Avoti apgalvo, ka FTX izmeklēšana varētu izsmelt SDNY tiesu

Kriminālizmeklēšana par izdarīto krāpšanu FTX birža un tās izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds varētu būt daudz sarežģītāks, nekā likumdevēji paredzēja.

Tiek ziņots, ka ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabaltiesas prokurori ir paziņojuši, ka lieta ir “tik plaši izplatīta”, ka varētu izsmelt tiesas resursus.

Saskaņā ar FOX Business vecākais korespondents Čārlzs Gasparino prokurori FTX izmeklēšanā iesaistītajiem slāņiem norādīja, ka tā ir saistīta ar iespējamu kukuļņemšanu, kampaņu ieguldījumu pārkāpumiem, tirgus manipulācijām, zādzībām un krāpšanu.

Gasparino neatklāja savus avotus un nesniedza sīkāku informāciju par izmeklēšanas stāvokli.

Iesauka "Mātes tiesa”, ASV Ņujorkas dienvidu apgabala apgabaltiesa tiek uzskatīta par izcilāko federālo tiesas tiesu ASV. Tiesa tika izveidota 18. gadsimta beigās, un tā ir bijusi valsts svarīgāko terorisma un balto apkaklīšu noziegumu prāvu mājvieta. .

Ja Gasparino avotiem ir taisnība, FTX izmeklēšana un tai sekojošā tiesas prāva var kļūt par vissarežģītāko mēģinājumu, ko tiesa līdz šim ir redzējusi.

Daudzi uzskata, ka Sema Bankmena-Frīda kampaņas ieguldījumu pārkāpumi varētu būt tas, kas aizņem lielāko daļu tiesas resursu.

Visā 2022. gadā SBF ziedoja aptuveni 40 miljoni dolāru dažādiem politiskajiem kandidātiem un komitejām.  Un, lai gan gandrīz visi ziedojumi bija paredzēti demokrātiem vai demokrātu atbalstītiem mērķiem, SBF uzstāja, ka vienāda summa ir ziedota republikāņiem “tādos veidos, kas netiktu parādīti federālo kampaņu finanšu pārskatos”.

Tomēr tiesas iesniegumi atklāj, ka SBF ir apsūdzēts par nelikumīgu "desmitiem miljonu dolāru" iemaksu kandidātiem un kampaņām ASV Deimiens Viljamss, ASV SDNY advokāts, teica ka ziedojumi tika slēpti, lai izskatītos tā, it kā tie būtu nākuši no bagātiem sazvērniekiem, bet patiesībā tos finansēja Alameda Research ar zagtu klientu naudu.

Neviens no FTX izmeklēšanā iesaistītajiem advokātiem vai prokuroriem nav apstiprinājis šīs baumas. SDNY par šo jautājumu klusēja, un citi avoti nav parādījušies. Tomēr daži ir arī norādījuši uz ziņoto DCG izmeklēšanu kā pavedienu, kas apstiprina tiesas izsmeltos resursus.

Tiek ziņots, ka SEC un ASV Ņujorkas Austrumu apgabala apgabaltiesa ir bijuši “rūpīgi pārbaudot pārsūtīšanu” starp DCG un Genesis. Blumbergs citēts cilvēki, kas pārzina lietu, sakot, ka prokurori sākuši pieprasīt intervijas un dokumentus. Tomēr ne DCG, Genesis, ne DCG dibinātājam Barijam Silbertam nav izvirzītas apsūdzības.

Liekot EDNY izmeklēt tik lielu tirgus dalībnieku kā DCG  lika daudziem domāt, ka baumas par SDNY izsmelšanu FTX var būt patiesas.