Ir pagājuši vairāk nekā divi mēneši kopš Terra (LUNA) sabrukuma, taču šķiet, ka izmeklēšana ap tās dibinātāju Do Kwon nebeidzas.
Saskaņā ar jaunākajiem notikumiem Dienvidkorejas finanšu un vērtspapīru noziegumu izmeklēšanas grupa ir iebrukusi TerraForm Labs līdzdibinātāja Daniela Šīna mājās un birojā.
20. jūlijā izmeklēšanas grupa arī izmeklēja valsts 15 uzņēmumus, tostarp kriptovalūtu biržas, piemēram, Upbit, Bithumb, Coinone un Gopax.
Saskaņā ar vietējo plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem Seulas Dienvidu apgabala prokuroru komanda iebruka Terra līdzdibinātāja Daniela Šīna mājā, viņa birojā, Chai Corp un citās saistītajās firmās.
Pēc izmeklēšanas komanda atrada dažus pierādījumus saistībā ar TerraUSD Stablecoin un LUNC krāpšanu, kas tika nekavējoties konfiscēti. Saskaņā ar apsūdzībām Do Kwon bija izvairījies no nodokļiem, pārskaitot naudu vairākām firmām, no kurām viena bija Daniela Šīna organizācija.
Prokurori arī veica reidu Dunamu & Partners birojā, jo uzņēmums 2018. gadā bija ieguldījis līdzekļus TerraForm Labs. Lai gan 2020. gada februārī Dunamu & Partners atklāja, ka visi viņu LUNA īpašumi ir konvertēti uz Bitcoin, viņi nevarēja izvairīties no izmeklēšanas.
Kā norāda KBS News, notiekošā izmeklēšana atklāja, ka ir notikusi nelikumīga naudas pārskaitīšana no vēl viena ar Terra saistītā uzņēmuma Flexa.
Tikmēr prokurori turpina izmeklēt Do Kvona atrašanās vietu.
Terra (LUNA) cenu pieaugums izmeklēšanas laikā
Turklāt Do Kwon un Terra arī tiek pārbaudīti, jo tie bija pārkāpuši federālos investoru aizsardzības noteikumus. Kopumā ASV un Dienvidkorejas izmeklētāji ir apvienojušies, lai izmeklētu Terras sabrukumu.
Tomēr pašlaik šķiet, ka šīs izmeklēšanas neietekmē TerraClassicUSD (USTC) un Terra Classic (LUNC) cenas. Piemēram, Terra (LUNA) pārdod par USD 1.93 ar pieaugumu par 2.34% pēdējo 24 stundu laikā.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Avots: https://coinpedia.org/news/south-korean-prosecutors-intensify-investigations-against-terra-do-kwon/