NFT tirgus tumšā puse

Parādoties jauniem un aizraujošiem NFT lietošanas gadījumiem, pieauga arī to ļaunprātīgas izmantošanas iespēja, atklāja nesen publicēts ziņojums Ķēdes analīze.

Blokķēdes izpētes un analīzes uzņēmums izmeklēja divus nelikumīgas darbības veidus NFT tirgū — mazgāšanas tirdzniecību un naudas atmazgāšanu — atklājot satraucošus statistikas datus. 

Wash tirgotāji kopā guva 8.9 miljonu dolāru peļņu

Mazgāšanas tirdzniecība nozīmē fiktīvu pārdošanu, kurā pārdevējs ir abās darījuma pusēs — šī prakse ir paredzēta, lai maldinātu tirgu jeb potenciālos pircējus, liekot tiem noticēt, ka pēc aktīva ir liels pieprasījums, palielinot tā cenu.

NFT mazgāšanas tirgotāji padara savus digitālos kolekcionējamos priekšmetus vērtīgākus, pārdodot tos jauniem makiem, kurus viņi finansē paši.

Kā norādīja Chainalysis, lielākā daļa NFT tirdzniecības platformu ļauj lietotājiem tirgoties, vienkārši savienojot savu maku, bez papildu identifikācijas nepieciešamības, kas ievērojami atvieglo šo ļaunprātīgas izmantošanas veidu. 

Ziņojumā tika apskatīta NFT tirdzniecība uz pašfinansētām adresēm un atklāts, ka daži NFT pārdevēji ir veikuši simtiem mazgāšanas darījumu.

NFT mazgāšanas tirdzniecību var izsekot, analizējot NFT pārdošanu adresēm, kuras tika finansētas no pašfinansējuma — tas nozīmē, ka finansējums tika veikts no pārdošanas adreses vai adreses, kas finansēja pārdošanas adresi. 

Izmantojot blokķēdes analīzi, Chainalysis identificēja 262 lietotājus, kuri pārdeva NFT pašfinansētam maciņam vairāk nekā 25 reizes. Viņu kopējā peļņa tika tālāk aprēķināta, no summas, ko viņi ir nopelnījuši, pārdodot NFT, atņemot summu, ko viņi ir iztērējuši maksai par gāzi.

“Lielākā daļa NFT mazgāšanas līdzekļu tirgotāju ir bijuši nerentabli, taču veiksmīgie NFT mazgāšanas līdzekļu tirgotāji ir guvuši tik lielu peļņu, ka kopumā šī 262 grupa ir guvusi milzīgu peļņu,” teikts ziņojumā.

Izmantotā analīze tvēra tikai Ethereum un Wrapped Ethereum veiktos darījumus, norādīja Chainalysis, piebilstot, ka mazgāšanas tirdzniecības novērtējumu var uzskatīt par konservatīvu.  

110 ienesīgie veļas mazgāšanas tirgotāji kopā uzkrāja gandrīz 8.9 miljonus ASV dolāru peļņu, padarot niecīgu 416,984 152 dolāru zaudējumus, ko radīja XNUMX nerentablie mazgāšanas līdzekļu tirgotāji. 

"Vēl sliktāk, ka 8.9 miljoni ASV dolāru, visticamāk, ir iegūti no pārdošanas nenojaušajiem pircējiem, kuri uzskata, ka viņu iegādātā NFT vērtība ir pieaugusi, pārdodot to no viena atsevišķa kolekcionāra citam," secināts ziņojumā.

Blokķēdes dati un analīze atvieglo šāda veida ļaunprātīgas izmantošanas identificēšanu, un, kā norādīja Chanalysis, "tirgus var vēlēties apsvērt aizliegumus vai citus sodus ļaunākajiem pārkāpējiem." 

NFT arvien vairāk tiek izmantoti naudas atmazgāšanai 

Lai gan tas nav tik nozīmīgs kā mazgāšanas līdzekļu tirdzniecība, NFT izmantošana naudas atmazgāšanai pieaug, atklājās ziņojuma otrā daļa.

Dati liecina, ka NFT pirkumos arvien vairāk tiek iesaistīti nelikumīgi līdzekļi — vērtība, kas uz NFT tirgiem nosūtīta no atzīmētām adresēm, ievērojami pieauga 2021. gada trešajā ceturksnī, pārsniedzot 1 miljonu ASV dolāru.

Ceturtajā ceturksnī vērtība turpināja pieaugt, sasniedzot gandrīz 1.4 miljonus ASV dolāru. 

Abos ceturkšņos lielāko daļu šīs darbības veidoja ar krāpniecību saistītas adreses, kas sūtīja līdzekļus uz NFT tirgiem, lai veiktu pirkumus.

Abos ceturkšņos uz tirgiem tika nosūtīti arī ievērojami nozagti līdzekļi.

Tikmēr adreses ar sankciju risku kļuva arvien vairāk iesaistītas ceturtajā ceturksnī — tas ir tieši saistīts ar P4P kriptovalūtu biržu Chatex, kas tika apsūdzēts un sodīts par iesaistīšanos izspiedējvīrusu operācijās.

Lai gan šī aktivitāte pieaug, šī aktivitāte joprojām ir "piliens spainī" salīdzinājumā ar 8.6 miljardu dolāru vērto uz kriptovalūtu balstīto naudas atmazgāšanas Chainalysis. kāpurķēžu jo 2021. 

"Tomēr naudas atmazgāšana un jo īpaši pārvedumi no sankcionētiem kriptovalūtas uzņēmumiem rada lielu risku uzticības veidošanai NFT, un tirgiem, regulatoriem un tiesībaizsardzības iestādēm tā būtu ciešāk jāuzrauga," secināts ziņojumā.