Taizemes Bitkub atkal ir tirgus regulatora krustpunktā

Taizemes Vērtspapīru un biržu komisija otro reizi trīsdesmit dienu laikā ir izteikusi aizrādījumu Taizemes vadošajai kriptovalūtu biržai Bitkub. 

Jauns mēnesis, jauna tiesas prāva

Amatpersona presei Tirgus regulatora izdevumā izklāstīja civiltiesā iesniegtās prasības detaļas un atklāja, ka biržai kopā ar divām saistītām personām draud civilsankcijas par iespējamu iesaistīšanos mazgāšanas tirdzniecībā. 

Vienkārši sakot, tīrā tirdzniecība ir tad, kad aktīvu pērk un pārdod viena un tā pati persona ļoti īsā laika periodā, lai radītu iespaidu par veselīgu tirdzniecības apjomu.

SEC arī pieprasījusi likumpārkāpējiem samaksāt civiltiesiskus sodus 24,161,292 634,000 XNUMX batu (XNUMX XNUMX ASV dolāru) apmērā, lai atlīdzinātu izdevumus, kas regulatoram radušies izmeklēšanas laikā. 

Turklāt regulators arī lūdzis prokuroru uz sešiem mēnešiem aizliegt apsūdzētajām personām veikt tirdzniecības darbības, kas saistītas ar digitālajiem aktīviem vai digitālo aktīvu nākotnes līgumiem.

Pagājušajā mēnesī Taizemes SEC naudas sods Bitkub galvenais tehnoloģiju speciālists Samrets Wajanasathian 8.5 miljoni Taizemes batu (235,000 XNUMX USD) saistībā ar KUB žetonu iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas lietu, kas nonāca atklātībā. Izpilddirektoram tika arī liegts ieņemt vadošu amatu 12 mēnešus. 

Agrāk šī gada maijā Taizemes SEC Krimināltiesību sodu komiteja naudas sods Bitkub par neatbilstību SEC digitālo aktīvu saraksta noteikumiem. 

Regulators arī norādīja uz interešu konfliktu, kas radies, biržai ielaižot savu monētu KUB, un to, kā šajā procesā netika veikti aizsardzības pasākumi.

Par neatbilstību tika identificēti pieci digitālo aktīvu atlases komitejas locekļi, un katram tika uzlikts naudas sods 2.5 miljonu Taizemes batu apmērā, kā arī pašai biržai piemērots naudas sods ar līdzīgu summu.

Pretrunu sekas

Bitkub sarežģījumi ar tirgus regulatoru ir noveduši pie tā, ka viens no lielākajiem darījumiem ir atcelts.

Bitkub nonāca virsrakstos 2021. gada novembrī pēc tam jaunumi Siam Commercial Bank Pcl (SCB), Taizemes vecākā un viena no lielākajām bankām, risināja sarunas ar biržu, lai iegūtu 51% akciju par 17.85 miljardiem Taizemes batu, kas tajā laikā sasniedza aptuveni 537 miljonus ASV dolāru. 

Šis pirkums būtu devis SCB kontrolpaketi Bitkub. Darījumu bija paredzēts noslēgt līdz šī gada pirmajam ceturksnim. Paziņojums par darījumu nobīdīja Bitkub vērtību uz ziemeļiem no miljarda dolāru un pamudināja Bitkub monētas vērtību trīskāršot.

25. augustā SCB paziņoja ka tā atsauc pusmiljardu dolāru darījumu par Bitkub vairākuma akciju iegādi, atsaucoties uz sarežģījumiem un neatrisinātām regulējuma problēmām ar Taizemes SEC.