Uzņēmums aiz Stablecoin Tether (USDT) ir noraidījis The Wall Street Journal (WSJ) ziņojumu, kurā apgalvots, ka tam ir saistības ar struktūrām, kas viltojušas dokumentus un izmantojušas fiktīvas kompānijas, lai saglabātu piekļuvi banku sistēmai.
3. martā WSJ ziņots uz nopludinātajiem dokumentiem un e-pastiem, kuros it kā atklājās, ka ar Tether un tās māsu kriptovalūtu biržu Bitfinex saistītās vienības viltoja pārdošanas rēķinus un darījumus un slēpās aiz trešajām pusēm, lai atvērtu bankas kontus, kurus tās citādi, iespējams, nebūtu varējušas atvērt.
Kādā 3. martā paziņojumsTeters ziņojuma secinājumus nosauca par "novecojušiem apgalvojumiem no seniem laikiem" un "pilnībā neprecīziem un maldinošiem", piebilstot:
“Bitfinex un Tether ir pasaules līmeņa atbilstības programmas, un tās ievēro piemērojamās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, “Pazīsti savu klientu” un pretterorisma finansēšanas juridiskās prasības.”
Uzņēmums turpināja teikt, ka tas ir "lepns" partneris ar tiesībaizsardzību un "regulāri un brīvprātīgi" palīdz iestādēm ASV un ārvalstīs.
Tether un Bitfinex galvenais tehnoloģiju speciālists, Pols Ardoino, 3. martā tviterī ierakstīja, ka ziņojumā ir “dezinformācija un neprecizitātes”, un norādīja, ka WSJ ir klauni.
Es esmu PlanB gadadienā #lugano
Tik daudz enerģijas un cilvēku, par kuriem runāt #bikvīns
Kamēr es biju uz skatuves, es dzirdēju dažus klaunu dundes, diezgan pārliecināts, ka tas bija WSJ.
Kā vienmēr daudz dezinformācijas un neprecizitātes. Nabaga puiši, viņiem noteikti ir grūti, bet vajag labākus medijus.— Paolo Ardoino (@paoloardoino) Marts 3, 2023
Cointelegraph sazinājās ar Tether un Binfinex, lai komentētu ziņojumu un viņu paziņojumu, taču līdz publicēšanas brīdim atbildi nesaņēma.
WSJ ziņojumā teikts, ka Tether un Bitfinex sevi aizklāja
WSJ ziņojumā, pārskatot nopludinātos e-pastus un dokumentus, ir izklāstīti Tether un Bitfinex acīmredzamie darījumi, lai uzturētu sakarus ar bankām un citām finanšu iestādēm, kas, ja zaudētu, būtu "eksistenciāls drauds" viņu biznesam saskaņā ar tiesas prāvu, ko iesniedza pāris pret Wells Fargo banku.
Viens no nopludinātajiem e-pastiem liecina, ka uzņēmuma Ķīnā bāzētie starpnieki mēģināja "apiet banku sistēmu, iesniedzot viltotus pārdošanas rēķinus un līgumus par katru iemaksu un izņemšanu".
Ziņojumā bija arī apsūdzības, ka Tether un Bitfinex izmantoja dažādus līdzekļus, lai novērstu kontroli, kas būtu ierobežojusi to piekļuvi finanšu iestādēm, un tiem ir bijusi saistība ar firmu, kas, iespējams, atmazgājusi naudu Amerikas Savienoto Valstu sarakstā iekļautai teroristu organizācijai.
Tikmēr kāda persona, kas ir pazīstama ar šo lietu, arī pastāstīja WSJ, ka Tether ir izmeklējusi Tieslietu ministrija (DOJ), ko vada ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala prokuratūra. Izmeklēšanas būtību nevarēja noteikt.
Saistītie: Silvergate slēdz apmaiņas tīklu, atbrīvo USD 9.9 miljonus BlockFi
Tether pēdējo dažu mēnešu laikā ir saskārusies ar vairākām apsūdzībām par pārkāpumiem, un nesen viņam nācās mazināt atsevišķu WSJ ziņojumu februāra sākumā, kurā tika apgalvots četri vīrieši kontrolēja aptuveni 86% uzņēmuma darbība kopš 2018.
Tai līdzīgi bija jācīnās pret to, ko tā sauca par “FUD” (bailes, nenoteiktība un šaubas), kas izriet no 2022. gada decembra WSJ ziņojuma. par nodrošinātajiem aizdevumiem un pēc tam apņēmās pārtraukt līdzekļu aizdošanu no savām rezervēm.
Avots: https://cointelegraph.com/news/tether-strikes-at-wsj-over-stale-allegations-of-faked-documents-for-bank-accounts