Tiek ziņots, ka daži Tether (USDT) uzņēmumi izmantoja viltotus dokumentus un fiktīvus uzņēmumus, lai iegūtu bankas kontus pēc tam, kad Stablecoin toreizējais banku partneris Wells Fargo apturēja pakalpojumus vairākiem Tether Taivānas kontiem.
3. marta ziņojums no Wall Street Journal (WSJ) ir apgalvojis, ka Tether sadarbībā ar lielu Ķīnas kriptovalūtu brokeri izmantoja viltotus dokumentus, čaulas uzņēmumus un šaubīgus starpniekus, lai atvērtu bankas kontus 2018. gadā.
Teters ir noraidījis WSJ ziņojumu, nosaucot to par "pilnīgi neprecīzu un maldinošu". Uzņēmuma tehniskais direktors Paolo Ardoino tviterī sniedza neprātīgu atbildi uz apsūdzībām, nosaucot tās par "daudz dezinformācijas un neprecizitātēm".
Ziņojumā, kurā ir minēti vairāki iekšējie dokumenti un e-pasta ziņojumi, apgalvots, ka uzņēmumi, kas atrodas aiz Tether, regulāri slēpuši savu identitāti aiz privātpersonām un čaulas uzņēmumiem.
Tomēr trešo pušu izmantošana dažkārt radīja stabilu monētu problēmas. Vienā brīdī varas iestādes Eiropā un ASV konfiscēja vairāk nekā $ 850m vērtu Tether līdzekļu, jo viņi izskatīja prasības par banku krāpšanu un naudas atmazgāšanu pret uzņēmumu.
Piesiet konti, kas, iespējams, ir saistīti ar teroristu organizācijām
Saskaņā ar WSJ sniegto informāciju 2018. gadā pēc Wells Fargo lēmuma pārtraukt banku pakalpojumu sniegšanu uzņēmumam Tether, vairāki uzņēmumi ar līdzdalību stabilajā monētā atvēra jaunus kontus uz dažu savu augstākā līmeņa vadītāju vārdiem.
Turklāt rakstā tiek apgalvots, ka uzņēmumi izveidoja jaunas čaulas vienības, pielāgojot esošo uzņēmumu nosaukumus un izmantojot tos, lai atvērtu bankas kontus.
Taivānā Tether, iespējams, izmantoja Hylab Technology vadītāju Krisu Lī, lai turētu vairākus trasta kontus, kurus tas bija atvēris ar nosaukumu Hylab Holdings Ltd.
Turklāt ziņojumā teikts, ka Tether un tā kriptovalūtu apmaiņas partneris Bitfinex atvēra kontus Turcijā Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
ASV Tieslietu ministrija atsaucās uz Tether kontiem terorisma finansēšanā 2020. gadā izmeklēšana. Saskaņā ar Tieslietu departamenta sniegto informāciju Tuvo Austrumu teroristu grupējums, iespējams, izmantojis Deniz Royal Dis Ticaret kontu, lai atmazgātu līdzekļus, kas tika nodoti caur nelegālu naudas pārsūtīšanas pakalpojumu.
Savienojums ar nelicencētu kriptovalūtu maksājumu procesoru
Turpmākajos gadījumos Bitfinex, kas koplieto elementus īpašuma tiesības ar Tether, kas vairāk nekā 1 miljardu ASV dolāru iemaksāja Panamas maksājumu uzņēmumā, kas tagad vairs nav pieejams, Kriptokapitāls.
Uzņēmumam bija reputācija, izmantojot čaulas uzņēmumus, lai izveidotu bankas kontu tīklu, lai nelikumīgi pārsūtītu līdzekļus kriptovalūtu uzņēmumiem.
WSJ ziņojumā norādīts, ka 2018. gadā ar Tether saistītās struktūras izmantoja čaulas uzņēmumus, lai deviņu dienu laikā atvērtu pat deviņus jaunus bankas kontus Āzijā.
Pēc tam Bitfinex paziņoja saviem klientiem, ka ir iegādājies jaunu “izplatīto banku risinājumu”, un mudināja viņus paturēt informāciju pie sevis, lai tie nesabojātu “visu digitālo marķieru ekosistēmu”.
Avots: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/