Paraksta bankas tiesas prāvā tiek apgalvots, ka tā "būtiski veicinājusi" FTX krāpšanu

Ņujorkā bāzētā Signature Bank ir saņēmusi pļauku ar a tiesas prāva apgalvojot, ka tas veicināja FTX darbības pirms kriptovalūtu biržas sabrukums pagājušā gada novembrī.

Prasībā, ko ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabaltiesā pirmdien iesniedza investīciju un algoritmiskās tirdzniecības uzņēmums Statistica Capital, tiek apgalvots, ka Signature “faktiski zināja par tagad bēdīgi slaveno FTX krāpšanu un to būtiski veicināja”.

FTX, kas savulaik bija trīs populārākā kriptovalūtu birža pēc tirdzniecības apjoma, un tā māsas uzņēmums Alameda Research iesniegta 11. nodaļas bankrota aizsardzība 2022. gada novembrī pēc likviditātes krīzes.

Biržas dibinātājam Semam Bankmanam-Frīdam ir izvirzītas dažādas apsūdzības ASV Tieslietu departaments, tad Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) saistībā ar viņa darbībām uzņēmumos.

Statistika brīdina par aizdomīgiem darījumiem

Statistica tagad apsūdz Signature Bank, kas apkalpoja gan FTX, gan Alameda, ka tā ir ļāvusi biržai apvienot lietotāju kontus ar kriptobankas blokķēdes balstīto maksājumu tīklu ar nosaukumu Signet.

Saskaņā ar iesniegumu Signature zināja par FTX krāpšanu vismaz kopš 2020. gada jūnija, un Statistica apgalvoja, ka prasītāji “tieši” paziņoja bankai, ka aizdomīgie naudas pārskaitījumi uz Alameda sākotnēji bija paredzēti FTX.

Neskatoties uz brīdinājumiem, Signature tomēr atļāva pārskaitīt līdzekļus Alameda.

Tiek arī apgalvots, ka Signature “būtiski veicināja FTX krāpšanu”, publiski reklamējot kriptovalūtu apmaiņu, nespējot slēgt, apturēt vai citādi ierobežot Alameda un FTX kontus, lai gan banka zināja, ka konti pārkāpj paša FTX pakalpojumu sniegšanas noteikumus, jo kā arī pieņemot papildu klientu iemaksas Alameda kontos pēc uzzināšanas par krāpšanu.

Atšifrēt pēc papildu komentāra saņemšanas uzreiz nesaņēma nekādu informāciju no Signature Bank.

Signature Bank 4. gada 2022. ceturkšņa pārskatā norādīts, ka akcionāriem radušies 1 miljarda dolāru tīrie zaudējumi, ko finanšu iestāde vainoja kriptovalūtu nozares "pārveidošanās pārmaiņās", kas izraisīja "uzticības krīzi visā ekosistēmā".

Pērn banka arī paziņoja par plānoto digitālo aktīvu banku noguldījumu samazināšanu.

Ziņas par to, ka Signature Bank saskaras ar tiesas prāvu, nāk karsti uz papēžiem amerikāņu senatoru grupai, tostarp ilggadējai kriptovalūtu kritiķei Elizabetei Vorenai, kas vēršas pret citu kriptovalūtu draudzīgu banku Silvergate.

Vēstulē izpilddirektoram Alanam Leinam, likumdevējiem apgalvots ka kriptobankas darījumi ar FTX “vēl vairāk ieviesa kriptovalūtu tirgus risku tradicionālajā banku sistēmā”, pieprasot Silvergate sniegt vairāk informācijas par šo jautājumu.