Tether stablecoin ir atbildējis uz a Wall Street Journal ziņojums, kurā sīki aprakstīti tās iespējamie ēnas darījumi un Bitfinex atvērt bankas kontus. Konkrēti, Teters apsūdzēja WSJ “novecojušos apgalvojumos” par viltotiem bankas kontu dokumentiem.
Saistīt stabilu monētu un konflikts ar WSJ
Uzņēmums, kas atradās aiz stabilās monētas Tether, noraidīja a Wall Street Journal ziņojums, kurā tā apgalvoja, ka ir saistīta ar struktūrām, kas viltojušas dokumentus un izmantojušas fiktīvus uzņēmumus, lai saglabātu piekļuvi banku sistēmai.
3. martā WSJ ziņoja par nopludinātiem dokumentiem un e-pastiem, kuros, iespējams, atklājās, ka ar Tether un tās māsas kriptovalūtu apmaiņu saistītas vienības. Bitfinex viltoti rēķini un pārdošanas darījumi un slēpās aiz trešajām personām, lai atvērtu bankas kontus, kurus viņi citādi nebūtu varējuši atvērt.
3. marta paziņojumā Tether ziņojuma konstatējumus sauca par "novecojušiem apgalvojumiem no seniem laikiem" un "pilnīgi neprecīziem un maldinošiem", piebilstot:
"Bitfinex un Tether ir pasaules līmeņa atbilstības programmas, un tie ievēro piemērojamās juridiskās prasības par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, klientu informētību un teroristu finansēšanu."
Uzņēmums turpināja teikt, ka tas ir apdrošs tiesībaizsardzības partneris un regulāri un brīvprātīgi palīdz iestādēm ASV un ārvalstīs.
Tether un Bitfinex galvenais tehnoloģiju speciālists Pols Ardoino 3. martā tviterī ierakstīja, ka ziņojumā ir "dezinformācija un neprecizitātes", un tika noprasts, ka WSJ reportieri ir klauni. Konkrēti, tas skanēja:
Es esmu PlanB gadadienā #lugano
Tik daudz enerģijas un cilvēku, par kuriem runāt #bikvīns
Kamēr es biju uz skatuves, es dzirdēju dažus klaunu dundes, diezgan pārliecināts, ka tas bija WSJ.
Kā vienmēr daudz dezinformācijas un neprecizitātes. Nabaga puiši, viņiem noteikti ir grūti, bet vajag labākus medijus.— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Marts 3, 2023
Kas WSJ ziņojumā teikts par Tether stablecoin un Bitfinex?
WSJ rakstā, pārskatot nopludinātos e-pastus un dokumentus, ir izklāstītas Tether un Bitfinex šķietamās attiecības, lai uzturētu sakarus ar bankām un citām finanšu iestādēm, kuras, ja tās tiks pārtrauktas, radītu eksistenciālus draudus viņu biznesam saskaņā ar tiesā iesniegto prasību pāris pret Wells Fargo banka.
Konkrēti, viens no nopludinātajiem e-pastiem liecināja, ka uzņēmuma Ķīnā bāzētie brokeri mēģināja apiet banku sistēmu iesniedzot viltotus rēķinus un pārdošanas līgumus par katru iemaksu un izņemšanu.
Turklāt ziņojumā bija arī apgalvojumi, ka Tether un Bitfinex izmanto dažādus līdzekļus, lai izvairītos no kontroles, kas ierobežotu tos no finanšu institūcijām, un tiem ir saistības ar uzņēmumu, kas, iespējams, atmazgā naudu ASV sarakstā iekļautai teroristu organizācijai, cita starpā.
Tikmēr kāda persona, kas ir iepazinusies ar šo lietu, pastāstīja WSJ, ka Tether nodarbojas ar izmeklēšanu Tieslietu departaments izmeklēšanā, ko vadīja ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala prokuratūra. Tomēr izmeklēšanas būtību nevarēja noteikt.
Tether pēdējo mēnešu laikā ir saskārusies ar vairākām apsūdzībām par pārkāpumiem, un nesen viņam nācās samazināt atsevišķu WSJ ziņojumu februāra sākumā, kurā teikts 86. gadā četri vīrieši kontrolēja aptuveni 2018% uzņēmuma.
Līdzīgi tai bija jācīnās ar to, ko tā sauca "FUD" (bailes, nenoteiktība un šaubas) no WSJ ziņojuma pagājušā gada decembrī par saviem nodrošinātajiem aizdevumiem un vēlāk apņēmās pārtraukt aizņemties līdzekļus no savām rezervēm.
Tether īpašumtiesību struktūra tiek izmeklēta
Tikai četri vīrieši 86. gadā kontrolēja 2018% stabilo monētu emitenta Tether Holdings Limited, liecina Wall Street Journal iegūtie dokumenti saistībā ar ASV iestāžu veikto izmeklēšanu.
Ņujorkas ģenerālprokurora biroja veiktās izmeklēšanas un Preču fjūčeru tirdzniecības komisija 2021. gadā uzņēmums Tether Holdings atklāja savu iepriekš nezināmo īpašumtiesību struktūru.
Uzņēmums ir pasaulē lielākās stabilās monētas Tether emitents ar $ 68 miljardus apgrozībā, pamatojoties uz CoinMarketCap dati.
Saskaņā ar dokumentiem, Tether tika uzbūvēts ar bijušā plastikas ķirurga kopīgiem spēkiem Džankarlo Devasini un bijušais bērnu aktieris un kriptonauda uzņēmējs Broks Pīrss.
2014. gada septembrī uzņēmums Tether Holdings tika reģistrēts Britu Virdžīnu salās. Četrus gadus vēlāk Pīrss bija pametis uzņēmumu, un Devasini piederēja aptuveni 43% Tether akciju.
Devasini arī palīdzēja izveidot kriptovalūtu biržu Bitfinex, kurā viņš pašlaik ir finanšu direktors. Bitfinex izpilddirektors Žans Luī van Der Velde un galvenais padomnieks Stjuarts Hoegners Saskaņā ar dokumentiem katram 15. gadā piederēja aptuveni 2018% Tether.
Tether ceturtais lielākais akcionārs 2018. gadā bija dubultpilsonis, kas pazīstams kā Kristofers Hārborns Apvienotajā Karalistē un Čakrits Sakunkrits Taizemē, kam piederēja 13%.
Ar savu līdzdalību un citu saistīto uzņēmumu četri vīrieši kontrolēja aptuveni 86% uzņēmuma Tether, teikts ziņojumā. Atkal Tether galvenais tehnoloģiju speciālists Paolo Ardoino tviterī paziņoja, ka žurnāls ir "salmu raksts", kas veicinās uzņēmuma izaugsmi:
Jo vairāk klaunu rakstu, jo vairāk piesiešanas aug. Cilvēki saprot, ka Tether iestājas par brīvību un iekļaušanu. Tas satrauc MSM.
Galu galā holepunch salauzīs arī medijus. 🕳🥊🍐🍐— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Februāris 2, 2023
Avots: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/06/tether-stablecoin-responds-wsj-attack/