Pret Dienvidkorejā bāzētām bankām tiek veikta izmeklēšana par iespējamu nelikumīgu ārzemju naudas pārvedumu nodrošināšanu 6.5 miljardu dolāru apmērā. Šie naudas pārvedumi bija saistīti ar uzņēmumiem, kas nodarbojas ar kriptovalūtu arbitrāžu.
Dienvidkorejas bankas izmeklēja aizdomīgus naudas pārvedumus vairāk nekā 6.5 miljardu dolāru apmērā
Laikraksts Asia Times ziņoja, ka jūlijā tika noteikta Dienvidkorejas banku izmeklēšana pēc tam, kad jūnija beigās tika atklāti daudzi ārvalstu naudas pārvedumu darījumi. Izmeklēšana atklāja, ka lielākā daļa no 6.5 miljardiem ASV dolāru, kas tika pārskaitīti uz ārzemēm no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam, radās kriptovalūtu biržās, pirms tie tika nosūtīti uz ārzemēm.
Šo darījumu būtība liecināja, ka daži Korejas uzņēmumi izmantoja “Kimchi premium (kimp”). Kimchi premium ir atšķirība starp kriptovalūtu cenām Dienvidkorejas biržās, salīdzinot ar ārvalstu biržām.
Investori var iegādāties kriptovalūtu no ārvalstu biržām un tirgot to vietējās Korejas biržās, lai gūtu peļņu. Regulatori ir arī pauduši bažas par Kimchi premium tirdzniecību, jo tas veicina kapitāla aizplūšanu.
Pagājušā gada aprīlī Kimchi prēmija pārsniedza 20%, bet tagad tā ir aptuveni +3.37%. Shinhan Bank un Woori Bank ziņojumā tika atklāts, ka lielākā daļa pārskaitīto līdzekļu vispirms tika pārskaitīti no vietējām kriptovalūtas biržām un citiem korporatīvajiem kontiem, kas pieder Korejas uzņēmumiem.
Lielais lielu naudas pārvedumu pieaugums ir radījis bažas, ka investori izmantoja lielu skaitu līdzekļu, lai pārkāptu Kimchi prēmiju, liecina ziņojums no Asia Times. Saskaņā ar a KBS ziņu izlaidumam, pastāv arī citas aizdomas, ka pārskaitītie līdzekļi izmantoti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas atbalstam. Ir arestēti arī daži darbinieki no uzņēmumiem bez nosaukuma, kas atbalstīja pārskaitījumus.
Dažām bankām draud sankcijas
Kopējais ārzemju naudas pārvedumu apjoms pārsniedza to, ko FSS gaidīja pēc tam, kad tā lika bankām izmeklēt šo lietu. Asia Times ziņojumā arī teikts, ka FSS veiks iekšēju izmeklēšanu vietējās bankās, lai atklātu papildu līdzekļus, kas tika pārskaitīti un pārkāpj vietējos noteikumus.
Paredzams, ka FSS arī nodrošinās sankcijas pret Shinhan un Woori bankām par dažu lielāko naudas pārvedumu atbalstīšanu. Ziņojumā arī citēts FSS vadītājs Lī Boks-Hajons, kurš sacīja, ka viņi ārvalstu valūtas darījumus uztver nopietni un ka nozarei var tikt piemērotas sankcijas. Iekšējās izmeklēšanas, kas tiek veiktas Shinhan un Woori bankās, tiks pabeigtas 19. augustā, pēc tam pret abām iestādēm varētu tikt vērsta rīcība.
saistīts
Tamadoge — spēlējiet, lai nopelnītu mēmu monētu
- Nopelniet TAMA cīņās ar dogu mājdzīvniekiem
- Ierobežota 2 miljardu piegāde, Token Burn
- Uz NFT balstīta Metaverse spēle
- Iepriekšpārdošana tiešraidē tūlīt – tamadoge.io
Avots: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances