Tā kā par FTX avāriju ir daudz ko atklāt, kriptovalūtu biržas kreditoriem joprojām ir aktuāls jautājums, kā un kad viņi varētu atgūt zaudētos līdzekļus.
Daži ir salīdzinājuši FTX dibinātāju Semu Bankmanu-Frīdu ar Berniju Medofu, kurš vadīja vienu no lielākajām Ponzi shēmām vēsturē. Medofs 2009. gadā atzina savu vainu krāpšanā ar vērtspapīriem, krāpniecībā ar pārskaitījumu un naudas atmazgāšanā, kā arī citās apsūdzībās.
Bahamu varas iestādes arestēts Bankman-Fried pirmdiena. Prokurori apgalvo, ka viņš paņēmis FTX klientu līdzekļus, lai samaksātu saistītās tirdzniecības firmas Alameda Research izdevumus un parādus. 30 gadus vecajam bijušajam FTX izpilddirektoram cita starpā ir izvirzītas astoņas apsūdzības par krāpšanu.
Jaunais FTX izpilddirektors Džons Rejs otrdien liecināja ASV Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejai, ka apmaiņa zaudēja 8 miljardu dolāru no klientu naudas.
Marks Pauers, bijušais vērtspapīru tiesību prakses vadītājs uzņēmumā Baker & Hostetler — firmā, kas strādāja, lai atgūtu līdzekļus Medofa Ponzi shēmas upuriem, — sacīja, ka uzskata, ka aptuveni pusi no tā laika gaitā varētu atgūt.
"Es domāju, ka [Madofa lieta] ir līdzīga situācija šeit," viņš teica Blockworks. "Un es domāju, ka viņi izmantos tāda paša veida rokasgrāmatu, izmantojot ASV bankrota kodeksa atgūšanas līdzekļus."
Pauerss iepriekš bija SEC izpildes nodaļas nodaļas vadītājs 1980. gados. Tagad viņš ir adjunkts profesors Floridas Starptautiskajā universitātē, kur viņš māca blokķēdes tiesības.
Galu galā Baker & Hostetler palīdzēja atgūt aptuveni 14.5 miljardus USD no kopējiem Medofa upuru zaudējumiem, kas saskaņā ar Powers datiem bija no 18 līdz 20 miljardiem USD. Aptuveni 14 miljardi ASV dolāru no šiem 14.5 miljardiem ASV dolāru līdz šim ir izmaksāti upuriem.
Daļa no šīs naudas tika atgūta, izmantojot ASV Bankrota kodeksa statūtus, kas attiecas uz tā dēvētajiem preferenciālajiem maksājumiem. Tajā teikts, ka tad, kad parādnieks maksā kreditoram 90 dienu laikā pēc bankrota pieteikuma iesniegšanas, tiesa var piespiest kreditoru atmaksāt šo naudu, lai to varētu sadalīt starp citiem kreditoriem.
Piemēram, daļa no miljardiem dolāru, ko klienti no biržas izņēma dienās, kad FTX iesniedza bankrota pieteikumu, visticamāk, pēc tiesvedības atgriezīsies īpašumā, sacīja Pauerss.
Mērķtiecība uz lielām iestādēm
Lielas finanšu iestādes, kas šogad saņēma lielas naudas summas no FTX, atmaksājot aizdevumus, un, iespējams, zināja, ka biržā kaut kas nav kārtībā, arī varētu būt par mērķi, cenšoties atgūt zaudējumus, sacīja Pauerss.
Viņš piebilda, ka citi uzņēmumi, kas ir pakļauti iespējamai atgūšanai, ir grāmatvedības uzņēmumi un banku iestādes FTX un Alameda Research, kā arī riska uzņēmumi, kuros FTX ieguldīja.
Vērtspapīru ieguldītāju aizsardzības likuma (SIPA) pilnvarnieks Ērvings Pikards, ar kuru Pauerss strādāja, gadā sasniedza 1 miljardu dolāru izlīgumu ar Tremont Group Holdings 2011. gadā. Pikards apsūdzēja Ņujorkā bāzēto uzņēmumu par "sarkano karogu" pazušanu un "akli paļaušanos uz Medofu, lai vadītu savu līdzekļu atdevi" gandrīz 15 gadus.
JPMorgan 1.7. gadā piekrita samaksāt 2014 miljardus ASV dolāru Medofa krāpšanas upuriem. Uzņēmumam, "tā kā uzņēmuma baņķieris ir unikāls priekšnoteikums, bija iemesls būt aizdomām par Medofu". saskaņā ar dokumentiem tajā laikā tika iesniegts Manhetenas federālajā tiesā.
"[Institūcijām] ir jārīkojas pienācīgi uzmanīgi ne tikai ar savu naudu, bet arī ar citu cilvēku naudu," 2014. gada paziņojumā sacīja toreizējais Manhetenas ASV prokurors Preets Bharara. "Šajā gadījumā JPMorgan savienoja punktus, kad tas bija svarīgi paša peļņai, bet citādi nebija tik uzcītīgs."
Atsevišķi no līdzekļiem, kuriem Baker & Hostetler palīdzēja atgūties, Madofas upuru fonds, ko finansē no ASV Prokuratūras veiktās atgūšanas dažādās krimināllietās un civiltiesiskās konfiskācijas lietās, līdz šim ir izmaksājis gandrīz 4.1 miljardu ASV dolāru vairāk nekā 40,000 XNUMX upuru.
Tas ietver 1.7 miljardus ASV dolāru no JPMorgan, kā arī aptuveni 2.2 miljardus ASV dolāru no mirušā Madoff investora Džefrija Pikovera mantojuma. Papildu līdzekļi tika iekasēti, izmantojot citus Madoff investorus, kā arī krimināllietas un civiltiesiskās konfiskācijas darbības pret Medofu un viņa līdzcilvēkiem.
Madofas upuru fonds komentāru pieprasījumu neatsauca.
Citi iespējamie līdzekļu atgūšanas avoti
ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala prokurors Deimians Viljamss nosauca Bankmena-Frīda iespējamos noziegumus.viena no lielākajām finanšu krāpšanām Amerikas vēsturē” otrdien notikušajā preses konferencē.
Savā apsūdzībā ASV valdība ir izvirzījusi apsūdzību par konfiskāciju pret Bankmanu-Frīdu, kas nozīmē, ka visus viņa īpašumus — un tos, ko viņš nesen faktiski atdeva kā dāvanas —, visticamāk, Tieslietu ministrija atgūs, lai galu galā tos izmaksātu upura fondā. , Pauerss teica.
"Ir arī apjomīgi aizdevumi citiem FTX augstākajiem vadītājiem un saistītajiem uzņēmumiem, ja un kad viņiem tiek izvirzīta civiltiesiska vai krimināla apsūdzība," viņš piebilda. "Šīs summas būs ievērojamas."
Citiem joprojām var lūgt atmaksāt naudu, ko saņēmusi FTX un ar to saistītie uzņēmumi.
Vox saņēma 200,000 XNUMX USD dotāciju no Building a Stronger Future — ģimenes fonda, kuru vadīja Bankmans-Frīds un viņa brālis Geibs —, lai atbalstītu projektu par tehnoloģiju un inovāciju vājajām vietām, kas kavē cilvēces progresu. Šis projekts ir apturēts.
Uzņēmumam ir iekšējas diskusijas par to, ko darīt ar dotācijas naudu, rakstīja Vox vecākais korespondents Dilans Metjūss. 12. decembra kolonna.
"Tas ir sarežģītāk nekā vienkārši to atdot, jo īpaši tāpēc, ka ir grūti būt pārliecināts, kur tiks novirzīta nauda — vai tā tiks novirzīta, piemēram, upuru atgūšanai?" Metjūss rakstīja.
Uzņēmuma pārstāvis atteicās sniegt plašākus komentārus.
Pauerss sacīja, ka Baker & Hostetler ir centušies atgūt ziedojumus no Madoff bezpeļņas organizācijām saskaņā ar bankrota atgūšanas noteikumiem.
"Ir dažādi cilvēki, profesionāļi un iestādes — galu galā, ja viņi izmanto vienu un to pašu rokasgrāmatu -, no kuriem viņi varēs atgūt naudu," sacīja Pauers.
Process, kas jāspēlē gadiem ilgi
Sets Taube, bijušais federālais prokurors un bijušais SEC ierēdnis, sacīja, ka spriedumu pieņemšana, naudas iekasēšana un naudas sadale prasīs gadus, nevis nedēļas vai mēnešus. Viņš piebilda, ka ar Medofu saistītas lietas joprojām tiek izskatītas vairāk nekā desmit gadus vēlāk.
Pauers sacīja, ka sagaida, ka ar FTX saistītā tiesas prāva un līdzekļu atgūšanas process varētu būt nedaudz ātrāks nekā Madofas situācija, norādot uz FTX iespējamo līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu, kas tiek veikta īsākā laika posmā. Tomēr atveseļošanās process un jebkādi maksājumi cietušajiem varētu ilgt vismaz trīs līdz piecus gadus, viņš piebilda.
Runājot par Bankmana-Frīda likteni šeit, Taube sacīja, ka vēl nav skaidrs, vai tā bija tāda Ponzi shēma, kāda bija Medofa vadītajai. Medofam tika piespriests 150 gadu cietumsods federālajā cietumā, kur viņš nomira 2021. gada aprīlī 82 gadu vecumā.
In liecības atšifrējums Bankmens-Frīds plānoja dot, ieguvis Forbes, bijušais FTX izpilddirektors teica, ka viņš ir "izkūlējies", atzīstot, ka "beidzās nespēja koncentrēties uz riska pārvaldību". Taču viņš pēdējo nedēļu laikā dažādās intervijās ar plašsaziņas līdzekļiem ir noliedzis līdzekļu sajaukšanu.
"Bankmens-Frīds apgalvo, ka viņš bija tikai nolaidīgs, nevis zinošs zaglis," Blockworks sacīja Taube. "Patiesībā, atšķirība starp stulbumu un stulbumu šādos gadījumos ir smalka."
Par apsūdzībām, kas izvirzītas bijušajam FTX izpilddirektoram, maksimālais sods ir 115 gadi cietumā. Marks S. Koens, kurš pārstāv Bankmanu-Frīdu, nekavējoties neatsaucās uz komentāru pieprasījumu.
"Ja tas tiks notiesāts, tas ir Medofam līdzīgs iespējamais sods, kas ir desmitiem, nevis gadiem," sacīja Taube. "Ja viņš sadarbojas, viņš var izkļūt, pirms viņam būs nepieciešams spieķis."
Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas katru vakaru tiek piegādāti jūsu iesūtnē. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.
Nevarat sagaidīt? Saņemiet mūsu ziņas pēc iespējas ātrāk. Pievienojieties mums telegrammā.
Avots: https://blockworks.co/news/the-madoff-playbook-how-ftx-creditors-could-get-their-money-back