Binance, pasaulē lielākā kriptovalūtu birža, saskaras ar tādiem juridiskiem riskiem kā apsūdzības naudas atmazgāšanā un nelegālos vērtspapīru piedāvājumos, jo Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) pievērš uzmanību katrā apmaiņā kas darbojas Amerikas Savienotajās Valstīs.
Par šīm ziņām ceturtdien pirmo reizi ziņoja Forbes, sākotnējais avots nāk no senatora Lummis personāla.
Kopš Ripple lietas publiskošanas visas Coinbase un Binance darbības ir veiktas piesardzīgi un saskaņā ar noteikumiem. Binants uzsāka Binance.us ar ierobežotiem piedāvājumiem klientiem Amerikas Savienotajās Valstīs.
Ex Post Facto Daudz?
Neviens nevēlas kļūt par "Otro viļņošanos". SEC-Ripple juridiskā cīņa sākās 2020. gada decembrī, un tai nav pazīmju, ka tā varētu beigties pirms 2022. gada beigām.
Atšķirībā no Commodity Futures Trading Commission (CFTC), SEC ir negatīva attieksme pret kriptovalūtām. SEC marta sākumā turēja aizdomas, ka NFT ir pārkāpis pasaules akciju tirgus noteikumus.
Pirmajā ar kriptovalūtu saistītajā iekšējās informācijas tirdzniecības lietā SEC jūlijā izvirzīja apsūdzību bijušajam Coinbase vadītājam un diviem citiem par krāpšanos ar vadu. SEC pieeja nozarei nebūt nav vērsta uz pārredzamu regulējošo noteikumu izstrādi.
Visi SEC apgalvojumi, visticamāk, ir saistīti ar vērtspapīriem, neskatoties uz to, ka Bitcoin un Ethereum nav noteikti kā drošības aktīvi. Šajā ziņā SEC ir pārāk regulējoša.
Republikāņu senators Toms Emmers savā paziņojumā sacīja, ka aģentūra un tās priekšsēdētājs ir "lieliski apņēmušies paplašināt kriptovalūtu izpildes nodaļas lielumu, izmantojot izpildi, lai nekonstitucionāli paplašinātu savu jurisdikciju".
Vispirms regulējiet, pēc tam izpildiet
SEC ir izraisījis paisuma vilni kriptovalūtu kopienā, un, ja lietas ies pārāk tālu, likumdevēji var nodot CFTC kriptovalūtu regulējuma kontrole. Iepriekš tika ierosināts likumprojekts, lai paplašinātu CFTC uzraudzību pār kriptovalūtu tirgiem.
Senatores Sintija M. Lummisa un Kirstena Džilibranda atbalstīja priekšlikumu. Amatpersona gan norādīja, ka jaunais likumprojekts, visticamāk, šogad netiks pieņemts Kongresā.
Saskaroties ar SEC apsūdzībām, Coinbase ir gatavs sadarboties jebkādu juridisku problēmu risināšanā.
Neatkarīgi no SEC virzības, ASV ir arī plaisa, kurā nav īpašu regulējumu attiecībā uz kriptovalūtām un nav skaidras vērtspapīru aktīvu demarkācijas. Coinbase veic stingru žetonu pārskatīšanas un analīzes procesu pirms to iekļaušanas biržā, ko ir pārskatījusi SEC.
SEC šā mēneša sākumā iesniedza civilsūdzību pret 11 cilvēkiem, kas bija iesaistīti Ponzi shēmā, kas izkrāpa vairāk nekā 300 miljonus ASV dolāru.
Saskaņā ar 1. augusta iesniegumu SEC apgalvo, ka Forsage platformas dibinātāji un veicinātāji izmantoja "krāpšanas piramīdu un daudzlīmeņu Ponzi shēmu", lai piesaistītu līdzekļus no miljoniem privāto investoru visā pasaulē.
Divi no apsūdzētajiem apsūdzības neatzina vai noliedza, bet tā vietā piekrita izlīgumam, kas atkarīgs no tiesas lēmuma. Forsage atteicās sniegt uzņēmuma saziņas metodi un nebija uzreiz pieejams turpmākiem komentāriem.
Ar Binance izmeklēšana turpinās kopš pagājušā mēneša. ASV regulatori ir pētījuši, vai Binance Holdings Ltd, pasaulē lielākā kriptovalūtu birža pēc tirdzniecības apjoma, sākotnējā monētu piedāvājuma (ICO) laikā 2017. gadā nav pārkāpusi vērtspapīru likumus.
Kur bija SEC ar jebko – jebkad
SEC izmeklēšana koncentrējas uz uzņēmuma izcelsmi, kā arī BNB marķiera izcelsmi, kas šobrīd ir pasaulē piektā lielākā kriptovalūta.
Varas iestādes izmeklē, vai Binance 2017. gada BNB žetonu emisija bija vērtspapīra pārdošana, kas bija jāreģistrē regulatorā.
Papildus BNB SEC izskata iespējamos Binance darbinieku tirdzniecības pārkāpumus un to, vai Binance.US ASV filiāle, kas tika atvērta 2019. gadā, tiek pienācīgi atbalstīta no globāla partnera puses.
Binance ir paziņojusi, ka Binance.com un Binance.US ir atsevišķas vienības. Binance.US ir atsevišķa uz ASV vērsta tirdzniecības platforma, kas nodrošina produktus un pakalpojumus ASV lietotājiem un, protams, ievēro federālos un valsts noteikumus.
Avots: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/