Otrdien Binance tika nosaukts par vienu no trim lielākajiem darījumu partneriem kriptovalūtu biržā Bitzlato ASV Valsts kasē. rīkojums kas neļauj nevienai segtajai finanšu iestādei sūtīt līdzekļus salīdzinoši nezināmam uzņēmumam.
Bitlatzo vairākuma īpašnieks Anatolijs Legkodymovs jeb “Gandalfs” tika arestēts un apsūdzēts Tieslietu departaments (DoJ) otrdien Ņujorkas austrumu apgabalā. Viņš ir apsūdzēts par nelicencētu naudas pārskaitījumu biznesu.
Valsts kasei ir norādīts ka viņš ir “primārā naudas atmazgāšanas problēma” un ir saistīta ar Krievijas nelegālajām finansēm.
Ģenerālprokurora vietniece Liza Monako šodien sacīja, ka šī apsūdzība ir pierādījums tam, ka viņi "atbrīvo Tieslietu departamenta pilnu spēku pret nelikumīgajiem dalībniekiem un organizācijām, kas atbalsta kibernoziedzniekus".
Lasīt vairāk: Kas notiek ar Binance 2 miljardu dolāru atgūšanas fondu?
Dziļās saites starp Bitzlato, Binance un Hydra
Saskaņā ar Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) rīkojumu Bitzlato trīs galvenie darījuma partneri bija Binance, ar Krieviju saistītais tumšā tīkla tirgus Hydra un iespējamā Ponzi shēma “The Finiko”. FinCEN ierindoja šos trīs, ņemot vērā kopējo bitcoin Bitzlato daudzumu, ko saņēma no 2018. gada maija līdz 2022. gada septembrim.
Jaunākās Valsts kases darbības, visticamāk, ir iespējamas, pateicoties ar Hydra darknet tirgu saistīto ierakstu konfiskācijai. Valsts kases rīkojumā bija norādīts “ievērojams procents” no Bitzlato bizness radās no Hidras — aptuveni 6–8% no visiem tā darījumiem divu gadu laikā.
“Bitzlato apstrādāja vairāk nekā 1.46 miljonus tiešo pārvedumu ar [Hydra] no 2018. gada maija līdz 2022. gada aprīļa sākumam, kas veido gandrīz 20,000 XNUMX BTC darījumu plūsmas…” teikts rīkojumā.
Salīdzinājumam, Binance piedzīvoja vairāk aizplūšana pēdējās dienas laikā nekā kopējais Bitzlato jebkad apstrādāto darījumu skaits.
Iepriekšējā Crystal Blockchain analīze liecina, ka Binance bija arī a liels darījuma partneris uzņēmumam Hydra ar 780 miljoniem USD darījumos starp uzņēmumiem. Joprojām turpinās DoJ izmeklēšana par iespējamo naudas atmazgāšanu uzņēmumā Binance.
Pateicoties Bitzlato, Hydra apstrādāja miljardus kriptovalūtu
Bitzlato bija kriptovalūtas birža, kas reģistrēta Honkongā un kuru vadīja Krievijas pilsonis Legkodymovs. Saskaņā ar ASV varas iestādēm Bitzlato bija ieviestas ārkārtīgi vieglas procedūras kad runa bija par atbilstību “pazīsti savu klientu” (KYC) likumiem. Kripto birža acīmredzot pat reklamēja, ka "lai jūs varētu tirgoties, nav nepieciešams KYC".
"Ir zināms, ka visi tirgotāji ir blēži," sacīja Legkodymovs, vienlaikus paziņojot, ka "90% netirgojas" saskaņā ar viņu likumīgo identitāti. Savukārt uz vietni plūda noziedznieki, konkrēti Hydra lietotāji.
- Bitzlato ir identificēts kā otrs lielākais Hydra darījuma partneris.
- Kopumā FIB apgalvo, ka tas veidoja 170.6 miljonus dolāru kriptovalūtā, kas Bitzlato tika nosūtīta no Hydra.
- Papildu USD 316.3 miljoni tika nosūtīti Hidrai tieši vai netieši no Bitzlato.
Lasīt vairāk: Tumšā tīmekļa tirgus vieta Hydra tagad ir apstrādājusi 3.2 miljardus USD kriptovalūtā
Sūdzībā tika apgalvots, ka kopš 2018. gada maija uzņēmums Bitzlato ir veicis darījumus ar kriptovalūtu aptuveni 4.58 miljardu dolāru apmērā. "Nozīmīga" daļa ziņots, ka tas nāca no ASV.
Saskaņā ar FIB datiem, biržā ir izplūduši vismaz 15 miljoni ASV dolāru kriptovalūtu, kas saistītas ar izspiedējvīrusu uzbrukumiem.
Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas vai klausieties mūsu pētniecisko aplādi Jauninājumi: Blockchain City.
Avots: https://protos.com/the-deep-ties-between-binance-bitzlato-and-darknet-market-hydra/