FTX izmeklēšana paplašinās, jo prokurori sazinās ar bijušajiem vadītājiem

Saskaņā ar duci cilvēku, kuriem ir zināšanas par izmeklēšanu, federālie prokurori rūpīgi pēta pieaugošo personu skaitu, kas saistītas ar Sems Bankmans-Frīdsir demontēts kriptonauda impērija, tostarp viņa tēvs, brālis un bijušie kolēģi. Izmeklēšana ir viena no lielākajām finanšu noziegumu lietām, kas izmeklētas Amerikas Savienotajās Valstīs vairāk nekā desmit gadu laikā.

ASV advokāta Manhetenas birojs ir izveidojis īpašu darba grupu, lai veiktu FTX bojāejas izmeklēšanu. kripto apmaiņa Bankman-Fried dibināts.

Vairāk nekā desmiti prokuroru veido krimināllietu un meklē miljardiem dolāru klientu līdzekļos, par kuriem Bankmans-Frīds tiek apsūdzēts nelikumīgā piesavināšanā, ASV Dienvidu apgabala advokāta Deimana Viljamsa vadībā. NY.

Saskaņā ar vairākiem avotiem, kuriem ir zināšanas par izmeklēšanu, prokurori nesen ir runājuši ar advokātiem par duci bijušo FTX vadītāju un darbinieku. Alameda pētījumi, nodibināja arī riska ieguldījumu fondu Bankman-Fried. Ir atklāts, ka prokurori ir arī pētījuši, kā Bankmana-Frīda ģimenes locekļi ir devuši ieguldījumu viņa biznesa impērijā.

Gandrīz visi Bankmana-Frīda tuvākajā lokā FTX neveiksmes dēļ ir bijuši spiesti meklēt juristu, jo izmeklēšana padziļinās un prokurori apsver iespēju izvirzīt papildu apsūdzības. Vairākus bijušos FTX vadītājus, kuriem varētu būt svarīga informācija, katru pārstāv advokātu biroji Mayer Brown, Steptoe & Johnson un Covington & Burling.

Saskaņā ar Daniel Hawke, bijušais Vērtspapīru un biržu komisijas tirgus ļaunprātīgas izmantošanas nodaļas direktors un šobrīd firmas Arnold & Porter jurists, teikto:

Kad cilvēki sāk mainīties vai sadarboties ar iestādēm, tas var radīt jaunus jautājumu virzienus un jaunus interesentus.

FTX zonde var būt vērsta arī uz uzņēmumiem, kas aizdeva naudu biržai vai saņēma no tās maksājumus. Jautājums plkst Ģenēze, kriptovalūtu aizdevumu uzņēmums, kuru SEC tikko apsūdzēja vērtspapīru likumu pārkāpšanā, sāka darbību, kad pagājušajā gadā sabruka FTX. Divpartiju senatoru grupa arī rakstīja Sudraba vārti, banka, kas darīja darījumus ar FTX, janvāra beigās, lai noskaidrotu uzņēmuma zināšanas par biržas veikto klientu līdzekļu piesavināšanos.

Prokurori mēģina iekasēt simtiem miljonu dolāru, ko hakeris nozaga no biržas ap to laiku, kad FTX novembrī iesniedza bankrota pieteikumu, kā arī atrod pazaudētu klientu naudu. Turklāt viņi izmeklē vairāk nekā 90 miljonu ASV dolāru kampaņas ziedojumus, ko politiskās darbības organizācijām un Kongresa kandidātiem veikuši FTX darbinieki un citi uzņēmumu partneri.

Bānkmena-Frīda bijušo kolēģu pierādījumi var būt izšķiroši apsūdzības lietā pret viņu ierosinātajā krimināllietā. Karolīna Elisone un Gerijs Vans, divi no viņa tuvākajiem padomniekiem, atzīts par vainīgu krāpšanā decembrī un jau vairākus mēnešus strādājuši ar prokuroriem. Izmeklētāji pašlaik koncentrējas uz papildu bijušajiem FTX vadītājiem.

Trīs cilvēki, kas zina par šo lietu, apgalvo, ka prokurori ir runājuši ar Sema Trabuko, bijušā Alameda Research līdzpriekšsēdētāja, advokātu. Turklāt saskaņā ar vairākiem avotiem Daniels Frīdbergs, izcils FTX iekšējais advokāts, ir personīgi ticies ar viņiem.

Prokurori tiesas dokumentos arī norādījuši, ka sazinās ar FTX ASV meitasuzņēmuma ģenerālprokuroru Rainu Milleru, kurš palīdzēja risināt situāciju nemierīgajās dienās pirms FTX bankrota.

Sadarbojoties vairākām personām, kurām ir zināšanas par apmaiņu, ir arī atklāts, ka varas iestādes ir runājušas ar Nišada Singha, bijušā FTX augstākā inženiera, kuram piederēja neliels amats biržā, advokātu par to, vai viņš to darītu. sadarboties kā daļu no iespējamā lūguma līguma. Singha kungs, nozīmīgs demokrātu politiķu atbalstītājs, nav apsūdzēts nevienā noziegumā, taču saskaņā ar valdības ierakstiem viņš zināja, ka FTX bija piesavinājusies klientu līdzekļus un bija saņēmis 543 miljonu dolāru aizdevumu no Alameda.

Blumbergs bija pirmais, kas publicēja diskusijas starp prokuratūru un Singha kungu, savukārt Reuters bija pirmā, kas ziņoja par Frīdberga kunga saskarsmi ar prokuratūru.

Nesen arī atklājās, ka prokurori nopratinājuši bijušo FTX vadītāju Raienu Salame, kurš republikāņu likumdevējiem piešķīris desmitiem miljonu dolāru, kamēr viņi tikušies ar lieciniekiem un advokātiem.

Persona var nebūt pakļauta izmeklēšanai tikai tāpēc, ka runā aizstāvji un prokurori. Iestādes bieži rīko šādas diskusijas, lai noskaidrotu, vai kādam ir zināšanas, kas varētu likt lietā kā lieciniekus.

30 gadus vecs Bankmans-Frīds ir atzinis savu vainu apsūdzībām par krāpšanu, naudas atmazgāšanu un neatbilstošu kampaņas finansēšanu. Tagad viņš atrodas tikai savu vecāku mājās Palo Alto, Kalifornijā, gaidot savu oktobra kriminālprocesu, jo federālais tiesnesis viņam piešķīra drošības naudu saskaņā ar stingriem nosacījumiem.

Izmeklēšana par FTX kampaņas līdzekļu vākšanas praksi ir viena no jomām, kas drīzumā varētu pieaugt. Tā kā korporācija tiecās pēc politiskās varas Vašingtonā, prokurori ir īpaši ieinteresēti, vai FTX ir iesaistījusies nelietīgā sazvērestībā, lai novirzītu miljoniem dolāru “salmu ziedotājiem”, kuri tās vārdā sniedza viltus kampaņas.

Federālie prokurori sāka sūtīt e-pastus dažām kampaņām un politiskās darbības organizācijām, kuras bija saņēmušas ziedojumus no FTX darbiniekiem neilgi pēc Bankmana-Fraida aizturēšanas decembrī, lai noskaidrotu šos līdzekļus, kā iepriekš ziņoja The New York Times.

Bankmana-Frīda ģimene tiek izmeklēta

Saskaņā ar vairākiem avotiem, kas informēti par izmeklēšanu, varas iestādes arī izmeklē, vai Bankmana-yFrīda jaunākais brālis Geibs Bankmens-Frīds nav bijis iesaistīts iespējamās kampaņas līdzekļu vākšanas krāpniecībā.

Aizstāvības organizācija Guarding Against Pandemics, kuru vada Geibs Bankmens-Frīds, saņēma finansējumu no FTX. Papildus galvenās mītnes celtniecībai gandrīz 3.3 miljonu dolāru vērtā pilsētas mājā Vašingtonā, organizācija ziedoja arī citām organizācijām. Dažu kvartālu attālumā no Kapitolija pilsētas māja pašlaik ir pārdošanā.

FTX jaunās vadības advokāti dokumentā, kas iesniegts, apgalvoja, ka rindu māja tika “iegādāta, izmantojot izlaupītus klientu līdzekļus”. bankrots Tiesa 25. janvārī. FTX advokāti piebilda, ka Bankmana-Frīda brālis lielākoties nav ņēmis vērā viņu informācijas prasības.

Prokurori izskata arī Bankmana-Frīda tēvu Džo Bankmanu, Stenfordas Juridiskās skolas profesoru, kurš strādāja FTX un bija skaļš biznesa atbalstītājs sabiedrībā.

Četras personas, kurām ir zināšanas par izmeklēšanu, apgalvo, ka federālie izmeklētāji jautājuši par Bankmana saistību ar viņa dēla plašo biznesa impēriju. The Bahamu salas Villa, kuras vērtība ir 16.4 miljoni USD, kurā Bankmans un viņa sieva Barbara Frīda bieži dzīvoja, saskaņā ar Bankmena-Frīda teikto, "bija uzņēmuma īpašums".

Vairākas personas, kas pārzina situāciju, apgalvo, ka viņu dēls apmēram pirms gada viņiem iedeva 10 miljonus dolāru. Saskaņā ar vienas no šīm personām prokurori izskatīja šo darījumu. Bankmanu-Frīdu ģimenes pārstāvis atteicās atbildēt.

Bijušais ASV advokāts Virdžīnijas rietumu apgabalā Džons P. Fišviks jaunākais apgalvoja, ka prokurori bieži izdara spiedienu uz apsūdzēto noziedzīgi, vajājot ģimenes locekļus, kuri būtu pakļauti viņu pašu juridiskajai vainai.

Saskaņā ar Fišvika teikto, draudi saukt pie atbildības ģimenes locekļus ir "lielākais spiediens, ko DOJ rada uz apsūdzētajiem krimināllietās". Ja noziedznieks savu vainu atzīst agrāk nekā vēlāk, tas bieži nozīmē, ka apsūdzētā ģimenes locekļi saņems labvēlīgāku sodu. Tomēr tā nav garantija.

saistīts

Fight Out (FGHT) — pārejiet, lai nopelnītu metaversā

• CertiK auditēts un CoinSniper KYC pārbaudīts
• Agrīnās stadijas priekšpārdošana tiešraidē
• Nopelniet bezmaksas kriptovalūtu un sasniedziet fitnesa mērķus
• LBank Labs projekts
• Sadarbojas ar Transak, Block Media
• Atlīdzības un bonusi