Taizemes Vērtspapīru un biržu komisija izskata Zipmex vietējo filiāli saistībā ar tās peļņas programmu, jo pastāv aizdomas, ka, šķiet, ir ietverta informācija par to, kā uzņēmums pārstāvēja veiktos procentu maksājumus.
Saskaņā ar nosūtīto vēstuli Taizemes regulatori un adresēts Zipmex Taizemes vienības priekšniekam Akalarpam Jimvilai 28. decembrī, tiek uzdoti jautājumi. Taizemietis sargsuns apsūdz Zipmex peļņas programmas (ZipUp/ZipUp+) vadīšanā bez apstiprinājuma.
Vēstulē regulators citēja Taizemes Ārkārtas dekrēta par digitālo aktīvu uzņēmējdarbību 26. sadaļu, kurā ir noteikti sodi, sākot no naudas sodiem līdz cietumsodiem, un Noteikts ka ikvienam, kas pārvalda ar digitālajiem aktīviem saistītos līdzekļus, ir jāsaņem valsts Finanšu ministrijas licence.
Regulators teica, ka Zipmex izmantoja Babel Finance, lai administrētu klientu digitālos aktīvus peļņas programmā.
Strīda kauls
Zipmex darbības nonāca izmeklēšanas iestāžu redzeslokā pēc tam, kad tā publicēja 30. novembrī datētu atklātības vēstuli; Zipmex bija informējis glābšanas investoru V Ventures, ka Zipmex Thailand ir pārsniedzis to, ko tā vispirms paziņoja par programmu.
Lai gan uzņēmums vispirms apgalvoja, ka tas tikai izmanto mārketingam atvēlētos līdzekļus, lai samaksātu par pelnīšanas programma “Bonuss”, atklātības vēstulē redzams, ka tā, iespējams, ir arī izvietojusi un pārvaldījusi patērētāju skaidru naudu, kam būtu bijis nepieciešams Taizemes valdības normatīvais apstiprinājums.
Saskaņā ar uzņēmuma izpaušanas vēstuli Taizemes SEC arī pauda bažas par ZLaunch un, iespējams, ZipLock kā iesaistītajiem pakalpojumiem un ka Zipmex's licences nenodrošina segumu likšanai.
Ņemot vērā regulatoru pieprasījumus par kriptovalūtu biržas darbību, Zipmex ir noraidījis visus komentāru pieprasījumus.
No otras puses, Taizemes SEC ir devis Zipmex laiku līdz 12. janvārim, lai oficiāli atbildētu uz vēstuli ar stingru solījumu turpināt darbu. darbības ja Zipmex noklusē.
Avots: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/