Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir iesniegusi ārkārtas prasību pret Maiami investīciju konsultantu BKCoin Management LLC.
Jaunākajā no regulatora veiktajām izpildes darbībām tika teikts, ka BKCoin Management un tās galvenais direktors Kevins Kangs bija iesaistīti šifrēšanas līdzekļu krāpšanas shēmā.
Atbilstoši regulatoram uzņēmums piesaistīja aptuveni 100 miljonus ASV dolāru no 55 investoriem, izmantojot līdzekļus, kas sākotnēji bija paredzēti ieguldījumiem kriptovalūtu aktīvos. Tā vietā, lai izmantotu līdzekļus šim mērķim, BKCoin Management novirzīja ieguldījumus citiem personīgajiem luksusa materiāliem un pēc tam sāka veikt Ponzi līdzīgus maksājumus.
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana SEK īpaši norādīja, ka Kangs un viņa komanda piesavinājās vismaz 371,000 XNUMX USD no investora naudas, lai samaksātu par brīvdienām un dzīvokļiem. Viņu krāpnieciskās shēmas sarežģītība tika demonstrēta pat ar dokumentu viltošanu, mēģinot aizsegt viņu pēdas.
"Kā mēs apgalvojam, investori uzticēja savu naudu atbildētājiem, lai tie tirgotu kriptovalūtas. Tā vietā apsūdzētie piesavinājās viņu naudu, izveidoja viltotus dokumentus un pat iesaistījās Ponci līdzīgā rīcībā,” sacīja SEC Maiami reģionālā biroja direktors Ēriks I. Bustillo. "Šī darbība uzsver mūsu pastāvīgo apņemšanos aizsargāt investorus un izskaust krāpšanu visās vērtspapīru nozarēs, tostarp kriptovalūtu arēnā."
SEC norādīja, ka BKCoin izmantoja aptuveni 3.6 miljonus dolāru, lai veiktu Ponzi līdzīgus maksājumus, un šo shēmu izmeklētāji viegli atpazina. Savā izpildes pasākumā regulators norādīja, ka tas ir spējis iesaldēt daļu no uzņēmuma aktīviem, savukārt, kā tika paziņots, tas ir saņēmis ārkārtas palīdzību pret uzņēmumu.
Turklāt SEC paziņoja, ka tā iekasēs no uzņēmuma un tā pilnvarniekiem samaksu par “atkāpšanos, priekšsprieduma procentus un civilsodu no abiem atbildētājiem; un virsnieka un direktora bārs un uz uzvedību balstīts rīkojums pret Kangu.
SEC ir darbojusies pirms BKCoin sagraušanas
Viena lieta ir skaidra par Gerija Genslera vadīto SEC, un tas ir fakts, ka pret uzņēmumiem digitālās valūtas ekosistēmā ir vērstas daudzas represijas.
Komisijas aizstāvība ir tāda, ka tā mēģina pasargāt investorus no krāpnieciskiem centieniem, bet jaunās nozares atbalstītāji jau tagad saskata regulatora darbības pārmērīgumu.
Bez represijām pret tādiem kā Pelēktoņu investīcijas un Genesis šā gada sākumā, SEC ir arī sekojis tam, ko daudzi uzskata par nevainīgiem uzņēmumiem ieskaitot Kraken Exchange un Paxos Trust, Binance USD emitents (BUSD) stabila monēta.
Gadījumā, ja Kraken, uzņēmums tika apsūdzēts par to, ka tā piedāvāja savu akciju kā nereģistrētu vērtspapīru, vienlaikus atzīmējot BUSD stabilu monētu kā vērtspapīru. Abiem uzņēmumiem ir Apturēta šo divu produktu piedāvājumu. Tomēr nozares eksperti šķiet nobažījušies, ka regulators iekasēs apsūdzību vairāk nozares dalībnieku par pārkāpumu, par kuru viņi pašlaik nezina, ka ir izdarījuši.
Bendžamins Godfrejs ir blokķēdes entuziasts un žurnālisti, kuriem patīk rakstīt par blokķēdes tehnoloģijas un inovāciju reālās dzīves pielietojumiem, lai veicinātu jauno tehnoloģiju vispārēju pieņemšanu un integrāciju visā pasaulē. Viņa vēlmes izglītot cilvēkus par kriptovalūtām iedvesmo viņa ieguldījumu slavenos blockchain balstītos medijos un vietnēs. Bendžamins Godfrejs ir sporta un lauksaimniecības cienītājs.
Avots: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/