Taizemes Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) iesūdz tiesā piecus uzņēmumus par mazgāšanas darbībām divās kriptovalūtu biržās – korporācijā Bitkub un Satang.
Saskaņā ar 27. septembra presi atlaidiet no regulatora puses prokuroriem vērsts ar prasību iesūdzēt Bitkubu un divas personas par mākslīga apjoma radīšanu digitālajiem aktīviem biržā.
Prasība tika iesniegta civiltiesā, un prokurori lūdza piespriest civiltiesiskas sankcijas 24,161,292 636,000 XNUMX batu (XNUMX XNUMX USD) apmērā. Tāpat regulators vēlas, lai tiesa aizliedz apsūdzētajiem tirgoties ar kriptovalūtu aktīviem un būt par kriptovalūtu firmu vadītājiem un direktoriem.
SEC jau iepriekš bija ierosinājusi, ka abas personas, Anurak Chuachai un Sakon Srakawee, nedrīkst tirgoties ar kriptovalūtu aktīviem vai to atvasinājumiem sešus mēnešus vai būt par digitālo aktīvu uzņēmuma direktoriem vai vadītājiem 12 mēnešus.
Bet likumpārkāpēji to nepildīja, tāpēc tika uzsākta apsūdzība. SEC pievienoja Sakona kungu pie atbildības kā līdzparādnieku un vēlas, lai aizliegums abām personām tiktu pilnībā noteikts likumā.
Augustā Taizemes SEC naudas sods Bitkub galvenais tehnoloģiju speciālists Samrets Wajanasathian 8.5 miljoni batu (235,000 XNUMX USD) par iekšējās informācijas izmantošanu. Tas arī naudas sods maijā notikušo apmaiņu par vietējo noteikumu neievērošanu, kotējot savu dzimto marķieri KUB.
Mazgāšanas tirdzniecība ir nelikumīga tirgus manipulācijas taktika, kas nepareizi atspoguļo pieprasījumu pēc digitālajiem aktīviem.
Thai SEC mērķauditorija ir vēl divas vienības
Bija arī divi citi uzņēmumi, LLC Fair Expo un Mikalai Zahorski kungs iesūdzēt par līdzīgiem pārkāpumiem biržā Satang Pro.
Regulators vēlas, lai tiesa uzliktu naudas sodu 12,080,646 315,000 XNUMX batu (XNUMX XNUMX USD) apmērā, kā arī tirdzniecības aizlieguma noteikumus.
SEC vēršas pie civilprasības pēc tam, kad likumpārkāpēji atteicās pildīt viņiem divus mēnešus iepriekš piespriesto sodu.
Taizemes SEC pastiprina cilpas kriptovalūtā
Taizemes SEC ir palielinājās tā pārraudzības funkciju pār kriptovalūtu, ņemot vērā neseno tirgus sabrukumu. Regulators apsūdzētais Zipmex un tā izpilddirektors Eklarp Yimwilai par nespēju pilnībā izpildīt tās pieprasījumu pēc informācijas par to, kā uzņēmums pārvaldīja savus aktīvus.
Tikmēr finanšu regulators aizliegts kriptovalūtu uzņēmumi nepiedāvā likmju un aizdevumu pakalpojumus, lai aizsargātu tirgotājus no riska, kas saistīts ar tirgu.
Avots: https://cryptoslate.com/thailands-sec-sues-5-for-wash-trading-activities/