Kripto nozari atkal satricināja vēl viens skandāls. Un šoreiz uzmanības centrā esošās entītijas nosaukums ir CoinDeal.
ASV Vērtspapīru un biržu komisija atbrīvots ziņojumu, kurā sīki aprakstītas apsūdzības, kas izvirzītas astoņām nekārtībā iesaistītajām personām un biznesa vienībām.
Nīls Čandrens, Garijs Deividsons, Maikls Glāpijs, Eimija Mosela, Linda Knota, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc un BannersGo, LLC, visi, iespējams, izmantoja ieguldījumu shēmu CoinDeal, lai apkrāptu investorus.
Apsūdzētie tiek apsūdzēti Vērtspapīru likuma un Biržas likuma noteikumu pārkāpšanā, kas aizliedz krāpnieciskas darbības un prasa reģistrāciju.
CoinDeal: Lieta īsumā
Saskaņā ar ziņojumu, apsūdzētie nepatiesi apgalvoja, ka CoinDeal investori varētu gūt ekstravagantus ienākumus pamatā esošajā blokķēdes tehnoloģijā.
Laika posmā no 2019. gada līdz 2022. gadam shēma investoru līdzekļos uzkrāja 45 miljonus ASV dolāru.
Pēc tam apsūdzētie CoinDeal līdzekļus izmantoja personīgai lietošanai kopā ar Čandranu, pat izmantojot tos, lai iegādātos nekustamo īpašumu, automašīnas un laivu.
Daniels Greguss, SEC Čikāgas reģionālā biroja direktors, sacīja:
"Mēs apgalvojam, ka apsūdzētie nepatiesi apgalvoja par piekļuvi vērtīgai blokķēdes tehnoloģijai un ka šīs tehnoloģijas nenovēršamā pārdošana ieguldītājiem radītu vairāk nekā 500,000 XNUMX reižu lielu ieguldījumu atdevi."
SEC pieprasa visiem apsūdzētajiem atmaksāt nozagto naudu, kā arī pirmssprieduma procentus, naudas sodus un pastāvīgus izpildrakstus.
Paziņojumā presei apsūdzētie arī tika nodalīti ar viņu attiecīgajām apsūdzībām, kas ir šādas:
- Čandrans, Deividsons, Glaspie, Knott, Banners Co-Op un BannersGo tiek apsūdzēti Vērtspapīru likuma un Biržas likuma krāpšanas apkarošanas un reģistrācijas noteikumu pārkāpšanā.
- Deividsons, Glaspie, Knott, Banners Co-Op un BannersGo tiek apsūdzēti Vērtspapīru likuma krāpšanas apkarošanas noteikumu pārkāpšanā, jo viņi palīdzēja Čandranam ar shēmu
- Mossel un AEO Publishing tiek apsūdzēti Vērtspapīru likuma krāpšanas apkarošanas noteikumu pārkāpšanā, kā arī palīdzības sniegšanā Glaspie shēmā.
Kopumā CoinDeal korpuss joprojām ir karsts no krāsns, tāpēc mums vajadzētu sagaidīt atjauninājumus tuvākajās dienās vai mēnešos.
Tikmēr Čandrans pašlaik atrodas ieslodzījumā, lai tiesātu atsevišķā investīciju krāpšanas lietā, ko ierosinājusi Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija.
Ja DOJ atzīs par vainīgu, Čandrans varētu pavadīt federālajā cietumā 20 gadus.
Kripto kopējā tirgus vērtība dienas diagrammā ir 777 miljardi USD | Diagramma: TradingView.com
Ko tas nozīmē kriptogrāfijas nozarei
Kā mēs, iespējams, zinām, kriptovalūtu, DeFi un Web3 pasaule ir sākuma stadijā. Taču savas dzīves laikā tā jau ir daudz sasniegusi un piedzīvojusi savu daļu ļoti skandalozu notikumu, kas līdzinās 2008 finanšu krīze.
Līdz ar FTX sabrukumu, regulēšana varētu būt viens no veidiem, kā novērst šāda veida liela mēroga krāpšanu.
Tomēr tas nav nekas jauns pat attīstītajās un jaunietekmes ekonomikās pieņemot tiesību aktus attiecībā uz kriptovalūtu izmantošanu kā maksāšanas līdzekli un arī investoru aizsardzību.
Tomēr kriptovalūtu nozarei ir jābūt gatavai stāties pretī jaunam noteikumu vilnim, lai atbrīvotu kriptogrāfijas nozari no sliktiem dalībniekiem. Tomēr turpmākās regulas apjoms vēl ir redzams.
-Piedāvātais attēls: WBRE
Avots: https://bitcoinist.com/coindeal-sec-slaps-8-in-45m-scam/