Singapūras policija izmeklēja Terraform's Do Kwon

Singapūras tiesībaizsardzības iestādes ir atklājušas, ka ir sākušas oficiālu izmeklēšanu pret mirušo Terraform līdzdibinātāju Do Kvonu. 

Singapūras policija sāk izmeklēšanu

Pirmdien nosūtītajā e-pastā Singapūras vietējā policija atklāja, ka ir sākusi izmeklēšanu saistībā ar Do Kwon un viņa Terraform Labs. E-pastā tiek apgalvots, ka "ir sākta izmeklēšana saistībā ar Terraform Labs", vienlaikus pieminot, ka Do Kwon neatrodas Singapūrā. 

Do Kvonam netrūkst juridisku problēmu, ņemot vērā faktu, ka viņš ir saskāries ar tiesas prāvām no vairākām iestādēm un struktūrām. 

Izmeklēšana ir saistīta ar vienu no lielākajām katastrofām kriptovalūtu tirgū 2022. gadā – TerraUSD (UST)/LUNA ekosistēmas sabrukumu pēc tam, kad UST stablecoin zaudēja savu dolāra piesaisti. Rezultātā Terra Luna zaudēja 99.9% savas vērtības. Šis incidents izraisīja triecienviļņus visā nozarē un noveda pie tā, ka no tirgus tika pilnībā izdzēsts novērtējums miljardiem dolāru. Tam bija arī domino efekts, un citas kriptovalūtas biržas un uzņēmumi, kas bija pakļauti stabilai monētai, cieta no briesmīgām sekām. No tiem visievērojamākie ir kriptovalūtu riska ieguldījumu fonds Three Arrows Capital (3AC) un kriptokreditēšanas platformas Voyager Digital un Celsius Network. 

SEC prāva

16. februārī ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) nosauca Do Kwon un Terraform Labs. prāva, apgalvojot, ka bijušais izpilddirektors apzināti izdarījis krāpšanu, proti, vairāku miljardu dolāru krāpšanu ar kriptovalūtu vērtspapīriem. SEC zonde, lai gan to kritizēja daudzi nozares pārstāvji, atklāja faktu, ka Kvons no Terra platformas un Luna Foundation Guard (LFG) izņēma aptuveni 10,000 100 BTC un pēc tam konvertēja tos fiat valūtā. Singapūras policija neapšaubāmi sīkāk izpētīs šo informāciju, jo īpaši tāpēc, ka SEC ir apgalvojusi, ka Kwon ir atmazgājis vairāk nekā USD XNUMX miljonus vērtu Bitcoin pat pēc Terra platformas sabrukuma. 

Kur atrodas Do Kwon? 

Do Kvons nav komentējis nesenos SEC vai Singapūras policijas apgalvojumus. 

Uzņēmumu un tā dibinātāju izmeklējusi arī Dienvidkoreja. Šīs Āzijas valsts varas iestādes bija izdevušas orderi Do Kvona aizturēšanai un pat nosūtīja policijas spēkus uz Serbiju, lai viņu atrastu. Tas izceļ vienu no galvenajiem situācijas izaicinājumiem – neviens nezina, kur viņš atrodas. Tomēr tas nav traucējis viņam būt diezgan aktīvam Twitter, kur viņš ir ļoti skaļš par visu incidentu līdz pat februārim. 

Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.