Daudzās Aleksa Mašinska maldināšanas

Ņujorkas ģenerālprokurors (NYAG) ir atnesis a uzvalks pret Aleksu Mašinski, bijušo tagad bankrotējušā Celsius tīkla izpilddirektoru, par krāpšanu ar vērtspapīriem, nereģistrēšanos, atkārtotu un pastāvīgu krāpšanu un atkārtotu un pastāvīgu nelikumību.

Sūdzībā NYAG norāda uz dažādiem Mašinska sniegtajiem maldinošajiem apgalvojumiem. Šeit mēs apkoposim konkrētus maldinošus apgalvojumus, par kuriem viņi apgalvo.

NYAG īpaši vērš uzmanību uz Mašinska apgalvojumiem, ka Celsija turētie līdzekļi bija tikpat droši, cik tie būtu bijuši bankā.

Ģenerālprokurors arī rūpīgi pārbauda laiku, kad Mašinskis apgalvoja, ka Celsija aizdevumi pret kriptovalūtu ir pielīdzināmi vērtspapīru aizdevumiem, ko veica brokeri-dīleri.. Konkrēti, prasība norāda uz 2021. gada aprīļa interviju, kurā Mašinskis apgalvoja, ka “vienīgā atšķirība starp” vērtspapīru aizdošanu un to, ko darīja Celsius, ir tāda, ka “Celsius atdod 80%” no lietotāja nopelnītajiem procentiem.

NYAG norāda, ka brokeri-dīleri parasti ir reģistrēti Finanšu nozares regulēšanas iestādē (FINRA) un tiem ir jāreģistrējas Vērtspapīru un biržu komisijā (SEC) vai valsts vērtspapīru regulatorā. Celsija temperatūra nebija reģistrēta nevienā no šīm vienībām. Šīs vienības arī parasti ir apdrošinātas pret brokera kļūmi (līdz noteiktai robežai). Celsiusam nebija salīdzināmas apdrošināšanas.

NYAG arī vērš uzmanību uz Mašinska apgalvojumu, ka “Celsius uzņemas pilnu atbildību, ja kaut kas noiet slikti. "

Mašinskis bieži reklamēja Celsija lietotāju skaitu, apgalvojot, ka “kopiena ir gandrīz divi miljoni cilvēku”. Tomēr, lai gan Celsius bija aptuveni 1.7 miljoni reģistrētu lietotāju, daudzi no tiem bija neaktīvi, un ASV kontu apakškopā bija divas trešdaļas kontu, kuru bilancē bija mazāks par vienu dolāru.

Turklāt NYAG apgalvo, ka, lai gan Mašinskis turpināja apgalvot, ka "mēs nepiedāvājam nekādus aizdevumus bez ķīlas", un brīdināja, ka "nenodrošināti aizdevumi uzņemtos pārāk lielu risku", Celsius izsniedza beznodrošinājuma aizdevumus, tostarp bankrotējušajam uzņēmumam Three Arrows Capital (3AC).

NYAG arī apgalvo, ka Mašinskis maldinājis Celsija ietekmi uz decentralizēto finansējumu (DeFi). 2022. gada jūnijā Mašinskis apgalvoja, ka "90% no mūsu biznesa nav nekāda sakara ar DeFi", tomēr prasības pieteikumā ir minēti Celsius sagatavotie dokumenti, kas liecina, ka gandrīz 30% ieguldītāju aktīvu tika izvietoti DeFi.

NYAG arī apstrīd Mašinska apgalvojumu Celsija aizdeva tikai cienījamiem darījuma partneriem. Tajā īpaši uzsvērts, ka Equities First nespēja atdot aptuveni 500 miljonus USD ķīlu, ko Celsius bija noguldījis. Tas arī norāda, ka Celsius izsniedza aizdevumus bankrotējušajiem 3AC un Alameda Research, tostarp aizdevumus pret FTX Token (FTT).

Turklāt, pat pasliktinoties Celsija finanšu stāvoklim, Mašinskis turpināja reklamēt to kā spēcīgu un likvīdu.

Runājot 2022. gada maijā, viņš teica: "Celsijs ir spēcīgāks nekā jebkad agrāk, mums ir miljardiem dolāru likviditāte", un dažas dienas vēlāk viņš apgalvoja, ka Celsijs ir "spēcīgs", un sacīja: "Mēs esam gatavi likviditātei."

Šajā periodā NYAG apgalvo, ka Celsiusam patiesībā bija a vairāk nekā 800 miljonu ASV dolāru apmērā un bija maksātnespējīga. Patiešām, saskaņā ar NYAG datiem Celsius padomes protokolos no 2022. gada maija ir īpaši teikts, ka uzņēmuma “kapitāls ir tuvu nullei”.

Lasīt vairāk: FTX un Tether bija tuvāk Celsija grādiem, nekā kāds saprata

Celsius atspēlēja savus Luna zaudējumus

NYAG arī to apgalvo Celsijs zaudēja gandrīz divas reizes, ko tas apgalvoja Lunas un Terra sabrukuma laikā, un saka, ka tajā ir nepatiesi apgalvots, ka tas ir samazinājis līdzekļu iedarbību, kas tirgoja žetonus. Faktiski uzņēmums turpināja izsniegt nenodrošinātus aizdevumus 3AC, kas piedzīvoja lielus zaudējumus Terra sabrukuma rezultātā.

Dažas dienas pirms Celsius slēdza izņemšanu, Mašinskis turpināja attēlot uzņēmuma finansiālo stāvokli kā spēcīgu, apgalvojot, ka "Celsiusam ir miljardiem liela likviditāte" tikai divas dienas pirms izņemšanas slēgšanas. Dienu pirms Celsius slēdza izņemšanu, tas apsūdzēja kādu vietnē Twitter par “FUD un dezinformācijas” izplatīšanu, kad tika izteikts pieņēmums, ka izņemšana pēc Celsija temperatūras sāk radīt problēmas.

Visbeidzot, NYAG norāda, ka, lai gan Mašinskis publiski apgalvoja, ka "regulatori ir iepazinušies ar Celsija grādu, viņi visi turēja īkšķi", realitāte ir tāda, ka vairāki valsts regulatori jau bija apgalvojuši, ka Celsius ir iesaistījies nelikumīgās darbībās.

NYAG savā sūdzībā pret Mašinski izklāsta publisku maldinošu ziņu modeli, kas maldināja investorus par Celsija shēmas patieso būtību.

Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas vai klausieties mūsu pētniecisko aplādi Jauninājumi: Blockchain City.