Arvien vairāk detaļu par tagad maksātnespējīgo kriptovalūtu apmaiņas FTX virsmu katru dienu, un papildu sekas kļūst arvien neveiksmīgākas.
Tālāk redzamajā laika skalā ir redzami galvenie notikumi kopš Bahamu policija sāka izmeklēt FTX 13. novembrī, līdz pēdējie bankrota pieteikumi atklāja, ka Sems Bankmens-Frīds un citi vadītāji saņēma personīgos aizdevumus 1.5 miljardu ASV dolāru apmērā.
14. novembris — pirmdiena: Time out
Sporta partnerības turpināja sarukt. Goldensteitas Warriors, Sanfrancisko bāzētā NBA komanda, apturēja visus ar FTX saistītos reklāmas piedāvājumus. Warriors aizsargs Stīvens Karijs bija FTX globālais vēstnieks, un FTX US un tā NFT tirgus bija Warriors oficiālā kriptovalūtu platforma. Visi šie darījumi beidza pastāvēt.
Šis solis sekoja Maiami Heat NBA komandai, kas beidza savu vārda tiesību līgumu ar FTX tās mājas stadionam - FTX Arena. Tika pārtraukta papildu sadarbība ar Major League beisbola līgu, lai novietotu FTX logotipu uz tiesnešu formām, un ar Mercedes-AMG Petronas F1 Team, lai pievienotu FTX logotipu automašīnām un autovadītāju formām.
15. novembris — otrdiena: vēl viens FTX negadījums
Bankmanis-Frīds tweeted šajā dienā, kad viņš mēģināja “palielināt likviditāti, padarīt klientus veselus un restartēt” kā daļu no dienām ilga pavediena. Neraugoties uz FTX 11. nodaļas bankrota pieteikumu, tiek ziņots, ka viņš sarunājās ar investoriem, kas varētu palīdzēt finansēt 8 miljardus ASV dolāru ka uzņēmums ir parādā saviem tirgotājiem un institucionālajiem klientiem — bet uzraksts bija pie sienas.
Kriptovalūtas aizdevējs, BlockFi paziņoja, ka, visticamāk, iesniegs bankrota pieteikumu šajā dienā. Uzņēmums jau iepriekš bija sācis novērst izņemšanu, un iepriekšējā dienā atklāja "ievērojamu FTX iedarbību". Vienā brīdī jūlijā FTX bija plānojis tieši iegādāties BlockFi par līdz pat 240 miljoniem USD.
16. novembris — trešdiena: pret SBF iesniegta grupas prasība
1. tiesas prāva pret Bankmanu-Frīdu tika iesniegta šajā dienā, apgalvojot, ka maksātnespējīgā kriptovalūtu birža ir pārkāpusi Floridas likumus, un savu klientu vārdā pieprasot zaudējumu atlīdzību 11 miljardu dolāru apmērā. Prasībā tika nosaukti vairāki tās augsta līmeņa atbalstītāji, tostarp Toms Breidijs, Žizele Bundhena, Stīvens Karijs, Šakils O'Nīls, Deivids Ortiss, Naomi Osaka, Lerijs Deivids un Kevins O'Līrijs.
"Lielāko un pazīstamāko mārketinga speciālistu un slavenību izmantošana bija vienīgais veids, kā šī masveida krāpšana varēja būt veiksmīga," Blockworks sacīja viens no lietas juristiem.
Arī 16. novembrī kriptoaizdevējs Genesis, Digital Currency Group meitasuzņēmums, apturēta izņemšana klientu dzēšanai un jaunu aizdevumu izsniegšanai. Šis solis lika biržai Gemini pārtraukt izpirkumu apstrādi klientiem, kuri sadarbībā ar Genesis izmanto programmu Gemini Earn. Gemini teica, ka regulāra kriptovalūtu izņemšana tomēr netiek ietekmēta.
Turklāt Vox publicēja interviju ar Bankman-Fried, kurā viņš vainoja bijušo darbinieku par ļaunprātīgu programmatūru uzlaušanā bijušajam darbiniekam piederošajā ierīcē. Viņš arī kritizēja regulatorus un pauda nožēlu par bankrota pieteikumu.
FTX jaunais izpilddirektors Džons J. Rejs III tviterī atbildēja, ka "Mr. Bankmanam-Frīdam nav pastāvīgas lomas [FTX], FTX US vai Alameda Research Ltd., un viņš nerunā viņu vārdā.
17. novembris — ceturtdiena: "Pilnīga korporatīvās kontroles neveiksme"
Rejs, kurš tika iecelts kā likvidators, zvērinātā deklarācijā, kas iesniegta bankrota tiesā, norādīja, ka saskaņā ar FTX ierakstiem tā meitasuzņēmums Alameda Research ir izsniedzis personīgos aizdevumus Bankman-Fried 1 miljarda ASV dolāru apmērā un vairāk nekā 500 miljonu ASV dolāru apmērā FTX līdzdibinātājam. Nišads Sings.
Stars pievienotās daži skarbi vārdi. Neskatoties uz to, ka esmu bijis iesaistīts Enron bankrotos: “Nekad savā karjerā neesmu redzējis tik pilnīgu korporatīvās kontroles neveiksmi un tik pilnīgu uzticamas finanšu informācijas trūkumu, kā tas notika šeit. Šī situācija ir bezprecedenta, sākot ar apdraudētu sistēmu integritāti un nepareizu regulējošo uzraudzību ārzemēs un beidzot ar kontroles koncentrāciju ļoti mazas nepieredzējušu, nesarežģītu un potenciāli apdraudētu personu grupā.
Papildu ieskats lietā to apstiprināja FTX neievēroja drošības kontroli attiecībā uz digitālajiem aktīviem ļaunprātīgi izmantoja klientu līdzekļus, bija neauditēti finanšu rādītāji un gandrīz nebija darbinieku vadības.
FTX vietējā Bahamu salu grupa, Uzņēmums FTX Digital Markets iesniedza bankrota pieteikumu aizsardzība Ņujorkā šajā dienā. Tā izvēlējās 15. nodaļas bankrotu, savukārt FTX un 134 saistītie uzņēmumi izvēlējās 11. nodaļas aizsardzību.
Cits Digital Currency Group meitasuzņēmums, Grayscale, redzēja tā publiskās apgrozības vērtību Pelēktoņu Bitcoin Trust (GBTC) kritums par 20% gada 17. novembrī (GBTC) ir pastāvīgi tirgojies ar lielu atlaidi tam piederošo tūlītējo bitkoinu cenai, un tās neto aktīvu vērtība (NAV) ir aptuveni 40% zem tā Bitcoin vērtības.
18. novembris — piektdiena: Bahamu salu regulatori glabā FTX aktīvus
Vērtspapīru regulatori Bahamu salās apstiprināja, ka viņiem pieder daži no FTX aktīviem paziņojumā presei, kas tika publicēts 18. novembrī. Viņi atzina FTX Digital Markets aktīvu nodošanu viņu glabāšanā pēc tam, kad FTX ASV advokāti bija apsūdzējuši viņus par vadību. bijušais izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds to darīt. Viņi piebilda, ka neuzskata, ka FTX meitasuzņēmums Bahamu salās ir pakļauts ASV 11. nodaļas bankrota procedūrai.
Aktīvu vērtība netika apstiprināta, un nebija skaidrs, cik lielu daļu kriptoaktīvu kustību varētu saistīt ar Bahamu regulatoru darbībām.
19., 20. novembris — sestdiena un svētdiena: pēc uzlaušanas takas
Šajā nedēļas nogalē ķēdes analītiķi novēroja, ka FTX hakeris, saukts par “FTX kontu aizplūšanu”, izmeta bitkoina ēteri. Tas izraisīja ētera cenas kritumu.
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana hakeris pārvietoja ēteri dažādās partijās — 186 miljoni USD tika pārvietoti uz kriptovalūtu saldētavu, savukārt 477 miljoni USD tika pārskaitīti uz ētera un stabilo monētu DAI.
20. novembrī uzbrucējs pārsūtīja 50,000 XNUMX ETH uz atsevišķu maku un pēc tam konvertēja to BTC, izmantojot renBTC — Ren protokola tiltu.
Tā kā kriptogrāfijas kopiena uzraudzīja uzlauztos FTX līdzekļus, FTX mudināja apmaiņu, lai sadarbotos, apturot līdzekļus un atgriežot tos "bankrota īpašumā".
21. novembris — pirmdiena: Pls-help
Etherscan dati liecināja, ka uzbrucējs 180,000. novembrī pārvietoja kopā 199.3 21 Ether (12 miljonus dolāru) pa 15,000 makiem. Katrs jaunizveidotais maks saņēma XNUMX XNUMX ETH.
Sadalot kopējo summu mazākās summās — process, kas pazīstams kā “noņemšana ķēdē”, tas ne tikai mulsina izmeklētājus, bet arī liek domāt, ka uzbrucējs kādā brīdī varētu izmantot sajaukšanas pakalpojumu.
Tikmēr viens lietotājs reģistrējās kā ftx-rekt200k-pls-help.eth, izmantojot ēteri, hakeram nosūtīja kodētu ziņojumu, apgalvojot, ka ir zaudējis naudu no FTX sabrukuma, un lūdzot atlīdzināt izdevumus. Viņi pat nosūtīts 20 darījumi ar 0.000001 ETH uz hakera adresi.
22. novembris — otrdiena: SBF vēlreiz atvainojas, tiesa uzklausa bankrota juristus
Vēstule, ka Bankman-Fried dalīta ar FTX darbiniekiem tika publiskots 22. novembrī. Viņa ievadvārdā teikts, ka viņš jūtas “dziļi nožēlojies par notikušo”. Finanšu žurnāliste Liza Hofmane tweeted vēstules ekrānuzņēmumi.
Līdz ar atvainošanos un nodrošinājuma un saistību sarakstu saskaņā ar FTX Bankman-Fried sacīja, ka "varbūt joprojām pastāv iespēja glābt uzņēmumu."
Tomēr viņš neatsaucās uz apgalvojumiem, ka FTX novirzīja klientu un uzņēmumu līdzekļus uzņēmumam Alameda Research vai ka viņš un citi vadītāji ņēma personīgos aizdevumus.
"Nekas no tā nemaina faktu, ka jums tas viss ir nepatīkami," piebilda Bankmans-Frīds.
In pirmā bankrota sēde attiecībā uz FTX un ar to saistītajām vienībām juristi tiesai teica, ka nevar uzskaitīt FTX piederošo “ievērojamu aktīvu apjomu”. Viņi teica, ka FTX kopējais naudas atlikums tagad ir 1.24 miljardi USD.
Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas katru vakaru tiek piegādāti jūsu iesūtnē. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.
Avots: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline