Redaktoru ziņas- FSS izmeklē Dienvidkorejas vadošās bankas par neētiskiem kriptovalūtu darījumiem.
- FSS pieprasīja bankām iesniegt revīziju par ievērojamiem ārvalstu valūtas darījumiem.
Divi no Dienvidkoreja Nacionālās finanšu uzraudzības dienests (FSS) pēta lielākās bankas, lai noskaidrotu iespējamās saiknes ar neētiskiem kriptovalūtu darījumiem. Tiek uzskatīts, ka Woori un Shinhan bankas ir daļa no 3.4 miljardu dolāru neuzskaitītā pārrobežu maksājuma.
Finanšu regulatori ir aprēķinājuši summu 1.3 miljardu dolāru apmērā no piecām Woori bankas filiālēm un 1.9 miljardus dolāru no vienpadsmit Shinhan bankas filiālēm. Un tie visi tika izgatavoti 17 mēnešu laikā, no 2021. gada februāra līdz 2022. gada jūlijam.
FSS augstākā iestāde pagājušajā nedēļā ziņoja, ka dažas no šīm neparastajām naudas plūsmām ir iekļautas kriptogrāfijas arī. Tagad FSS ir pieprasījis katrai bankai līdz jūlija beigām iesniegt auditu par pārskatāmajiem ārvalstu darījumiem jeb kriptomaksājumiem, kas veikti laika posmā no 2021. gada līdz 1. ceturksnim un 2. gada 2022. ceturksnim.
Bankas atteicās izvirzīt apsūdzību. Un FSS pagājušajā nedēļā vien veica reidus 15 vietās, kurās ir iekļautas arī septiņas lielākās kriptovalūtu biržas.
FSS ziņoja:
"Mēs veiksim stingrus pasākumus pret bankām, kuras nav ievērojušas forex noteikumus vai pret tām, kuras ir pārkāpušas noteikumus pret naudas atmazgāšanu."
Jums ieteicams
Avots: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/