Silvergeita zināja vairāk par FTX bēdām, nekā saka, saka ASV senatori

ASV senatoru grupa vēlas iegūt jaunu informāciju no Silvergate Capital Corp par tās zināšanām par FTX iespējamo klientu līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu. Iekšā vēstule Uzrunājot Silvergate izpilddirektoru Alanu Leinu, likumdevēji apgalvoja, ka uzņēmums nav pilnībā atbildējis uz jautājumiem par firmas saistību ar sabrukušo kriptovalūtu biržu, kad 5. decembrī tai vērsās.

Senatori iztaujā Silvergeitu par to, vai tas zināja par FTX iespējamo klientu līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu pēc tam, kad likumdevēji teica, ka firma sniedza "izvairīgas un nepilnīgas" atbildes uz agrāku izmeklēšanu. https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg kriptogrāfija (@ crypto) Janvāris 31, 2023

Izmeklēšanā iesaistītie senatori ir slavena kriptovalūtu kritiķe Elizabete Vorena (D-Mass) un republikāņi Rodžers Māršals (R-Kansasa) un Džons Kenedijs (R-La).

Vēstulē likumdevēji noteica:

Esam satraukti par jūsu izvairīgo un nepilnīgo atbildi uz mūsu 5. gada 2022. decembra vēstuli saistībā ar Silvergeitas lomu nepareizā FTX lietotāju līdzekļu pārskaitīšanā uzņēmumam Alameda Research. Mēs rakstījām, meklējot informāciju par to, kas, šķiet, bija ārkārtīgs fiasko saistībā ar jūsu bankas pienākumiem kontrolēt un ziņot par aizdomīgām finanšu darbībām.

Turklāt senatori apgalvoja, ka gan Kongress, gan sabiedrība ir pelnījuši nepieciešamo informāciju, lai izprastu Silvergeitas lomu FTX krāpnieciskajā sabrukumā. Fakts, ka Silvergeita 2022. gadā pievienojās Federālajai mājokļu kredītu bankai kā tās galējam baņķierim, likumdevēji apgalvoja, ka tas vienkārši nav pieņemams pamatojums, un uzņēmumam būtu jāsniedz atbildes.

Bijušais FTX dibinātājs Sems Bankmans-Frīds un citi augsta līmeņa vadītāji, piemēram, FTX līdzdibinātājs Gerijs Vans un Alameda Research izpilddirektore Kerolaina Elisone tika apsūdzēti krāpnieciskas shēmas īstenošanā. Shēma ietvēra FTX klientu līdzekļu un ar to saistītā riska ieguldījumu fonda Alameda Research piesaistīšanu miljardiem dolāru.

Tiek apgalvots, ka aktīvi tika noguldīti Alamedas padotā Silvergeitas kontā, ko dēvē par North Dimension, saskaņā ar Vērtspapīru un biržu komisiju. Ziņots, FTX lietotājiem tika lūgts pārskaitīt līdzekļus viltus elektronikas mazumtirgotājam North Dimension, lai slēptu faktu, ka līdzekļi tika izmantoti Alameda investīcijām.

Silvergate platforma iepriekš atteicās atbildēt uz likumdevēju uzdotajiem jautājumiem saistībā ar FTX, atsaucoties uz ierobežojumiem “konfidenciālas uzraudzības informācijas izpaušanai”, teikts vēstulē.

Tomēr bijušais Federālās noguldījumu apdrošināšanas galvenais inovāciju darbinieks Sultan Meghji, apgalvoja izmantojot Twitter, ka bankas nevarēja izpaust konfidenciālu uzraudzības informāciju. Dažos gadījumos viņus var saukt pie atbildības par noziedzīgiem nodarījumiem, pat ja Kongress to pieprasa. Meghji arī noteica, ka:

Nav pārsteidzoši, ka platforma (vai jebkura cita banka) izmantos šos noteikumus, lai izvairītos no atbildes uz Kongresa anketu. Kongresam būtu jāsadarbojas ar banku regulatoriem, lai iegūtu šo informāciju.

Silvergeita zem spiediena

Pēdējos mēnešos Silvergeita ir pakļauta pieaugošam spiedienam. Janvāra sākumā Silvergeita atklāja, ka 4.3. gada beigās tai bija 4.6 miljardi ASV dolāru Federālās mājokļu kredītu bankas īstermiņa avansos un aptuveni 2022 miljardi ASV dolāru skaidrā naudā un tās ekvivalentos. Džons Stārks, konsultācijas LLC, izmantojot Twitter, atklāja, ka finansējums ļāva uzņēmumam aizkavēt noguldījumu pieaugumu pēc FTX nāves. Silvergeita bija viena no vairākām kriptovalūtām draudzīgām bankām, kuras bija atkarīgas no programmas, kas sākotnēji tika izveidota prezidenta Herberta Hūvera vadībā, lai veicinātu hipotekāro kredītu izsniegšanu.

Kriptogrāfijām draudzīgā banka Silvergate saņēma 4.3 miljardu ASV dolāru aizdevumu no Federālās mājokļu kredītu bankas, lai novērstu banku darbības pārtraukšanu. ASV nodokļu maksātāji tagad oficiāli subsidē kriptovalūtu krāpšanu/ieguldījumu pirmajā ASV kriptovalūtā, un tas viss tiek darīts skaidri redzamā veidā. Tātad brīvība mirst šādi.https://t.co/G4VKSsLV7w

— Džons Rīds Stārks (@JohnReedStark) Janvāris 11, 2023

Turklāt, bija kolektīvās darbības uzvalks iesniegts 14. decembrī pret Silvergate par tās iespējamo lomu FTX klientu līdzekļu pārskaitīšanā tirdzniecības uzņēmumam Alameda Research. Grupas prasība tika iesniegta visu Silvergate vērtspapīru pircēju vārdā, kurā Leins un galvenais finanšu direktors Antonio Martino tika uzskaitīti kā atbildētāji.

 Trūkst detaļas 

Silvergeita decembrī atbildēja uz senatoru sākotnējo vēstuli, kurā bija noteikts, ka Alameda atvēra kontu firmā 2018. gadā, pirms biržas uzņēmuma FTX dibināšanas. Banka arī norādīja, ka tā pārskata darījumus, kas saistīti ar FTX un Alameda kontiem.

Decembrī, Lane apgalvoja ka Silvergate ir veikusi nozīmīgu kriptovalūtu biržas un ar to saistīto vienību uzticamības pārbaudi iekļaušanas procesa laikā un veicot pastāvīgu uzraudzību.

Jaunākajā vēstulē ASV senatori vainoja Silvergeitu par būtiskās informācijas slēpšanu, kas nepieciešama Kongresam, lai novērtētu, cik lielā mērā platforma ir atbildīga par nepareizu FTX klientu līdzekļu pārskaitīšanu uz Alameda. Senatori arī apgalvoja, ka viņiem ir jānosaka visas bankas vai revidentu neatbilstības, kas varēja izraisīt apgalvoto krāpšanu.

Jaunajā izmeklēšanas kārtā senatori ir lūguši Silvergeitu atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Daži pieprasījumi ietver to, vai banka zināja, ka FTX liek saviem lietotājiem pārskaitīt līdzekļus uz Alameda kontiem Silvergate. Vēl viena izmeklēšana ir par to, vai tai bija aizdomas par aizdomīgiem darījumiem.

Senatori arī pieprasīja sīkāku informāciju par uzņēmuma uzticamības pārbaudes praksi, to, kā tas plāno izmantot ieņēmumus no FHLB aizdevuma, un Fed un neatkarīgo revidentu veikto pārbaužu rezultātiem. Tomēr Silvergeitai ir jāatbild uz jautājumiem līdz 13. februārim.

Vairāk ziņu:

Fight Out (FGHT) — jaunākais projekts, lai nopelnītu

• CertiK auditēts un CoinSniper KYC pārbaudīts
• Agrīnās stadijas priekšpārdošana tiešraidē
• Nopelniet bezmaksas kriptovalūtu un sasniedziet fitnesa mērķus
• LBank Labs projekts
• Sadarbojas ar Transak, Block Media
• Atlīdzības un bonusi