Silvergate Bank kā atbildētāji ierosinātajā FTX lietotāja grupas prasībā

Jaunajā ierosinātajā tiesas prāvā Silvergate Bank un tās izpilddirektors Alans Leins ir apsūdzēti par "atbalstīšanu un līdzdalību" "vairāku miljardu dolāru vērtā krāpnieciskā shēmā, kuru organizēja Sems Bankmans-Frīds (SBF)" un divas no Sam Bankman organizācijām. Fried's FTX un Alameda Research. Šī apsūdzība tiek izvirzīta saistībā ar "vairāku miljardu dolāru krāpniecisku shēmu, kuru organizēja Sems Bankmans-Frīds (SBF)."

14. gada 2019. februārī Amerikas Savienoto Valstu Kalifornijas Ziemeļu apgabala apgabaltiesā tika iesniegta ierosināta kolektīva prasība, ko iesniedza advokāti, kas pārstāvēja Sanfrancisko FTX lietotāju, kuram pēc apmaiņas izbeigšanas tika iesaldēta kriptovalūta aptuveni USD 20,000 XNUMX vērtībā. bizness iepriekšējā gadā.

Prasītāja Soham Bhatia apgalvo, ka Silvergate Bank, tās mātesuzņēmums Silvergate Capital Corporation un izpilddirektors Alans Leins zināja, ka Alameda Research izmantoja FTX klientu līdzekļus, un viņa ir apsūdzējusi viņus "FTX patiesās būtības" slēpšanā no saviem klientiem. Bhatia iesūdz tiesā Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation un izpilddirektoru Alanu Leinu.

Saskaņā ar tiesas prāvu “Visos attiecīgajos laikos Silvergeits, Bankmans-Frīds un Leins bija viens otra sazvērnieki” ar šādu papildinājumu: “Tiesā tiek apgalvots, ka Silvergeita un Leins palīdzēja, veicināja, mudināja un būtiski palīdzēja. palīdzēja Bankmanam-Fraidam kopīgi īstenot krāpniecisku shēmu pret prasītāju un klasi.

"Palīdzot, atbalstot, mudinot un būtiski palīdzot veikt iepriekš minētos nelikumīgās darbības, bezdarbību un citus pārkāpumus, atbildētāji rīkojās, apzinoties savu likumpārkāpumu un saprata, ka viņu rīcība būtiski sekmēs viņu nelikumīgā dizaina realizāciju," teikts sūdzībā. . "Turklāt atbildētāji rīkojās, apzinoties, ka viņu darbības būtiski palīdzētu īstenot viņu nelikumīgo projektu."

Prasībā tiek lūgti dažādi tiesiskās aizsardzības līdzekļi, tostarp zaudējumu atlīdzināšana, restitūcija un proporcionāla apsūdzētā ienākumu daļa, precīza summa tiek noteikta tiesas procesa laikā.

Tomēr apgabaltiesa sūdzību vēl nav apstiprinājusi kā kolektīvu prasību, kas ir būtisks solis, kas jāpabeidz, pirms lietu var turpināt.

Jaunākā iespējamā tiesvedība pret Silvergate ir vēl viena kolektīvas prasības sūdzība, kas ir iesniegta pret uzņēmumu pēdējo divu mēnešu laikā.

Prasītājs Džovijs Gonsaless 14. decembrī ASV Kalifornijas dienvidu apgabala apgabaltiesā iesniedza līdzīgu kolektīvu prasību pret Silvergeitu, apsūdzot Silvergeitu par tās iespējamo lomu “FTX ieguldījumu krāpšanas veicināšanā”, palīdzot un atbalstot kriptovas valūtas maiņa kad tā ievietoja FTX lietotāju noguldījumus Alameda bankas kontos. Gonzalesa prasībā tiek apgalvots, ka Silvergeitai ir bijusi loma "FTX ieguldījumu krāpšanas veicināšanā", izvietojot FT.

ASV Kalifornijas dienvidu apgabala apgabaltiesā 10. janvārī tika iesniegta kolektīva prasība pret Silvergate Capital Corporation, apgalvojot, ka Silvergeitas platforma nav atklājusi naudas atmazgāšanas gadījumus “apjomā, kas pārsniedz 425 miljonus USD”, iesaistot Dienvidamerikas naudas atmazgātājus. Prasība tika ierosināta pret Silvergate Capital Corporation.

Ir izvirzītas apsūdzības pret citiem uzņēmumiem, kas pēc būtības ir līdzīgi.

Algoritmiskās tirdzniecības uzņēmums Statistica Capital ir iesniedzis iespējamu kolektīvo prasību tiesā pret Ņujorkā bāzēto banku Signature Bank, sakot, ka Signature Bank "tiešām zināja par tagad bēdīgi slaveno FTX krāpniecību un to materiāli atbalstīja". Lieta iesniegta šīs pagājušās nedēļas 6.februārī.

Ziņojumā teikts, ka "jo īpaši Signature zināja un ļāva sajaukt FTX klientu naudu savā patentētajā blokķēdes maksājumu tīklā Signet."