Tiek ziņots, ka notiekošā Terra avārijas izmeklēšana ir uzņēmusi jaunu pavērsienu, jo varas iestādes ir savienojušas jaunu kriptogrāfijas uzņēmumu ar nosaukumu “Flexe” ar Terra un Do Kwon, liecina vietējā Korejas ziņu aģentūra KBS news.
Terra's Secret meitasuzņēmums pieder uzņēmumam Do Kwon
Šķiet, ka Terra sabrukums nav beidzies. 1 Dienvidkorejas prokurori, iespējams, atklāja Terraform Labs meitasuzņēmumu, liecina KBS ziņas. Prokurori apgalvo, ka uzņēmums, kas pazīstams ar nosaukumu FLEXE Corporation, veicināja naudas apriti no ārvalstīm uz Terra asociētajiem uzņēmumiem. Dienvidkorejas iestādes sāka izskatīt šo lietu maijā pēc plaši ziņotā Terraform Labs sabrukuma.
Kwon Do-hyung, zināms arī kā Do Kwon, Terraform Labs izpilddirektors, saskaņā ar KBS ir vienīgais FLEXE Corporation iekšējais direktors. Tiek ziņots, ka tā dēvētais uzņēmums pastāv tikai uz papīra.
A Meklēt Naver, Dienvidkorejas Google ekvivalents, šķiet, liek domāt, ka korporācijas ar nosaukumu FLEXE Corporation galvenā mītne atrodas Seulas Seocho rajonā, tajā pašā ēkā, kurā atrodas uzņēmums, kas ieguldīja fonda finansējumu Terraform.
BTC/USD tirgojas virs $20k. Avots: TradingView
FLEXE Corporation galvenās mītnes atrašanās vietu apmeklēja KBS reportieris. Tomēr ziņotājs tika informēts, ka šāda biznesa struktūrā nav. Saskaņā ar ēkas pārvaldnieka teikto, kurš runāja ar reportieri, viņi nekad nebija dzirdējuši par korporāciju FLEXE un nevarēja atklāt nekādus pierādījumus, ka uzņēmums kādreiz būtu īrējis telpas ēkā.
Varas iestādes apgalvo, ka ir izsekojušas skaidras naudas kustībām, kas radušās Terra Singapūras bāzē un sasniedzot 6 miljardus Korejas vonu (apmēram 4.5 miljonus USD) un 12 miljardus vonu (apmēram 9 miljonus USD). Līdzekļi pēc tam ceļoja uz Terra biroju Britu Virdžīnu salās, pirms sasniedza FLEXE Dienvidkorejā un citus Terra saistītos uzņēmumus.
Kā norāda KBS, uzņēmums darbojās kā kriptovalūtu likvidācijas ceļā iegūtās naudas kanāls.
Klīst baumas, ka Flexe nodarbojas ar kriptovalūtu, kuras kriptovalūtu biržas izlaiž ļoti reti. Kā ziņots, bijušais Terra attīstītājs norādīja, ka korporācijas Flexe skaidrās naudas ieplūde radīja problēmas Nacionālā nodokļu dienesta īpašās nodokļu izmeklēšanas laikā pagājušajā gadā.
Vietējie mediji ziņojumi jau februāris liecina, ka Terraform Labs aktīvi nemēģināja slēpt FLEXE esamību.
Saistīts raksts Terra — "piramīdas shēma" — apdraud kriptoekosistēmu, saka miljardieris
Do Kwon bezgalīgās bēdās
Kopš TERRA/LUNA katastrofas viss kriptogrāfijas sektors ir mainījies, un kriptogrāfijas kopiena nav atguvusies no vēsturiskā notikuma un, ņemot vērā ieilgušos apgalvojumus par sazvērestību, diez vai drīzumā tā atgūsies.
Dienvidkorejas biržas ir ļoti vēlējušās norobežoties no "LUNAC/Terra incidenta", kā to ir norādījuši likumdevēji.
Pēdējos mēnešos uzmanība ir pievērsta noteikumiem par iekļaušanu sarakstā un to izņemšanu no saraksta, un daudzi kritizē faktu, ka biržām nav izdevies saskaņoti izņemt LUNAC no saraksta. Pēc maija cenu krituma dažas biržas izņēma marķieri no saviem sarakstiem, savukārt citas ļāva tirgotājiem turpināt lietot marķieri vairākas nedēļas, līdz jūnijā tika oficiāli pārtraukts LUNAC atbalsts.
Saskaņā ar Yonhap, Korejas digitālo aktīvu nodrošinātāju asociācija, grupa, kas sastāv no dažām mazākām vietējām kriptovalūtu biržām, ir ierosinājusi visai nozarei izveidot “kripto aktīvu pārskatīšanas komiteju”. Šī komiteja būtu atbildīga par izvēli, kuras monētas varētu pievienot iekšzemes biržu platformām un dzēst no tām.
Ierosinātā komiteja būtu atbildīga arī par “atbilstības uzraudzību”, monētu “ilgtspējības” novērtēšanu un “ieguldītāju komunikācijas līmeni”.
Priekšlikumā ir arī izklāstītas procedūras, kā sekot līdzi negodīgām tirdzniecības praksēm, piemēram, iekšējās informācijas ļaunprātīgai izmantošanai un tirgus manipulācijām.
Saistītie lasījumi | Terra zaudē vairāk formas: Do Kwon saskaras ar apsūdzībām par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; Advokātu birojs iesūdz tiesā, lai arestētu īpašumus
Piedāvātais attēls no iStock Photo, diagramma no TradingView.com
Avots: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/