Tiek ziņots, ka ASV Tieslietu ministrija (DOJ) izmeklē acīmredzamu uzlaušanu 372 miljonu ASV dolāru vērtībā kriptovalūtu biržā FTX, jo tā 11. novembrī iesniedza bankrota pieteikumu.
Blockchain analīzes vienība eliptiska sākotnēji informēja, ka 663 miljoni USD dažādās kriptovalūtās, kas pieder FTX, ir aizdomīgi kustībā. Pārskaitījumi 180 miljonu USD vērtībā izrādījās FTX, kas nosūtīja līdzekļus saldētavā, savukārt iespējamie hakeri ātri samainīja atlikušos 477 miljonus USD pret ētera un stabilo monētu DAI.
FTX izpilddirektors Džons Džejs Rejs III apstiprināja uzlaušanu nākamajā dienā un sacīja, ka uzņēmums par šo jautājumu sazinājās ar tiesībaizsardzības iestādēm. Bloomberg norāda, ka incidentā zaudētās kriptovalūtas vērtība kopš tā laika ir samazinājusies līdz 372 miljoniem USD, norāda Bloomberg, kas atsaucas uz bankrota pieteikumiem.
Tiek ziņots, ka šī jaunākā izmeklēšana ir nošķirta no esošajām krāpšanas lietām pret bijušo FTX izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu. DOJ izmeklēšana var nosūtīt hakeru cietumā uz maksimāli 10 gadiem, ja viņš tiks atzīts par vainīgu vēl hipotētiskās apsūdzībās saistībā ar datoru krāpšanu.
Krakena galvenais drošības virsnieks sākotnēji sacīja, ka biržai tomēr ir zināma uzbrucēja identitāte vēlāk parādījās lai atsauktu šos apgalvojumus.
Arī pats Bankmans-Frīds ir to darījis ieteica intervijās ka hakeris varētu būt kāds no FTX vai kāds, kuram izdevās instalēt ļaunprātīgu programmatūru bijušā darbinieka datorā.
“Es to samazināju līdz astoņiem cilvēkiem. Es nezinu, kura no tām bija, ”Bankmens-Frīds stāstīja YouTube lietotājam Tifānijai Vongai.
Apkaunotais uzņēmējs, kurš šobrīd Kalifornijā ir atbrīvots pret drošības naudu, bija atbildīgs par FTX, kad tas notika ziņots gadu gaitā novirzīja klientu līdzekļus 10 miljardu dolāru apmērā saistītajai tirdzniecības vienībai Alameda Research. Advokāti lēš, ka FTX ir parādā līdz pat vienam miljonam lietotāju, no kuriem lielākajiem 50 kreditoriem ir aptuveni 3.1 miljards ASV dolāru.
Bankman-Fraid tagad saskaras ar astoņu apsūdzību federālā apsūdzība ieskaitot maksājumus par pārskaitījumu un vērtspapīru krāpšanu. "Šī ir viena no lielākajām finanšu krāpšanām Amerikas vēsturē," sacīja ASV advokāts Demians Viljamss.
Bijušajiem FTX un Alameda vadītājiem Gerijam Vangam un Kerolīnai Elisonei ir abi atzina par vainīgu federālajām kriminālapsūdzībām un sadarbojas ar iestādēm turpmākās izmeklēšanas veikšanā.
Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas katru vakaru tiek piegādāti jūsu iesūtnē. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.
Nevarat sagaidīt? Saņemiet mūsu ziņas pēc iespējas ātrāk. Pievienojieties mums telegrammā.
Avots: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds