DOJ pārbaudīja Silvergate Bank saistību ar FTX Exchange

Tika apgalvots, ka Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta krāpšanas nodaļa veic izmeklēšanu pret kriptobanku Silvergate par tās līdzdalību neesošajā FTX biržā un tās saistītajiem uzņēmumiem.

Saskaņā ar Bloomberg 3. februārī publicēto stāstu, kurā minēti "cilvēki, kas pārzina šo tēmu", izmeklēšanā tiek apskatīti Silvergeitas konti, kas ir saistīti ar bijušā FTX izpilddirektora Sema Bankmena-Frīda uzņēmumiem.

Kriptovalūtu banka, kas atrodas Kalifornijā, netiek turēta aizdomās par noziegumu izdarīšanu; Tomēr detektīvi cenšas noteikt, cik lielā mērā bizness tika veikts ar FTX un Alameda.

FTX neveiksme novembrī būtiski negatīvi ietekmēja Silvergate, kā rezultātā pēdējā ceturksnī tika radīti zaudējumi viena miljarda dolāru apmērā. SBF impērijas sabrukuma rezultātā banka bija spiesta atlaist četrdesmit procentus sava darbaspēka un atzīt, ka tā ir ņēmusi aizdevumus miljardu dolāru vērtībā, lai novērstu likviditātes krīzi un banku izsīkšanu.

Izmeklētāji no federālās valdības cenšas noskaidrot, vai Silvergate un citi uzņēmumi, kas sadarbojas ar FTX, zināja par šo problēmu.

Saskaņā ar Silvergate teikto, Alameda parakstījās uz banku attiecībām ar iestādi 2018. gadā, kas bija pirms FTX izlaišanas. Saskaņā ar ziņojumu tā apgalvo, ka attiecīgajā periodā ir veikusi pienācīgu rūpību un turpinājusi nepārtrauktu uzraudzību.

Finanšu iestādes pārstāvis šīs nedēļas sākumā sacīja, ka uzņēmumam "ir stingra atbilstības un riska pārvaldības procedūra".

Džošs Ragers, kriptovalūtu tirgotājs, atzīmēja iespējamās sekas, ko šī jaunākā kriminālizmeklēšana varētu atstāt uz kriptovalūtu biržām, kas ir saistītas ar Silvergate.

27. janvārī Silvergeita paziņoja, ka uzņēmums uz laiku apturēs dividenžu izmaksu, atsaucoties uz "nesenajām svārstībām digitālo aktīvu biznesā". Tajā laikā tā teica, ka tai ir "skaidras naudas pozīcija, kas pārsniedz viņu digitālo aktīvu klientu noguldījumus".

Saskaņā ar MarketWatch datiem, Silvergate akcijas dienas laikā ir samazinājušās par 13%, un tagad pēcstundu tirdzniecībā tās tiek tirgotas par 17.14 USD. Turklāt SI cena šodien ir par 92% zemāka nekā 2021. gada novembrī, kad tā bija visu laiku augstākajā līmenī – 220 $.