesavinājās vismaz 371,000 XNUMX USD no investora naudas, tostarp atvaļinājumiem, sporta pasākumu biļetēm un Ņujorkas dzīvokli.
Kangs mēģināja slēpt investoru naudas neatbilstošu izlietojumu, trešās puses administratoram par noteiktiem līdzekļiem sniedzot vārītas revīzijas ar uzpūstiem bankas rezervju kontiem.
Uzraudzības iestāde arī nosaka, ka BKCoin apmānīja dažus investorus un ka BKCoin vai kāds no fondiem saņēma apstiprinājumu no “četras galvenās auditorijas”, kas tā nebija.
SEC pieprasa Bison Digital LLC atdot līdzekļus
SEC iesniegtajā prasībā papildus uz uzvedību balstītam rīkojumam tiek prasīti pastāvīgi izpildraksti pret BKCoin un Kang, atkāpšanās no soda, iepriekšēja sprieduma nodevas, civiltiesisks naudas sods no abiem apsūdzētajiem, kā arī ierēdņa un direktora aizliegums Kangai.
Sūdzībā ir nosaukti apsūdzētie par palīdzības sniegšanu un tiek lūgts atbrīvot no katra fonda un Bison Digital LLC, kas no BKCoin un fondiem, iespējams, saņēma aptuveni 12 miljonus USD.
SEC pašreizējo izmeklēšanu vada Glens S. Gordons, Džesika M. Veismana un Fernando Toress Maiami reģionālajā birojā, un to atbalsta Džeimss Ričardsons, Žans Kabots un Adrians Gonsaless. Terēzas Vergesas vadībā Pascale Guerrier ir atbildīgs par SEC tiesvedību.
Šī jaunākā SEC darbība atgādina investoriem ievērot piesardzību, ieguldot kriptovalūtu aktīvos, un būt modriem pret krāpniekiem, kuri izmanto digitālo aktīvu pieaugošo popularitāti.
SEC ir izdevusi investoru brīdinājumus par digitālajiem aktīviem un Kripto investīcijas un piramīdas shēmas, kas ir daudzlīmeņu mārketinga programmas, kas palīdz investoriem izvairīties no krāpšanas. SEC turpina uzraudzīt kriptovalūtu aktīvu arēnu un veikt izpildes pasākumus pret sliktiem dalībniekiem.
Avots: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/