Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) turpina izpildes pasākumus pret kriptovalūtu nozari, iesniegšanas ārkārtas rīcība pret Maiami bāzēto kriptovalūtu riska ieguldījumu fondu BKCoin un tā galveno Kevinu Kangu.
Saskaņā ar SEC sūdzību riska ieguldījumu fonds, ko 2018. gadā izveidoja līdzdibinātāji Karloss Betankūrs un Kevins Kangs, piesaistīja 100 miljonus ASV dolāru no vairāk nekā 55 investoriem, lai ieguldītu kriptoaktīvos, ko tā galvenais Kevings Kangs izmantoja, lai “veiktu Ponzi līdzīgus maksājumus. un personīgai lietošanai." SEC Maiami reģionālā biroja direktors Ēriks Bustillo sacīja:
Kā mēs apgalvojam, investori uzticēja savu naudu atbildētājiem, lai tie tirgotu kriptovalūtas. Tā vietā apsūdzētie piesavinājās viņu naudu, izveidoja viltotus dokumentus un pat iesaistījās Ponci līdzīgā rīcībā.
Vai BKCoin ir veicis nozares lielāko krāpniecību?
SEC pieteikumā pret Maiami bāzēto kriptovalūtu riska ieguldījumu fondu tiek apgalvots, ka BKCoin un tā galvenais vadītājs Kevings Kangs “pārkāpa” federālo vērtspapīru likumu krāpšanas apkarošanas noteikumus. Saskaņā ar SEC iesniegto pieteikumu BKCoin un Kang garantēja investoriem, ka nauda tiks izmantota kriptovalūtu aktīvu tirdzniecībai un turpmākas peļņas gūšanai BKCoin, izmantojot tā atsevišķos pārvaldītos kontus un piecus privātos fondus.
Turklāt Kang un BKCoin, iespējams, izmantoja vairāk nekā 3.6 miljonus ASV dolāru, lai veiktu "Ponzi līdzīgus" maksājumus ieguldītājiem. Šajā sakarā SEC apgalvo, ka Kangs "nepiesavinājās" vairāk nekā 371,000 XNUMX USD no investoru līdzekļiem, lai samaksātu par atvaļinājumiem, sporta pasākumu biļetēm un Ņujorkas dzīvokli.
Saskaņā ar SEC sūdzību Kevins Kangs trešās puses administratoram mainīja investoru dokumentus ar “uzpūstiem” bankas kontu atlikumiem par daļu no kapitāla, ko viņi bija piesaistījuši kopš kriptovalūtu riska ieguldījumu fonda darbības uzsākšanas.
SEC likvidē citu kriptogrāfijas uzņēmumu
Sūdzībā arī tiek apsūdzēts BKCoin, ka tas saviem ieguldītājiem ir sniedzis nepatiesu informāciju, ka kriptovalūtu riska ieguldījumu fonds vai kāds no četriem fondiem ir saņēmis audita ziņojumu no “četra galvenā” auditora, kad saskaņā ar SEC datiem neviens no fondiem jebkurā laikā nav saņēmis revīzijas ziņojumu. no 2018. līdz 2022. gadam.
Saskaņā ar iesniegumu SEC izpildes darbība pieprasa "pastāvīgu izpildrakstu" pret BKCoin un Kevin Kang, atlaišanu, aizsprieduma procentus un civilsodu pret abām pusēm. Ēriks Bustillo secināja:
Šī darbība uzsver mūsu pastāvīgo apņemšanos aizsargāt investorus un izskaust krāpšanu visās vērtspapīru nozarēs, tostarp kriptovalūtu arēnā.
BKCoin līdzdibinātāju Kevinu Kangu iepriekš 8. oktobrī atlaida no BKCoin pamata juridiskās personas BKCoin Management LLC par iespējamu 12 miljonu dolāru aktīvu piesavināšanos no trim vairāku stratēģiju fondiem, liecina 28. oktobra ziņojums. iesniegšanas BKCoin juridiskā persona Maiami-Dade apgabalā Floridas štatā.
Globālā kriptovalūtu tirgus kapitalizācija šobrīd ir 985.9 miljardi USD, kas joprojām ir zem triljonu dolāru atzīmes, kas zaudēta kopš pagājušās nedēļas Silvergeitas ķildas. Šobrīd BTC tirgus vērtība ir 432 miljardi ASV dolāru, kas dominē 40.36% no sektora.
No otras puses, stabilo monētu tirgus maksimālā robeža ir USD 136 miljardi, kas veido 12.7% no kopējās kriptovalūtu tirgus kapitalizācijas.
Piedāvātais attēls no Unsplash, diagramma no TradingView.com
Avots: https://bitcoinist.com/sec-sues-bkcoin-for-alleged-crypto-fraud-scheme/