Saskaņā ar ASV Tieslietu departamenta (DOJ) paziņojumu presei, BitMEX līdzdibinātājs Semjuels Rīds atzinis savu vainu Banku noslēpuma likuma pārkāpšanā. Tas notiks dažas nedēļas pēc tam, kad citi dibinātāji Bendžamins Delo un Arturs Heiss izdarīja to pašu.
ASV advokāts Deimians Viljamss paziņoja, ka Birojs neļaus kriptovalūtu biržām darboties kā ēnu finanšu sistēmai, kas ļauj noziedzniekiem viegli pārvietot savus nelikumīgos ienākumus. Birojs pastiprinās centienus, lai izmeklētu un sauktu pie atbildības tādu organizāciju operatorus, kuri, veicot uzņēmējdarbību valstī, neievēro pareizo procesu.
BitMEX līdzdibinātājiem neizdevās pieņemt likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu
Reds un viņa līdzdibinātāji Delo un Hejs tika apsūdzēti par to, ka viņi apzināti neievēroja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas protokolus, kas noteikti likumā. Tie ietver klientu identitātes pārbaudi, lai novērstu jebkādu nelikumīgu līdzekļu apriti. Rezultātā viņu platforma kļuva par naudas atmazgāšanas centru kibernoziedzniekiem un citiem nelikumīgā biznesā iesaistītajiem.
Turklāt DOJ paziņoja, ka Rīds un citi apsūdzētie apgalvoja, ka BitMEX piedāvāja savus pakalpojumus ASV klientiem. Taču patiesībā daudzi klienti ASV reģistrējās platformā un ir veikuši uzņēmējdarbību. 2015. gada septembrī kriptovalūtu birža it kā atsauca savus pakalpojumus no ASV. Taču pēc BitMEX iespējamās izstāšanās birža apzināti turpināja piedāvāt savu platformu ASV bāzētiem klientiem.
Niedrs saskaras ar 5 gadu cietumsodu
DOJ paziņoja, ka ne tikai Rīds, kurš apzināti ļāva klientiem ASV piekļūt savai platformai, tas arī atņēma BitMEX ievērojamu peļņu ASV bāzētās tirdzniecības dēļ. Saskaņā ar DOJ teikto, maksimālais cietumsods par Banku noslēpuma likuma pārkāpumu ir pieci gadi. Turklāt Rīds ir piekritis samaksāt 10 miljonus dolāru kā soda naudu par šo aktu.
Reed ir dibināta 2014. gadā un veicina kriptovalūtu un saistīto atvasināto produktu tirdzniecību.
2021. gadā BitMEX piekrita atrisināt tiesas prāvu ar FinCEN un SFTC par 100 miljoniem USD. Kriptogrāfijas birža ir arī izvirzījusi KYC prasības saviem lietotājiem, lai izvairītos no turpmākām sankcijām.
Jūsu kapitāls ir apdraudēts.
Lasīt vairāk:
Avots: https://insidebitcoins.com/news/third-bitmex-founder-samuel-reed-pleads-guilty-for-violations